The Daily Hodl тарабынан - 1 жыл мурун - Окуу убактысы: 2 мүнөт
Огайодан келген киши CTFC тарабынан 12,000,000 XNUMX XNUMX долларлык крипто понзи схемасы үчүн айыпталган
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) болжолдонгон Ponzi схемасында.
бир караганда пресс-релиз, CTFC алдамчылык жол менен 150 кардардан акча талап кылгандыгы үчүн Rathnakishore Giri жана анын эки компаниясына каршы жарандык укук коргоо чараларды көрүп жатат.
CFTC ошондой эле Гиринин ата-энесин - Гири Субрамани менен Лока Павани Гирини - алардын мыйзамдуу кызыкчылыгы жок каражатка ээ болгондугу үчүн айыпталуучулар катары айыптоодо.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Арызга ылайык, соттолуучулар кардарларга кайрылууда көптөгөн жалган жана адаштыруучу билдирүүлөрдү жасашкан, анын ичинде киреше кепилдиктери жана Гиринин санариптик активдердин соодагери катары болжолдонгон ийгилиги.
CTFC ошондой эле Гири инвесторлорго материалдык фактылар жөнүндө калп айткан жана кардарлардан чогулткан акчасын люкс жашоо образын каржылоо үчүн колдонуп, Ponzi схемалары сыяктуу компанияларын башкарган деп ырастайт.
«Арызда ошондой эле кардарларга кайрылуусунда айыпталуучулар материалдык фактыларды көрсөтпөй коюшкан, анын ичинде соттолуучулар кардарлардын акчасын Понци схемасына окшош түрдө башка кардарларга пайда төлөш үчүн ыйгарып алышкан, ошондой эле Гиринин жыргал жашоо образын төлөө үчүн кардарлардын каражаттарын мыйзамсыз пайдаланышкан. яхталарды ижарага алуу, кымбат эс алуу жана люкс дүкөндөрү кирет.
Арызда мындан ары жоопкерлер кардарлардын каражаттарын Giriге жана жардам боюнча соттолуучулардын жеке банктык жана санариптик активдерди соодалоо эсептерине которгондо, жоопкерлер кардарлардын каражаттарын Giri жана жардам боюнча соттолуучулардын каражаттары менен аралаштырышкан деп ырасташат.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүнтекшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Текшерүү Акыркы кабарлар кабарлар
Эскертүү: Daily Hodl гезитинде айтылган ой-пикирлер инвестициялык кеңеш эмес. Инвесторлор тобокелге салынган кандайдыр бир инвестицияларды жасоодон мурун тийиштүү кылдаттык менен иш жүргүзүшү керек Bitcoin, cryptocurrency же санариптик каражаттар. Сураныч, сиздин которууларыңыз жана соодаңыз өзүңүздүн тобокелдигиңизде, ал эми жоготуулардын бардыгы сиздин жоопкерчилигиңизде. Daily Hodl крипто-валюталарды же санариптик активдерди сатып алууну же сатууну сунуш кылбайт, ошондой эле Daily Hodl инвестиция боюнча кеңешчи эмес. Эске салсак, Daily Hodl өнөктөштүк маркетингге катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/FlashMovie/Наталья Сиятовская
кызмат Огайодан келген киши CTFC тарабынан 12,000,000 XNUMX XNUMX долларлык крипто понзи схемасы үчүн айыпталган биринчи пайда Daily Hodl.
Original булагы: Daily Hodl