By Bitcoin Magazine - 1년 전 - 읽는 시간: 7분
Coinbase와 ICE의 파트너십이 말하는 것 Bitcoin 감시
Coinbase와 ICE의 블록체인 분석 파트너십에 대한 세부 정보가 나왔을 때, Bitcoin사용자는 데이터가 실제로 얼마나 안전한지 궁금해했습니다.
이것은 운영 및 멀티 코인 케이크 지갑의 부사장인 Justin Ehrenhofer의 의견 사설입니다. Bitcoin 개인 정보 보호 교육자이자 r/CryptoCurrency 하위 레딧의 중재자입니다.
Coinbase는 최근에 정보자유법 요청 에 기술 문의 미국 이민세관단속국(ICE)에 블록체인 분석 도구에 대한 액세스 권한을 제공하기 위한 계약의 세부 사항을 공개했습니다. 코인베이스 트레이서.
Coinbase는 ICE에 12개의 블록체인(포함 Bitcoin'에스). 다른 도구 중에서 ICE는 Coinbase의 "다중 홉 분석", "Lightning 네트워크 조사", "역사적 지리 추적 데이터" 및 "트랜잭션 디믹싱 및 차폐 트랜잭션 분석"에 대한 액세스 권한을 얻었습니다. Tech Inquiry에서 얻은 이 스크린샷에서 범위 요약을 볼 수 있습니다.
출처개인 정보 보호 옹호자와 암호 화폐 규정 준수 전문가에게 이러한 기능의 존재는 놀라운 일이 아닙니다. Chainalysis, CipherTrace, Elliptic 및 기타 블록체인 분석 회사는 수년 동안 유사한 서비스를 판매했습니다. 아래 차트에 따르면 ICE는 2016년부터 Chainalysis로부터 라이선스를 구매했습니다.
출처: 작성자, USAspending.gov 데이터 사용.한때 대중의 눈에 띄지 않았던 블록체인 감시의 규모가 이제는 널리 알려지고 있습니다. 연쇄 반응, 사이퍼 추적, 타원 및 코인베이스 모두 규정 준수 도구 제품을 선전합니다.
연쇄 분석 제안 반응기 규제 기관 및 조사관을 위해 켄터키 ("당신의 거래를 알고") 주소 및 거래의 자동화된 규정 준수 심사, 크립 토스 높은 수준의 심사를 위해 마켓 인텔 연구원과 투자자를 위해, 비즈니스 데이터 거래소가 비즈니스 개발을 위한 고객의 활동을 추적하기 위해 암호화 사고 대응 랜섬웨어 및 기타 위협의 피해자를 위해 블록체인 감시 데이터는 동일한 회사에서 규정 준수, 연구, 투자 및 마케팅 목적으로 판매되고 있습니다. 그리고 다른 목적으로 유사한 데이터를 판매하는 수십 개의 다른 회사가 있습니다.
ICE 낙진
수행원 파도 부정적인 키를 눌러 Coinbase와 ICE의 계약 내역이 공개된 후 거래소 반복 "독점 고객 데이터를 판매하지 않음" 및 "Coinbase Tracer는 공개 소스에서 정보를 제공하고 Coinbase 사용자 데이터를 사용하지 않습니다. 항상."
표면적으로는 Coinbase의 주장을 받아들이겠지만, 사실이라 하더라도 여전히 미국 정부와 고객 데이터를 공유하고 있습니다.
귀하의 '독점' 데이터는 이미 비밀리에 공유되었을 수 있습니다.
코인베이스는 법적으로 요구되는 특정 활동이 의심스럽다고 판단되는 경우 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 의심 활동 보고서(SAR)를 제출합니다. 이러한 보고서에는 이름, 실제 주소, 암호화폐 거래 및 주소 데이터(해당되는 경우)와 같은 고객 정보가 포함될 수 있습니다.
자금세탁방지(AML) 규정에 중점을 둔 컴플라이언스 컨설팅 회사인 BitAML은 암호화폐 관련 SAR 제출에 대한 가이드를 제공합니다. 웹 사이트, 정보에 대한 느낌을 얻는 데 사용할 수 있습니다. bitcoin 거래소는 일반적으로 제출합니다. SAR은 고객이 정보 요청을 준수하기를 거부하는 상황을 포함하여 모든 종류의 항목에 대해 제출될 수 있습니다.
은행은 매일 $10,000를 초과하는 모든 현금 입출금에 대해 통화 거래 보고서(CTR)를 제출합니다. CTR은 현재 암호화폐 전송(예: 거래소 플랫폼에서 BTC로 $20,000 인출)에 필요하지 않지만 FinCEN은 이를 추진하고 있습니다. 과거에. 가까운 장래에 암호 화폐에 CTR이 필요할 가능성이 높습니다(사용자가 개인 키를 보유하고 코인을 사용할 수 있도록 하여 현금과 같은 무기명 도구가 됨). 나는 Coinbase에 대해 말할 수 없거나 CTR을 제출했는지 여부를 말할 수 없지만 Coinbase 또는 기타 bitcoin 하루에 플랫폼을 통해 BTC로 $10,000 이상을 입금하거나 출금했다면 거래소에서 이미 FinCEN에 정보를 보냈을 수 있습니다.
Coinbase의 블록체인 모니터링 또는 규정 준수 도구가 일부 bitcoin 플랫폼의 거래가 의심스러운 경우 거래소에서 SAR을 제출했다고 예상하는 것이 합리적입니다. ICE는 쉽게 블록체인 분석 도구를 사용하여 "금융 범죄"로 간주되는 용의자를 찾은 다음 Coinbase 또는 다른 거래소에서 해당 사용자에 대해 SAR을 제출했는지 확인할 수 있습니다.
Coinbase는 ICE와 고객 데이터를 직접 공유하지 않을 수 있지만, 필요한 경우 ICE와 공유할 수 있는 FinCEN과 고객 데이터를 공유합니다. 따라서 ICE가 특정 Coinbase 고객의 신원을 추적하고 학습하는 데 도움이 되도록 Coinbase 추적 도구를 많이 사용하는 것은 당연합니다.
귀하는 귀하의 정보가 SAR에서 공유된다는 통지를 받지 못할 것입니다. SAR 명시적으로 비밀로 해야 하는. 거래소 및 은행은 귀하에게 통지하는 것이 금지되어 있습니다. 우울하게, 필수 서류로, 이 대량 데이터 수집에는 영장이 필요하지 않습니다.
귀하의 '독점' 데이터는 공개됩니다.
사람들은 Coinbase에 대한 유일한 진정한 "독점" 정보는 귀하가 Coinbase와 직접 공유하는 정보라는 것을 이해해야 합니다. 암호화폐를 입금 및 출금할 때 일반적으로 사소하게 추적되는 공개 기록이 생성됩니다. 철회하는 경우 bitcoin Coinbase에서 비구속 지갑으로, Coinbase의 도구는 해당 거래가 Coinbase를 떠나는 것을 보여줄 것입니다.
IP 주소 감시는 그 자체로 큰 산업입니다. Bitcoin 노드는 궁극적으로 공용 서버입니다. 보낼 때 bitcoin, 트랜잭션은 공용 데이터베이스로 이동해야 합니다. 기업 운영 Bitcoin nodes to 트랜잭션과 관련하여 찾을 수 있는 첫 번째 IP 주소를 수집합니다.. 대부분의 경우 이러한 정보를 통해 이러한 회사는 귀하의 대략적인 지리적 위치와 때로는 심지어 귀하의 home IP 주소.
맞습니다: 당신의 home IP 주소, 지갑 주소 및 모든 거래는 공개 정보가 될 수 있으며 분석되고 멋지게 포장되어 법 집행 기관에 도구로 판매됩니다. USAspending.gov에 따르면 ICE만 현재 6만 달러에 달하는 계약을 발행하여 이러한 정보에 액세스할 수 있습니다. FBI와 IRS는 각각 13.5만 달러와 17만 달러에 40개의 분석 회사와 계약을 체결했습니다. FBI 계약의 잠재적 총액은 79천만 달러가 넘습니다. 이러한 모든 기관 및 기타 기관에서 납세자의 비용은 최대 XNUMX만 달러에 달할 수 있습니다.
Coinbase에 대한 분노는 해결책이 아닙니다
이 시점에서 Coinbase에 화를 낼 수 있습니다. 하지마.
글쎄, 적어도 하지마 다만 그것에 화가. Chainalysis는 Coinbase가 가지고 있는 수년 동안 ICE 및 기타 기관에서 훨씬 더 많은 돈을 벌었고, Coinbase가 ICE를 판매하지 않으면 ICE가 자체적으로 구축할 수 있습니다.
따라서 이 모든 거래 정보에 대한 대량 감시를 가능하게 하는 블록체인에 정말로 화를 내고 SAR 및 CTR을 통해 제공되는 영장 없는 대량 감시에 화를 내야 합니다.
자, 여기서 무엇을 할까요? 더 나은 것을 가능하게 하려면 세 가지가 필요합니다 Bitcoin 은둔:
이러한 도구의 유용성에 대한 기록을 바로 세우십시오. 그들은 당신이 당신의 컴퓨터로 하는 거의 모든 일에 대한 대량 감시를 가능하게 합니다. bitcoin. 덤벼들지 말고 나열된 12개 블록체인(포함 Bitcoin's and Ethereum's) 뿐만 아니라 거의 모든 다른 것들.이러한 도구를 깨기 위해 의미 있고 중요한 변경 사항을 통합하십시오. Dandelion++와 같은 도구를 사용하여 트랜잭션을 더 잘 브로드캐스트하는 데 사용되는 IP 주소를 숨깁니다. 금액, 주소 및 거래 그래프를 숨깁니다. Bitcoin 이 대량 감시를 피하기 위해 더 나은 기본 개인 정보 보호가 필요합니다. 이러한 도구를 완전히 죽이는 것은 거의 불가능하지만, 예를 들어 틈새 도구 사용자뿐만 아니라 전반적으로 정상적인 개인 정보 보호 기본 설정을 활성화한 Monero의 발자취를 따르면 감시 범위를 의미 있게 줄일 수 있습니다.
SAR 및 CTR을 보고해야 하는 규제 대상의 사용을 중단하십시오. 비구속 지갑을 사용하여 $10,000 이상 송금 bitcoin 정보가 자동으로 공유되지 않을 수 있습니다.
이게 왜 중요한거야?
Bitcoin 지지자들은 의 유용성을 옹호했습니다. 엘살바도르 송금용 BTC 및 기타 국가. Bitcoin 이러한 많은 상황에서 확실히 유용합니다. 그러나 많은 이주노동자들은 Bitcoin의 투명성과 추적에 쏟아지는 수백만 달러 Bitcoin 연간 거래. ICE가 기존의 중앙 집중식 송금 시스템의 개별 사용자를 대상으로 하는 것이 ICE가 모든 단일 사용자를 관찰하는 것보다 어렵습니다. bitcoin 엘살바도르 거래소, IP 주소 및 서비스로 가는 많은 것을 찾기 위한 지불.
이주 노동자들은 종종 위험한 상황에서 탈출합니다. home. 이민에 대한 당신의 정치적 견해와 상관없이, 이러한 상황에 있는 누군가가 추방될 것을 두려워하여 개인 정보를 보호하는 데 얼마나 주의를 기울여야 하는지 이해해야 합니다.
슬프게도, Bitcoin 대다수의 사용자의 개인 정보를 잘 보호하지 못합니다. 엘살바도르가 극단적인(매우 가능성은 없지만) 조치를 취했다고 가정해 보겠습니다. 요구하는 itcoin 송금. 이것이 사람들을 세계의 가난한 사람들로부터 많은 이익을 얻는 중앙 집중식 및 규제 기관에서 분리시키는 순 긍정적인 것입니까? 아니면 대부분의 사람들이 규제된 플랫폼을 사용하여 구매 및 판매할 것이기 때문에 이것이 순 마이너스가 될까요? bitcoin 어쨌든 수수료와 함께, 두 번째로, 대다수의 사람들이 투명한 블록체인에서 (불법 이민자의 관점에서) 적 행위자에 의해 감시될 것입니까?
대답은 간단하지 않습니다. 긍정적인 것과 부정적인 것이 있고, Bitcoin 어떤 사람들에게는 선호되는 옵션이 될 것입니다. 그래도 큰 소리가 나기를 바랍니다. Bitcoin 커뮤니티는 모든 거래를 감시하는 ICE와 관련된 문제와 위험을 이해하고 더 나은 기본 개인 정보 보호를 위해 큰 소리로 옹호합니다. Bitcoin 그들이 말하는 사용자를 보호하기 위해 Bitcoin 위해 만들어졌습니다.
Justin Ehrenhofer의 게스트 게시물입니다. 표현된 의견은 전적으로 자신의 것이며 BTC Inc 또는 Bitcoin 매거진.