The Daily Hodl тарабынан - 1 жыл мурун - Окуу убактысы: 2 мүнөт
CFTC Иллинойс жана Орегон резиденттерин 44,000,000 XNUMX XNUMX долларлык крипто понзи схемасы боюнча айыптайт
Товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясы (CTFC) АКШнын эки тургунуна миллиондогон долларлык крипто Ponzi схемасынын артында турган деп айыптоолорду жарыялайт.
Ал боюнча пресс-релиз, CTFC Санариптик активдерге негизделген 44 миллион долларлык алдамчылык инвестициялык схеманы уюштурганы үчүн Орегон штатындагы Портленд шаарынан Сэм Иккуртиге жана Иллинойс штатындагы Аврорадан келген Равишанкар Авадхаманды жарандык укук коргоо ишин козгоду.
Иште жоопкер катары “Иккуртинин Жафия” ЖЧКсы да көрсөтүлгөн.
«Арызда жок дегенде 2021-жылдын январь айынан бери соттолуучулар веб-сайтты, YouTube видеолорун жана башка каражаттарды колдонуп, санариптик активдерди, товарларды, туундуларды, свопторду сатып алуу, кармоо жана сатуу үчүн кеминде 44 катышуучудан 170 миллион доллардан ашык акча талап кылышкан деп айтылат. товардык фьючерстик келишимдер.
Арызда андан ары өкүл катары чогулган катышуучулардын каражаттарын инвестициялоонун ордуна, жоопкерлер катышуучулардын каражаттарын башка катышуучуларга бөлүштүрүү жолу менен, Понци схемасына окшош түрдө ыйгарып алышкан деп ырасташат.
CTFC ошондой эле жуп схема аркылуу чогултулган каражаттарды алар көзөмөлдөгөн эсептерге көчүрүшкөн деп ырастайт.
«Айыпталуучулар оффшордук уюмга миллиондогон долларларды которгон, ал өз кезегинде чет элдик криптовалюталык биржага акча которгон болушу мүмкүн. Бул каражаттардын бири дагы бассейнге кайтарылган жок».
Көзөмөлдөөчү орган алдап кеткендерге келтирилген зыяндын ордун толтурууну, мыйзамсыз алынган акча каражаттарын кайтарып берүүнү жана айыпталуучуларга кайтарылгыс тыюу салууларды талап кылууда, деп айтылат маалыматта.
"Уланткан соттук териштирүүдө CFTC алданган инвесторлордун ордун толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, жарандык акчалай жазаларды, соодалоого жана каттоого туруктуу тыюу салууларды жана Товар биржасы мыйзамын (CEA) жана CFTC эрежелерин мындан ары бузууга каршы туруктуу бөгөт коюуну талап кылат. ”
текшерүү Баа ActionBeat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Текшерүү Акыркы кабарлар кабарлар
Эскертүү: Daily Hodl гезитинде айтылган ой-пикирлер инвестициялык кеңеш эмес. Инвесторлор тобокелге салынган кандайдыр бир инвестицияларды жасоодон мурун тийиштүү кылдаттык менен иш жүргүзүшү керек Bitcoin, cryptocurrency же санариптик каражаттар. Сураныч, сиздин которууларыңыз жана соодаңыз өзүңүздүн тобокелдигиңизде, ал эми жоготуулардын бардыгы сиздин жоопкерчилигиңизде. Daily Hodl крипто-валюталарды же санариптик активдерди сатып алууну же сатууну сунуш кылбайт, ошондой эле Daily Hodl инвестиция боюнча кеңешчи эмес. Эске салсак, Daily Hodl өнөктөштүк маркетингге катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
кызмат CFTC Иллинойс жана Орегон резиденттерин 44,000,000 XNUMX XNUMX долларлык крипто понзи схемасы боюнча айыптайт биринчи пайда Daily Hodl.
Original булагы: Daily Hodl