By Bitcoin.com - 1 жыл бұрын - Оқу уақыты: 3 минут
АҚШ ресейліктер мен венесуэлалықтарды криптовалютаны қолдану арқылы санкциялардан жалтарғаны үшін айыптайды
Ресей мен Венесуэла азаматтарының бір тобына АҚШ билігі Батыстың санкцияларын айналып өтіп, жаһандық көлемде ақшаны жылыстату схемасындағы рөлдері үшін айыптады. Олар американдық компаниялардан әскери технологияларды алды, мұнай контрабандасымен айналысты және ресейлік олигархтар үшін ақша ағындарын жасырын компаниялар мен крипто транзакциялары арқылы жасырды деп айыпталған.
Еуропада тұтқындалған ресейліктер санкцияларды бұзған мұнай тасымалдау және қосарлы пайдалану технологиясы бойынша АҚШ-қа экстрадициялануы мүмкін.
Бес Ресей азаматы мен екі Венесуэла азаматына айып тағылды бұзушылықтар ресейлік сатып алушылардың атынан АҚШ-та жасалған әскери және қосарлы мақсаттағы техниканы сатып алуға және шектеулерді бұза отырып, Венесуэла мұнайын жөнелтуге қатысты. Федералдық прокурорлар кейбір электронды компоненттер Украинадағы ұрыс даласында қолға түскен ресейлік қару жүйелерінде қалғанын айтады.
Сәрсенбі күні Бруклиндегі (Нью-Йорк) федералды сотта 12 баптан тұратын айыптау қорытындысы ұсынылды, деп хабарлады АҚШ Әділет министрлігі. Жаһандық сатып алу және ақшаны жылыстату бойынша түрлі айыптар тағылған бес ресейлік Юрий Орехов, Артем Усс, «Лана Нейман» деген атпен белгілі Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин және Сергей Туляков.
Қазіргі уақытта АҚШ Германия мен Италияда тұтқындалған Орехов пен Уссты экстрадициялауды талап етуде. Венесуэла азаматтары Хуан Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано») мен Хуан Карлос Сото да айыпталды. Екі делдал Венесуэла мемлекеттік мұнай компаниясы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) үшін ашылған схеманың бөлігі ретінде заңсыз мұнай мәмілесін жасады. Айыптауларды егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, АҚШ-тың Нью-Йорк шығыс округінің прокуроры Бреон Бейбіт былай деді:
Айыпталғандай, айыпталушылар олигархтарға қылмыстық ықпал етушілер болды, олар АҚШ-тың әскери технологиясын және Венесуэла санкцияланған мұнайды қабық компаниялары мен криптовалюталардың қатысуымен көптеген транзакциялар арқылы заңсыз алудың күрделі схемасын ұйымдастырды.
АҚШ-тағы арнайы агент Джонатан Карсон: «Біз Ресейдің Украинаға қарсы заңсыз соғысына жауап ретінде енгізілген бұрын-соңды болмаған экспорттық бақылауды күшейтуді жалғастырамыз және Экспортты бақылау басқармасы бұл бұзушыларды әлемнің қай жерде болса да қудалауға ниетті», - деп атап өтті АҚШ-тағы арнайы агент Джонатан Карсон. Сауда департаменті Экспортты бақылау басқармасы.
АҚШ шенеуніктері айыпталушылар жүктерді тасымалдау үшін Германияда тіркелген ұйымды пайдаланды деп мәлімдейді. Юрий Орехов негізгі қызметі өнеркәсіптік құрал-жабдықтар мен тауар саудасы болған Гамбургте орналасқан Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) компаниясының бір бөлігінің иесі және бас атқарушы директоры қызметін атқарды.
NDA ресейліктер жойғыш ұшақтарда, зымырандық жүйелерде, ақылды оқ-дәрілерде және радар жүйелерінде қолданылатын микропроцессорлар сияқты сезімтал технологияларды алып, сатып алатын алдыңғы қатарлы компания болды. Содан кейін заттар Ресей Федерациясындағы түпкі пайдаланушыларға, соның ішінде Ресейдің қорғаныс өнеркәсібімен жұмыс істейтін санкцияланған компанияларға жөнелтілді.
Сол ұйымды пайдалана отырып, Орехов пен Усс ресейлік және қытайлық клиенттер үшін Венесуэладан жүздеген миллион баррель мұнайды контрабандалық жолмен алып келген. Олардың қатарында ресейлік олигархтың алюминий компаниясы да бар санкциялар және Бейжіңде орналасқан мұнай-газ конгломераты әлемдегі ең ірі болып саналады.
PDVSA мен NDA арасындағы мәмілелер венесуэлалықтардың делдалдығымен жасалды және миллиондаған АҚШ долларын құрайтын транзакциялар бірқатар компаниялар мен банк шоттары арқылы жүргізілді. Схемаға қатысушылар сонымен қатар транзакцияларды жүргізу және кірістерді жылыстату үшін Ресей мен Латын Америкасындағы курьерлер арқылы қолма-қол ақша түсіру және крипто аударымдарын пайдаланды, деп мәлімдеді DOJ. Айыпталушылар кінәлі деп танылса, 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, делінген хабарламада.
Сіз санкциялардан жалтару схемасына қатысы бар адамдарды басқа да қамауға алуды күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Бастапқы дереккөз: Bitcoin.com