By The Daily Hodl - 1년 전 - 읽기 시간: 2분
CFTC, $44,000,000 크립토 폰지 사기 혐의로 일리노이 및 오레곤 거주자 기소
상품 선물 거래 위원회(Commodities Futures Trading Commission, CTFC)는 수백만 달러의 암호화폐 폰지 사기의 배후에 있다고 주장하는 두 명의 미국 거주자를 기소했다고 발표했습니다.
A에 따라 보도 자료, CTFC는 디지털 자산을 중심으로 한 44만 달러 사기 투자 계획을 주도한 것으로 추정되는 오레곤주 포틀랜드의 Sam Ikkurty와 일리노이주 Aurora의 Ravishankar Avadhaman에 대해 민사 집행 소송을 제기했습니다.
Ikkurty의 Jafia LLC도 이 사건의 피고로 지명되었습니다.
"고발장에 따르면 피고인은 최소 2021년 44월부터 웹사이트, YouTube 비디오 및 기타 수단을 사용하여 최소 170명의 참가자로부터 XNUMX만 달러 이상을 요구하여 디지털 자산, 상품, 파생 상품, 스왑 및 상품 선물 계약.
고소장은 또한 피고들이 공동 참여자 자금을 대표된 대로 투자하는 대신 Ponzi 사기와 유사한 방식으로 다른 참여자에게 분배함으로써 참여자 자금을 남용했다고 주장합니다.”
CTFC는 또한 쌍이 이 계획을 통해 모은 자금을 그들이 통제하는 계정으로 옮겼다고 주장합니다.
“피고는 또한 수백만 달러를 해외 기업에 송금했으며, 이 기업은 차례로 자금을 외국 암호화폐 거래소로 송금했을 수 있습니다. 이 자금 중 어느 것도 풀로 반환되지 않았습니다.”
보도 자료에 따르면 규제 기관은 피고인에 대한 불법 획득 자금의 반환과 돌이킬 수 없는 금지 유인된 사람들에 대한 손해 배상을 요구하고 있습니다.
“계속되는 소송에서 CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 배상, 부당 이득의 분배, 민사상 벌금, 영구 거래 및 등록 금지, 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지를 추구합니다. "
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주요 이미지: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
포스트 CFTC, $44,000,000 크립토 폰지 사기 혐의로 일리노이 및 오레곤 거주자 기소 첫 번째 등장 매일 Hodl.
원본 출처 : 매일 Hodl