By Bitcoin.com - 2년 전 - 읽기 시간: 2분
러시아, Sberbank 소유 회사의 도움으로 암호화 거래 추적
러시아 연방 금융 모니터링 서비스(Federal Financial Monitoring Service)가 암호화폐 거래 추적을 시작할 예정입니다. 해당 기관은 이미 플랫폼을 개발할 계약자를 선정했습니다. 이 법인은 러시아 최대 금융 기관 중 하나인 Sberbank와 제휴하고 있습니다.
불법적인 목적으로 사용되는 암호화폐 지갑 기록을 유지하는 Rosfinmonitoring
러시아 금융감독원, Rosfin 모니터링는 국내 암호화폐 거래를 추적하는 데 사용될 플랫폼 구축을 위한 계약자를 선정했습니다. 입찰에서 낙찰된 회사인 RCO는 거대 은행 계열사인 Rambler Internet Holding이 관리합니다. 스 베르 방크, 러시아 암호화폐 언론이 보도했습니다.
조달분야 통합정보시스템 문 이 프로젝트의 가격은 약 14.7만 루블(200,000달러 이상)으로 추정됩니다. 규제 당국이 암호화폐와 관련된 불법 거래를 면밀히 모니터링할 수 있도록 자금이 사용될 것입니다. Rosfinmonitoring에 따르면, 이 계획은 법률 준수를 보장하고 암호화폐 산업의 투명성을 높이는 것을 목표로 합니다.
플랫폼은 디지털 금융 자산의 흐름을 추적하고 암호화폐 시장 참가자를 식별하고 프로파일링하여 경제적 역할과 행동을 평가하는 등 다양한 작업을 수행할 것으로 예상됩니다. RCO는 불법 활동 및 테러 자금 조달과 관련된 암호화폐 지갑 데이터베이스를 생성하고 유지해야 합니다.
러시아, 범죄 활동이 의심되는 암호화폐 사용자 식별
암호화폐 거래를 분석하는 다른 도구와 달리 새로운 플랫폼은 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 사용자의 신원도 밝혀야 한다고 Moscow Digital School의 Efim Kazantsev는 말했습니다. 인용 된 Bits.media에서. 그러나 그는 폐쇄형 블록체인에서는 사용자 데이터 공개가 네트워크에 따라 달라질 것이라고 지적했습니다. 규제 당국과 법 집행 기관은 아마도 진행 중인 조사의 일환으로만 이 정보에 접근할 수 있을 것이라고 Kazantsev는 설명했습니다.
암호화폐 거래 처리에는 블록체인 외부에 데이터를 기록하는 것도 포함됩니다. 예를 들어 인터넷 제공업체의 경우 암호화폐 거래소 Exmo의 개발 이사인 Maria Stankevich는 설명했습니다. 이러한 유형의 정보를 사용하여 IP 주소를 설정하고 보낸 사람을 식별할 수 있습니다.
러시아 거래소 통합업체 Bestchange.ru의 수석 분석가인 Nikita Zuborev는 Monero 및 Zcash와 같은 기밀 블록체인에서도 거래 참가자의 익명성을 해제할 수 있다고 덧붙였습니다. 그는 최신 빅데이터 분석 도구가 이를 처리할 수 있을 것이라고 확신합니다.
Bitcoin (BTC), 에테르 (ETH) 및 모네로(XMR)는 Rosfinmonitoring에 따르면 범죄자들 사이에서 가장 인기 있는 암호화폐입니다. 올해 초 해당 기관이 '투명 블록체인'이라는 암호화폐 추적 시스템을 개발했다고 발표됐다. 새로운 시스템을 구축하려는 동기는 현재 불분명하다.
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원본 출처 : Bitcoin.COM