By Bitcoin.com - 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ - ಓದುವ ಸಮಯ: 3 ನಿಮಿಷಗಳು
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
ಭಾರತದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಸುಮಾರು INR 370 ಕೋಟಿ ($46,439,181) ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಾಲ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಲ್ಡ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಏಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ವಿವಿಧ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಒಟ್ಟು 370 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($46,439,181) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ. ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಲ್ಡ್ನ ಭಾರತ-ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಎರವಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಹಳದಿ ಟ್ಯೂನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಐಎನ್‌ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 370 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಗಳು "ಪರಭಕ್ಷಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ" ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:
ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಟ್ಯೂನ್ ... ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
Flipvolt "ಅತ್ಯಂತ ಸಡಿಲವಾದ KYC [ನಿಮ್ಮ-ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ] ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ EDD [ವರ್ಧಿತ ಶ್ರದ್ಧೆ] ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಧಿಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲ, STR ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು [ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳು] ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ”
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಡು ನೀಡಲು ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ KYC ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ED ಗಮನಿಸಿದೆ.
"ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ AML [ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ] ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ," ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯವು "ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 370 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಳದಿ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ:
ಆದ್ದರಿಂದ, ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂ. 367.67 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂ. 164.4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅವರ ಪೂಲ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ 203.26 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಸಮಾನವಾದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು PMLA, 2002 ರವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಧಿಯ ಜಾಡು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ಡ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ "ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪೂಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ." ಈ ಪೂಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. PMLA, 2002, ಭಾರತದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಟುಡೇಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: "ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ದಯೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ."
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಲ್ಡ್ ಘೋಷಿಸಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ "ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ" ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪುನರ್ರಚನಾ ಯೋಜನೆ. Defi Payments Pte Ltd., ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಘಟಕವೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಡ್ ಬೆಳೆದ ಭಾರತ-ಆಧಾರಿತ ಎರವಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಸರಣಿ A ಫಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ $25 ಮಿಲಿಯನ್. ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪೀಟರ್ ಥೀಲ್ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯಾಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಈ ಸುತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಪಂತೇರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಾಯಿನ್‌ಬೇಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಸಿಎಮ್‌ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್, ಗುಮಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಸ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಲೆಶ್ನರ್, ಕ್ಯಾಡೆನ್ಜಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಡಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ Wazirx ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. Wazirx ಮಾಲೀಕತ್ವದ Zanmai ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು 64.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ವಝಿರ್ಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಅವರ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು "ಆರ್‌ಬಿಐ [ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್] ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪರಭಕ್ಷಕ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಿ ಎಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ತನಿಖೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು INR 1,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಮೂಲ ಮೂಲ: Bitcoinಕಾಂ