By Bitcoin.com - 2 years ago - Оқу уақыты: 2 минут
ЕО AML құзыретін және криптографиялық аударымдардың жаңа ережелерін, құжаттарды ұсынады
Еуропалық Одақ ұлттық қадағалау органдарын үйлестіру үшін ақшаны жылыстатуға қарсы агенттік құруға дайындалып жатыр. Еуропалық Одақ құжаттарына негізделген бұқаралық ақпарат құралдарының есебіне сәйкес, блок сонымен қатар криптовалюта аударымдарының ашықтығын арттыру үшін жаңа ережелер енгізуді жоспарлап отыр.
Еуропа Одақ деңгейінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы әрекеттерді күшейтеді
Еуропаның барлық аумағында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (AML) қатысты ережелерді орындауға шақыруларға жауап ретінде Еуропалық Комиссия жаңа ақшаны жылыстатуға қарсы орган (AMLA) құруды ұсынуы мүмкін. Reuters көрген құжаттарға сәйкес, агенттік ұлттық органдардан тұратын интеграцияланған қадағалау жүйесінің «орталығы» болуы керек.
Ақшаны жылыстатуға қарсы жалпыеуропалық орган болмаған жағдайда, Брюссельдегі атқарушы билік осы уақытқа дейін AML ережелерін орындау үшін негізінен ұлттық бақылаушы органдарға сүйенді. Әріптестік лас ақшаны тоқтату мәселесінде әрдайым қанағаттанарлық бола бермейді, делінген есепте. Сондықтан құжаттар авторлары:
Ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және ұйымдасқан қылмыс Одақ деңгейінде шешілуі керек маңызды проблемалар болып қала береді.
Жаңа орган алдын алуға көмектеседі деп күтілуде ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру жағдайлары Еуропа Одағы «Ең қауіпті трансшекаралық қаржы секторы міндеттемелері бар ұйымдарға тікелей басшылық жасау және шешімдер қабылдау арқылы».
Агенттік жалпы қадағалау органдарын жалпы еуропалық ережелерді тиімдірек орындау үшін үйлестіретін болады. Брюссель сондай-ақ ЕС-тің AML ережелерін мүше мемлекеттер үшін қылмыскерлердің ұлттық реттеуші режимдер арасындағы айырмашылықтарды пайдалануын тоқтату үшін тікелей міндеттейтін етуді қалайды.
ЕО крипто-сервистік провайдерлер үшін есеп берудің қатаң талаптарын қабылдайды
Келтірілген құжаттардан тағы бір ұсыныс - крипто-активтермен жұмыс жасайтын қызмет көрсетушілерге жаңа еуропалық талаптарды қабылдау. Бұл платформалар крипто-валюта аударымдарының бастамашылары мен бенефициарлары туралы мәліметтерді жинауға және қол жетімді етуге міндетті. Қаржылық қызметтерге қатысты ЕО ережелерінің ауқымы қазіргі уақытта мұндай операцияларды қамтымайды және ЕО ресми тұлғалары:
Мұндай ережелердің жоқтығы крипто-активтердің иелерін ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға тәуекел етеді, өйткені заңсыз ақша ағындары крипто-активтерді аудару арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Германияның Жасылдар партиясынан Еуропалық Парламенттің мүшесі Свен Джигольдтің айтуынша, Еуропалық Комиссия ақшаны заңдастыруға қарсы мықты пакет дайындады. «Бірыңғай стандарттармен және орталықтандырылған қадағалаумен ЕО Комиссиясы қаржылық қылмысқа қарсы тұрақты іс-қимыл жасау үшін маңызды жетілдірулер енгізуде», - деп атап өтті Джигольд.
ҚОҚМ ЕО осы уақыт аралығында өзінің ЕТЖ ережелерін тиісті деңгейде орындамаған ЕО мүшелеріне қатысты сот ісін жүргізуі керек деп қосты. Жаңа ережелер күшіне енуі үшін ЕР мен ЕО мемлекеттерінің түпкілікті келісімі қажет болады.
Есепте келтірілген ЕО құжаттарындағы ұсыныстар туралы сіздің пікіріңіз қандай? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Бастапқы дереккөз: Bitcoin.com