By Bitcoin.com - 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ - ಓದುವ ಸಮಯ: 3 ನಿಮಿಷಗಳು
ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ-ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು € 1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಪರವಾನಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ನಟರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಲಿನ್ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆದಿವೆ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸುಗಮ ವಂಚನೆ, ರಷ್ಯಾದ ಪಾವತಿಗಳು, ವರದಿ ಆರೋಪ
EU-ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಡಿಲವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು "ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧದ ಕೇಂದ್ರ" ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು, Vsquare ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ತನಿಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಜಾಲ .
ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈ ವಾರ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ಯಾಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು 2017 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ಸ್ನೇಹಿ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,600 ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಂಪನಿ ರಚನೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (AML) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ವೆಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕೊಳಾಯಿಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಧನಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ home ಅವರು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ, ಅಂತಹ "ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್" ಕಂಪನಿಗಳು, ನಟರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವು, ರಷ್ಯಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಂಜೂರಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು €1 ಶತಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.06 ಶತಕೋಟಿ) ನಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಂಚನೆಯ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವು.
ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ರಾನ್‌ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ OÜ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದೆ ಕಿರಿಲ್ ಡೊರೊನಿನ್, ದೊಡ್ಡ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಫಿನಿಕೊ, ಇದು ಜುಲೈ 2022 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೈಫ್ರಾನ್ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಚೈನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿನಿಕೊ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯವಾದ ಗ್ಯಾರೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ-ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕದ ಗ್ಯಾರೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ OÜ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ US ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ (OFAC) ನಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಕೂಲಿ ಗುಂಪು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರೆಸೈನಿಕ ಘಟಕವಾದ ರುಸಿಚ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗ್ಯಾರೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. .
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗಿಯಾದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು SWIFT ನಿರ್ಬಂಧಗಳು" ಎಂದು Vsquare ಮತ್ತು ಹಲವಾರು EU ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೃಹತ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಗರಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು U.S $ 150 ಶತಕೋಟಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯರಾದ ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಂತಹ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು - ಈ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ home ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೂಲ ಮೂಲ: Bitcoinಕಾಂ