By Bitcoin.com - 1 жыл мурун - Окуу убактысы: 3 мүнөт
АКШ орусиялыктарды жана венесуэлалыктарды криптовалютаны колдонуу менен санкциялардан качты деп айыптады
Орусия жана Венесуэла жарандарынын тобуна АКШ бийликтери Батыштын санкцияларын айланып өтүү жана дүйнөлүк масштабдагы акчаны адалдоо схемасындагы ролу үчүн айыпталды. Алар америкалык компаниялардан аскерий технологияларды алган, мунай аткезчилиги жана россиялык олигархтар үчүн акча агымын көмүскө компаниялар жана крипто транзакциялары аркылуу жашырган деп айыпталган.
Европада камакка алынган орусиялыктар санкцияларды бузуу менен мунай ташыган жана кош колдонуу технологиясы боюнча АКШга экстрадицияланышы мүмкүн.
Беш орус жараны жана эки венесуэлалык айып тагылган бузуу орусиялык сатып алуучулардын атынан АКШда жасалган аскердик жана кош максаттуу жабдууларды сатып алууга жана чектөөлөрдү бузуу менен Венесуэла мунай ташууга байланыштуу. Федералдык прокурорлордун айтымында, айрым электрондук тетиктер Украинадагы согуш талаасында колго түшүрүлгөн орусиялык курал системаларында калган.
Шаршемби күнү 12 пункттан турган айыптоо корутундусу Бруклиндеги (Нью-Йорк) федералдык сотко берилди, деп билдирди АКШнын Юстиция министрлиги. Глобалдык сатып алуулар жана арам акчаны адалдоого айыпталган беш орусиялыктар: Юрий Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, ошондой эле "Лана Нейман" деген ат менен белгилүү, Тимофей Телегин жана Сергей Туляков.
Учурда АКШ Германияда жана Италияда камакка алынган Орехов менен Уссту экстрадициялоону талап кылууда. Венесуэланын жарандары Хуан Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано») жана Хуан Карлос Сото да айыпталган. Ачылган схеманын бир бөлүгү катары Венесуэланын мамлекеттик Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) мунай компаниясына эки ортомчулук кылган мыйзамсыз мунай келишимдери. Нью-Йорктун Чыгыш округу боюнча АКШнын прокурору Бреон Пис мындай айыптоолор боюнча түшүндүрмө берди:
Айыпталгандай, айыпталуучулар олигархтарга кылмыш ишин козгоп, АКШнын аскерий технологиясын жана Венесуэла санкцияланган мунай затын мыйзамсыз алуу боюнча татаал схеманы уюштуруп, көп сандаган транзакциялар аркылуу шел компаниялары жана криптовалюта менен иштешкен.
"Биз Орусиянын Украинага каршы мыйзамсыз согушуна жооп катары ишке ашырылган болуп көрбөгөндөй экспорттук көзөмөлдү күчөтүүнү улантабыз жана Экспортту көзөмөлдөө кызматы бул бузуучуларды дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, куугунтуктоого ниеттенүүдө", - деп баса белгиледи АКШдагы атайын агент Джонатан Карсон. Соода департаментинин Экспортту көзөмөлдөө башкармалыгы.
Америкалык расмий өкүлдөрдүн ырасташынча, айыпталуучулар жүктөрдү ташып келүү үчүн Германияда катталган мекемени колдонушкан. Юрий Орехов Гамбургда жайгашкан Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) компаниясынын бир бөлүгүнүн ээси жана башкы аткаруучу директору болуп иштеген, анын негизги иши өнөр жай жабдуулары жана товардык соода болгон.
NDA алдыңкы компания катары кызмат кылган, ал аркылуу орустар согуштук учактарда, ракеталык системаларда, акылдуу ок-дарыларда жана радар системаларында колдонулган микропроцессорлор сыяктуу сезимтал технологияларды алып, сатып алышкан. Андан соң буюмдар Россия Федерациясындагы акыркы колдонуучуларга, анын ичинде Орусиянын коргонуу өнөр жайы менен иштеген санкцияланган компанияларга жөнөтүлгөн.
Ошол эле ишкананы колдонуп, Орехов менен Усс орусиялык жана кытайлык кардарлар үчүн Венесуэладан жүз миллиондогон баррель мунай ташып келишкен. Алардын арасында россиялык олигархтын алюминий компаниясы бар чаралар жана Пекинде жайгашкан мунай жана газ конгломерат, дүйнөдөгү эң ири деп айтылат.
PDVSA менен NDAнын ортосундагы келишимдер венесуэлалыктардын ортомчулугу менен ишке ашырылган жана миллиондогон АКШ долларына барабар транзакциялар бир катар компаниялар жана банк эсептери аркылуу жүргүзүлгөн. Документтин айтымында, схеманын катышуучулары транзакцияларды жүргүзүү жана кирешелерди адалдоо үчүн Россиядагы жана Латын Америкасындагы курьерлер аркылуу накталай акчаларды жана крипто которууларды колдонушкан. Эгерде айыптуулар күнөөлүү деп табылса, 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, деп айтылат билдирүүдө.
Сиз санкциялардан качуу схемасына тиешеси бар адамдардын дагы камакка алынышын күтөсүзбү? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө, айт бизге.
Original булагы: Bitcoin.com