By Bitcoinist - 1년 전 - 읽기 시간: 2분
Crypto Bust: 중국, 디지털 화폐 93억 달러 세탁을 위해 5칼라
중국은 최근 불법 암호화폐 거래의 온상이 되었습니다. 이 국가는 암호 화폐와 관련된 사기 및 불법 활동과 관련하여 국제 사회에서 상당한 명성을 얻었습니다.
최근 중국에서 발원되거나 중국인이 연루된 사악한 활동이 다수 발생하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 200월에 최소 20개국에서 70명 이상의 피해자가 암호화폐에 투자하도록 설득한 아름답고 섹시한 중국 여성으로 위장한 사기꾼에게 XNUMX천만 달러를 잃었습니다.
올해 2.8월, Chainalysis는 악명 높은 깔개 잡아당김으로 XNUMX억 달러를 잃은 중국 암호화폐 투자자를 공개한 보고서를 발표했습니다. 사기 사건으로 XNUMX명이 체포됐다.
지난 XNUMX월에는 인도에서 디지털 화폐와 관련된 가짜 대출 앱 라켓에 가담한 후 신원을 알 수 없는 중국인이 체포되었습니다.
그러나 이러한 사기에서 가장 중요한 것은 5.6억 달러의 암호화폐를 세탁한 XNUMX년 간의 범죄 조직 활동에 대한 중국 경찰의 최근 해체일 것입니다.
대규모 '9.15' 자금세탁단특정 홍무가 이끄는 '9.15 갱'은 중국 전역의 다양한 수집 및 결제 사이트에서 발생한 300건 이상의 텔레 인신매매 사건의 배후로 알려져 있다.
2018년부터 운영되고 있는 이 그룹은 불법 행위의 흔적을 없애기 위해 사기, 도박 및 기타 암호화폐 관련 활동으로 인한 불법 자금을 미국 달러로 현금화하는 작업을 촉진했습니다.
Mou의 그룹은 암호화폐를 사용하여 40억 위안을 세탁할 수 있었으며 이는 5.6억 달러 이상으로 환산된다고 중국 당국은 밝혔습니다.
단속 이후 용의자 93명이 체포되었고 갱단원들이 사용하던 100대 이상의 컴퓨터와 휴대전화가 압수됐다.
300억 위안에 달하는 자금도 사건에 따라 동결됐다. 갱단을 성공적으로 진압함으로써 다양한 피해자들의 경제적 손실에서 7.8만 위안을 회수했습니다.
암호화폐: 다크 사이드이것은 당국의 승리로 간주될 수 있지만 의심할 여지 없이 자산 클래스를 다시 한 번 부정적인 시각으로 몰아넣습니다.
지난 몇 년 동안 미국과 유럽과 같은 국가에서는 시민들을 위한 대체 자금 조달 수단으로 암호화폐를 규제하기 위해 엄격한 조치를 취했습니다.
그들의 설득력 있는 주장 중 하나는 암호화폐가 불법 활동에 사용될 수 있으며 이러한 종류의 자산은 적어도 어떤 면에서는 추적하기 어렵기 때문에 자금 세탁 및 기타 관련 범죄를 위한 매력적인 도구가 된다는 것입니다.
한편, 체포된 용의자와 모우에 대한 형사사건은 이미 중국 당국에서 처리 중이다.
BTCUSD 쌍, 일간 차트에서 $19에 거래되어 $19,434 수준 회복 | 원천: TradingView.com The Verge, Chart의 주요 이미지: TradingView.com원본 출처 : Bitcoin이다