By Bitcoin.com - 1년 전 - 읽는 시간: 2분
인도, 더 많은 암호화폐 동결 Bitcoin 조사와 관련된 테더 Binance 그리고 Wazirx가 깊어집니다.
인도 집행국(ED)은 다음을 포함한 더 많은 암호화폐를 동결했다고 밝혔습니다. bitcoin, 테더 및 Wazirx 토큰. 이 조치는 모바일 게임 앱 E-nuggets에 대한 조사의 일부입니다. 최신 발표에서 ED는 거의 86 bitcoin암호화폐 거래소에서 발견 Binance 얼어붙었다.
인도 당국, 더 많은 암호화폐 동결: Bitcoin, 테더, Wazirx 토큰
인도 집행국(ED) 발표 금요일 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 암호화폐 XNUMX개를 추가로 동결했다고 발표했습니다. ED는 인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관입니다. 발표 내용:
집행국(ED)은 암호화폐 WRX(Wazirx의 유틸리티 토큰)를 동결했으며 USDT (tether, 미국 달러 가치에 고정된 이더리움 토큰) Rs 47.64 lakhs.
ED는 15년 2021월 XNUMX일자 FIR을 기반으로 E-너겟과 관련된 Aamir Khan과 다른 사람들에 대한 자금 세탁 조사를 시작했습니다.
인도 당국은 Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan이 "대중을 기만할 목적으로 설계된" E-Nuggets를 출시했다고 말했습니다. 이어 "대중으로부터 어마어마한 금액을 모았다가 이런저런 핑계로 해당 앱의 탈퇴가 갑자기 중단됐다"고 덧붙였다.
에이전시는 조사 결과 피고인이 암호화폐 거래소를 이용해 E-nuggets 게임 앱을 통해 번 금액을 송금한 것으로 밝혀졌다고 설명했습니다.
Aamir khan과 그 동료들이 소유한 Wazirx(암호화폐 거래소) 지갑에서 Rs 47.64 lakh에 해당하는 금액이 발견되었으며 PMLA에 따라 동결되었습니다.
또한, ED는 Amir Khan에 대해 이전에 수행된 수색 중에 Rs 17.32 crore 현금이 주거 건물에서 발견되어 압수되었다고 언급했습니다.
인도 당국은 더 많은 동결 Bitcoin at Binance
ED의 최신 발표 내용은 다음과 같습니다.
85.91870554 bitcoin잔액에서 발견된 USD $1,674,255.7(시장 환율에 따라 약 Rs 13.56 Cr에 해당)에 해당 Binance 교환이 동결되었습니다.
이전 발표에서 ED는 동결되었다고 말했습니다. 77.62710139 bitcoins의 Binance. 즉, ED가 8.29160415 더 얼어붙었습니다. BTC.
Binance 2019년에 Wazirx를 인수한 것으로 추정됩니다. 그러나, Binance CEO Changpeng Zhao(CZ) 최근 말했다 인수가 "결코 완료되지 않았다"고 강조했습니다.Binance Wazirx를 운영하는 회사인 Zanmai Labs의 주식을 소유한 적이 없습니다.”
ED 은행 자산을 동결 8월에 XNUMX만 달러 이상의 가치가 있는 Wazirx. 그러나 이달 초 Wazirx는 은행 계좌가 얼지 않은. Wazirx에 이어 ED 얼어 붙다 Peter Thiel이 지원하는 암호화 플랫폼인 Vauld의 46만 달러 상당의 암호화폐 및 은행 자산. 소속사는 지난 XNUMX월 검색된 암호화폐 거래소 Coinswitch Kuber. 그러나 거래소 대표는 자금세탁 수사와 관련이 없다고 말했다.
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원본 출처 : Bitcoin.COM