By Bitcoin.com - 1 жыл мурун - Окуу убактысы: 3 мүнөт
Эми БАЭ агенттерден виртуалдык валюта төлөм катары колдонулган кыймылсыз мүлк операциялары жөнүндө билдирүүнү талап кылат
Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ) эми кыймылсыз мүлк боюнча агенттерден, брокерлерден жана юридикалык фирмалардан төлөм катары виртуалдык валюта колдонулган кыймылсыз мүлк операциялары боюнча Финансылык чалгындоо бөлүмүнө отчет бериши керек деп билдирди. Ошо сыяктуу эле, "бүтүмдө колдонулган каражаттар виртуалдык активден алынган" кыймылсыз мүлктү сатып алуу же сатуу дагы билдирилиши керек.
Бүтүмдүн тараптарынын идентификациялык документтери катталууга тийиш
Бириккен Араб Эмираттарынын (БАЭ) өкмөтү виртуалдык валюта төлөм ыкмасы катары колдонулган кыймылсыз мүлк транзакциялары үчүн жаңы отчеттуулук талаптарын киргизип жатканын билдирди. Бул жаңы отчеттуулук талаптарын киргизүү менен, БАЭ өзүнүн "акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы глобалдык күрөшкө туруктуу жана өнүгүп жаткан мамилесин" көрсөтүп жатат.
Күнүнө карата билдирүү WAM тарабынан жарыяланган, отчеттуулук талаптарын өзгөртүү чечими БАЭнин Экономика, Юстиция министрликтери жана Финансылык чалгындоо бөлүмү (FIU) өткөргөн бир нече жолугушуулардан жана талкуулардан кийин кабыл алынган. Талкуулардын чордонунда кыймылсыз мүлк агенттери, брокерлер жана юридикалык фирмалар мүлктү сатып алуу же сатуу боюнча отчетторду FIUге кантип тапшырышы керек эле.
Жаңы отчеттуулуктун талаптарынын бир бөлүгү катары, кыймылсыз мүлк агенттери "бир же бир нече накталай төлөм (лар) 55,000 14,974 AED ге барабар же андан жогору болгон" бардык накталай операциялар жөнүндө FIUге отчет бериши керек. Санариптик валютага байланыштуу, төлөмдөр виртуалдык активди колдонууну камтыса, агенттер жана брокерлер FIUге отчет бериши керек. "Транзакцияда колдонулган каражаттар виртуалдык активден алынганда" да ушундай кылуу керек.
WAM отчетуна ылайык, жаңы отчеттуулук механизми азыр "кыймылсыз мүлк агенттеринен, брокерлерден жана юридикалык фирмалардан бүтүмгө тиешелүү башка тиешелүү документтердин арасында тиешелүү бүтүмдүн тараптарынын идентификациялык документтерин алуу жана жазууну талап кылат." Докладда эрежелер "жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк бүтүмдөрүнүн тараптары болгон жеке адамдарга да, юридикалык жактарга да" колдонулат деп кошумчаланган.
Экономикалык жана финансылык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн отчеттуулук талаптары
Ошол эле учурда, отчетто БАЭнин экономика министри Абдулла бин Тук Аль Марри экономикалык жана каржылык туруктуулукту гана камсыз кылбастан, бизнестин туура эмес аракеттерине каршы күрөшкөн жаңы отчеттуулук талаптарынын кабыл алынышын кубаттады. Өз кезегинде юстиция министри Абдулла Султан Бин Аввад Аль Нуайми жаңы отчеттуулук талаптарын киргизүүнү өкмөт менен жеке сектор биргелешип иштеп жатканын далилдейт деп сунуштады. Ал айтты:
Кыймылсыз мүлк секторундагы айрым транзакциялар үчүн отчеттуулук эрежелерин киргизүү БАЭнин кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча улуттук негизди бекемдөө үчүн өкмөт жана жеке сектор менен кантип координациялап жатканынын дагы бир мисалы болуп саналат.
FIU башчысы Али Файсал Ба'Алави жаңы талаптар "ФИУга жеткиликтүү каржылык чалгындоонун сапатын жакшыртууга" жардам берерин айтты. Талаптар FIUге шектүү каражаттарды же инвестицияларды которууну аныктоого жардам берет, деп кошумчалады Ба'Алави.
Бул окуя боюнча өз ойлору кандай? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө эмне деп ойлогонуңузду бизге айтыңыз.
Original булагы: Bitcoin.com