By Bitcoin.com - 1년 전 - 읽는 시간: 3분
미국, 암호화폐를 사용한 제재 회피에 대해 러시아인, 베네수엘라인 기소
러시아와 베네수엘라 국민 그룹이 서방의 제재를 우회하고 전 세계적으로 자금을 세탁하려는 계획에 참여했다는 이유로 미국 당국에 의해 기소됐다. 그들은 미국 회사로부터 군사 기술을 획득하고, 석유를 밀수하고, 쉘 회사 및 암호화 거래를 통해 러시아 과두 정치인을 위한 자금 흐름을 위장한 혐의를 받고 있습니다.
유럽에서 체포된 러시아인, 제재 위반으로 이중 사용 기술 선적 혐의로 미국으로 송환
러시아인 XNUMX명, 베네수엘라 XNUMX명 기소 위반 러시아 구매자를 대신하여 미국산 군용 및 이중 용도 장비를 구매하고 제한 사항을 위반하여 베네수엘라 석유를 운송하는 것과 관련이 있습니다. 연방 검찰은 일부 전자 부품이 우크라이나 전장에서 압수된 러시아 무기 시스템에 들어갔다고 밝혔습니다.
수요일, 미국 법무부는 뉴욕 브루클린의 연방 법원에 12건의 기소장을 제출했다고 발표했습니다. 글로벌 조달 및 자금 세탁의 다양한 혐의를 받고 있는 XNUMX명의 러시아인은 Yury Orekhov, Artem Uss, 'Lana Neumann'으로도 알려진 Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin 및 Sergey Tulyakov입니다.
미국은 현재 독일과 이탈리아에서 각각 체포된 오레호프(Orekhov)와 우스(Uss)의 인도를 추진하고 있다. 베네수엘라 국적의 후안 페르난도 세라노 폰세('후안페 세라노')와 후안 카를로스 소토도 기소됐다. 두 건의 중개된 불법 석유 거래는 베네수엘라 국영 석유 회사인 PDVSA(Petroleos de 베네수엘라 SA)의 해명되지 않은 계획의 일환으로 이루어졌습니다. 혐의에 대해 자세히 설명하면서 뉴욕 브론 피스 동부 지방 검사는 다음과 같이 말했습니다.
주장된 바와 같이 피고인들은 과두 정치인들의 범죄 조력자였으며, 쉘 컴퍼니와 암호화폐와 관련된 무수한 거래를 통해 미군 기술과 베네수엘라 제재 석유를 불법적으로 획득하기 위한 복잡한 계획을 조직했습니다.
조나단 카슨(Jonathan Carson) 미국 특별국장은 “러시아의 우크라이나 불법 전쟁에 대응해 시행된 전례 없는 수출 통제를 계속 시행할 것”이라며 “수출단속국은 전 세계 어디에서든 이러한 위반자들을 추적할 계획”이라고 강조했다. 상무부 수출단속국.
미국 관리들은 피고들이 독일에 등록된 업체를 이용하여 선적을 수행했다고 주장합니다. Yury Orekhov는 함부르크에 본사를 둔 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH(NDA)의 부품 소유자이자 CEO로 재직했으며 주요 활동은 산업 장비 및 상품 거래였습니다.
NDA는 러시아인들이 전투기, 미사일 시스템, 스마트 탄약 및 레이더 시스템에 사용되는 마이크로프로세서와 같은 민감한 기술을 조달하고 획득하는 선두 회사 역할을 했습니다. 그런 다음 품목은 러시아 방위 산업과 협력하는 승인된 회사를 포함하여 러시아 연방의 최종 사용자에게 배송되었습니다.
Orekhov와 Uss는 같은 법인을 이용해 러시아와 중국 고객을 위해 베네수엘라에서 수억 배럴의 석유를 밀수했습니다. 그 중 러시아 과두 정치인의 알루미늄 회사 제재 그리고 베이징에 기반을 둔 세계 최대의 석유 및 가스 대기업입니다.
PDVSA와 NDA 사이의 거래는 베네수엘라에 의해 중개되었으며 수백만 달러에 달하는 거래가 여러 셸 회사와 은행 계좌를 통해 전달되었습니다. 이 계획의 참가자들은 또한 러시아와 라틴 아메리카의 택배를 통한 현금 방울과 거래를 수행하고 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐 송금을 사용했다고 DOJ는 주장했습니다. 유죄가 확정될 경우 피고인들은 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 발표는 밝혔다.
제재 회피 계획에 연루된 사람들의 다른 체포를 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.
원본 출처 : Bitcoin.COM