OFAC Торнадо қолма-қол ақша санкциялары туралы сұрақтарға жауап береді, белгісіздік сақталады

By Bitcoinist - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 3 минут
Сәрсенбі, 14 қыркүйек 2022 жыл 9:24

OFAC Торнадо қолма-қол ақша санкциялары туралы сұрақтарға жауап береді, белгісіздік сақталады

Tornado Cash жағдайы - жұмбаққа оралған жұмбақ. Неліктен OFAC бағдарламалық құралға санкция берді? Неліктен Голландия билігі жалғыз құрылыс салушыны қамауға алды? Бұл біз бүгін жауап беретін сұрақ емес. OFAC жаңартылды Tornado Cash туралы жиі қойылатын сұрақтар- байланысты мәселелер. Жауаптар үлкен сұрақтарға емес, санкциялардың егжей-тегжейлеріне назар аударады.

Дегенмен біз оларды аламыз. Олар бүкіл Tornado Cash жағдайындағыдай көңіл көтереді және жарықтандырады. 

OFAC жиі қойылатын сұрақтардың кешегі жаңартуында Tornado Cash таңдаулы тақырып болды. АҚШ үкіметі рұқсат берді лицензиялау сұрауларын жіберуге арналған пішін және пайдаланушылар өз қаражаттарын қалпына келтіре алатынын жариялады:

«8 жылдың 2022 тамызында тағайындалғанға дейін басталған, бірақ тағайындалған күнге дейін аяқталмаған Tornado Cash-пен транзакциялар үшін АҚШ тұлғалары немесе АҚШ юрисдикциясы шегінде транзакцияларды жүзеге асыратын тұлғалар OFAC субъектісімен транзакцияларды жүзеге асыру үшін арнайы лицензияны сұрай алады. виртуалды валюта. АҚШ тұлғалары, кем дегенде, Tornado Cash-пен жасалған осы транзакцияларға қатысты барлық тиісті ақпаратты, оның ішінде жөнелтушінің және бенефициардың әмиян мекенжайларын, транзакция хэштерін, транзакция(лар) күні мен уақытын, сондай-ақ виртуалды валютаның сомасы(лар)ы».

Сонымен, егер пайдаланушы бірнеше құлмақ пен KYC тәрізді процедуралардан өтуге дайын болса, мұздатылған қаражатқа үміт бар. Бұл тамаша емес, бірақ біз жаңалықтарды жақсы жаңалық ретінде бағалаймыз. Жақсы жаңалық сияқты көрінетін тағы бір жаңалық, OFAC шаңды тазартуға қатысты ешқандай процедураларға басымдық бермейді.

«OFAC Tornado Cash тағайындалғаннан кейін кейбір АҚШ адамдарының Tornado Cash-тен сұранбаған және номиналды сомадағы виртуалды валютаны немесе басқа виртуалды активтерді алғаны туралы есептерді біледі, бұл әдетте «шаңдандыру» деп аталады. Техникалық тұрғыдан алғанда, OFAC ережелері бұл транзакцияларға қатысты болады ».

Мұның бәрі жақсы және әдемі, дегенмен шаң әлі де бүкіл операцияға көлеңке түсіреді. Кейбір шоттардың шаңы жойылғанын немесе иесі өзінің Tornado Cash қаражатын жылыстату үшін жағдайды пайдаланғанын білудің ешқандай жолы жоқ. Дегенмен, кейбір жағдайларда OFAC шаңды елемей кейбір әмияндар мен есептік жазбаларды сақтайды.

Қате болмаңыз, «АҚШ тұлғаларына Tornado Cash, соның ішінде OFAC анықтаған виртуалды валюта әмиян мекенжайлары арқылы транзакцияларға қатысуға тыйым салынады». Дегенмен, «Tornado Cash-пен тыйым салынған транзакцияны қамтымайтындай ашық бастапқы кодпен өзара әрекеттесуге тыйым салынбайды». Бұл елеусіз мәселе болып көрінеді, бірақ ол Tornado Cash санкцияларына қарсы кейбір наразылықтарды маңызды емес етеді:

«Мысалы, американдық тұлғаларға ашық бастапқы кодты көшіруге және оны басқалар көруі үшін онлайн режимінде қолжетімді етуге, сондай-ақ жазбаша басылымдарда ашық бастапқы кодты талқылауға, оқытуға немесе қосуға АҚШ санкциялары бойынша тыйым салынбайды. оқулықтар ретінде қосымша фактілер жоқ. Сол сияқты, америкалық тұлғаларға АҚШ-тың санкциялық ережелері бойынша Tornado Cash тарихи веб-сайтының Интернет мұрағаттарына кіруге тыйым салынбайды және егер ол Интернетте қайтадан белсенді болса, Tornado Cash веб-сайтына кіруге тыйым салынбайды».

Енді бәрі түсінікті ме? Мүмкіндік емес. Санкцияларға қатысты жаңа сұрақтар туындауда, жағдай бұрынғыдан да қызық. Енді, міне, біз барлық қаражаттың жоғалмағанын және шаң басқандардың жауапқа тартылмайтынын білеміз. Неліктен OFAC ақылды келісімшартқа бағытталған? Бұған жауап әлі анық емес. Жалғыз әзірлеушінің қамауға алынуының себебі де емес. 

Баланың қадамдары. 

Бастапқы дереккөз: Bitcoinболып табылады