The Daily Hodl авторы - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 2 минут
Огайодан келген ер адамды CTFC $12,000,000 XNUMX XNUMX криптопонци схемасы үшін айыптады
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) болжамды Понци схемасында.
жаңа айтуынша баспасөз хабарламасы, CTFC алаяқтық жолмен 150 клиенттен ақша сұрады деген айыппен Ратнакишор Гири мен оның екі компаниясына қарсы азаматтық құқық қорғау шараларын қолдануда.
CFTC сонымен қатар Гиридің ата-анасы - Гири Субрамани мен Лока Павани Гириді заңды мүдделері жоқ қаражатқа ие болды деген айыппен айыпталушы ретінде айыптауда.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Шағымға сәйкес, жауапкерлер тұтынушыларға өтініштерінде көптеген жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер жасады, соның ішінде пайда кепілдігі және Гиридің цифрлық актив трейдері ретінде болжамды табысы.
CTFC сонымен қатар Гири инвесторларға материалдық фактілер туралы өтірік айтты және сәнді өмір салтын қаржыландыру үшін клиенттерден жинаған ақшаны пайдаланып, Понци схемалары сияқты компанияларын басқарды деп мәлімдейді.
«Шағымда сонымен қатар клиенттерге берген өтініштерінде жауапкерлер маңызды фактілерді жіберіп алған, соның ішінде жауапкерлер басқа клиенттерге Понци схемасына ұқсас жолмен пайда төлеу үшін клиенттердің қаражатын заңсыз пайдаланған, сонымен қатар Гиридің сәнді өмір салтын төлеу үшін клиенттердің қаражатын заңсыз иемденген. яхталарды жалға алу, сәнді демалыстар және сәнді шопингтерді қамтиды.
Шағымда бұдан әрі жауапкерлер клиенттердің қаражатын Giri-ге және жеңілдік жауапкерлерінің жеке банктік және цифрлық активтерді саудалау шоттарына аударған кезде жауапкерлер клиенттердің қаражатын Giri және жеңілдік жауапкерлерінің қаражаттарымен біріктірді деп мәлімдейді.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшінтексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз
Ескерту: Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес емес. Инвесторлар кез-келген қауіптілігі бар инвестицияларды салмас бұрын, мұқият тексерулері керек Bitcoin, криптовалюта немесе сандық активтер. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізде болатындығын және сіз жоғалтуыңыз мүмкін кез-келген жауапкершілік сіздің мойныңызда екенін ескертеміз. Daily Hodl ешқандай криптовалюта немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сонымен қатар Daily Hodl инвестициялық кеңес беруші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/FlashMovie/Наталья Сиятовская
Пост Огайодан келген ер адамды CTFC $12,000,000 XNUMX XNUMX криптопонци схемасы үшін айыптады бірінші пайда болды Daily Hodl.
Бастапқы дереккөз: Daily Hodl