By Bitcoin.com - 1 annus abhinc - Lectio Time: 3 minutes
Indiae constringitur Petri Thiel-Backed Vauld in Crypto ac Bank Assets Worth $ XLVI Million
Exactio Directoratus Indiae (ED) congelata cryptae commutationis cryptae Vauldi et argentariae valent circa INR 370 crore ($46,439,181). Depositiones et abstractiones per mensem vauld constiterunt. Procuratio legis Indicae plus quam 10 cryptocurrentiae commutationum investigat parem.
Indian auctoritati coit Alius Cryptocurrency Exchange scriptor BONA
Exactio Directoratus (ED), egestas et oeconomicus intelligentiae procurationis regiminis Indiae, bona alterius cryptocurrency commutationis congelavit.
et propellente nuntiatum Veneris quod pervestigationes in variis propositis de Flavi Tunes technologiae in Bangalore gessit et mandatum dedit ut stateras argentariae congelatur, staterae portae solvendae, et cryptae staterae Flipvolt technologiae cryptae commutationis integrae 370 crore rupium ($46,439,181) pretium bonorum ponant. Technologiae Flipvolt est ens-indicum descriptum de Vauld Singapore-cadiens, cryptocurrency mercaturae, mutui, et commodandi suggestum.
ED explicavit circa 370 crore rupias ab 23 entia in peras Flavi Tune Technologies Flipvolt technologias crypto commutationis INR positas esse exposuit. Haec summa "criminis processio ex exercitiis praedatoriis" dixit auctoritas elaboranda;
Flavus Tunes adhibitis subsidiis Flipvolt crypto commutationis ... adiuvit reos fintech turmas in canalibus argentariis vitandis, et omnia fraudem pecuniae in forma crypto- riae bonorum facile eximendam curavit.
Procuratio allegavit Flipvolt " has normas valde dissolutas KYC [nosse-your-customer]], nullas EDD mechanismum [excusationem debitam diligentiae], nullam inhibere fontem pecuniae depositoris, nullam mechanismum suscitandi STRs. "
Praeterea Flipvolt non potuit dare typum crypto- nici integram transactionum a Yellow Tune Technologies factarum neque ullam formam KYC crumenae factionis adversae supplere potuit, ED notavit.
Auctoritas concludit "obscurum fovendo et normas remissas AML" crypto commutationis "flavam Tunetionem adiuvisse in lavare proventu criminis valentem 370 crore rupias cryptocurrentiae utens," addens:
Ergo, aequivalentes res mobiles in amplitudinem Rs 367.67 crore iacentes cum Flipvolt crypto commutationis in forma argentariae et solutionis portae staterae valentis Rs 164.4 crore et crypto in suis rationibus in piscina iacentibus tanti Rs 203.26 crore constringuntur sub PMLA, 2002, usque ad integram pecuniam trahentium a crypto commutatio cautum est.
Vauld scriptor paginae explicat "cum primum usor pecuniam in Vauld peram suam deponit, ad piscinam centralem accedit". Ex hoc lacu pecunia commodandi et negotiandi partita est. PMLA, 2002, pecunia lavandi Actus Indiae praeventionis.
Crypta commutatio Negotiatoday nuntiavit: "Quam rem inspicimus, patientiam tuam benigne rogamus ac subsidium, te renovatum servabimus quam primum de hac re plura habemus."
Post mensem depositis et abstractionibus morantibus, Vauld nuntiatum consilium restructurae die 4 mensis Iulii ob "provocationes oeconomicas" quae in proximis mensibus versabatur. Defi liberate Pte Ltd., ens quod Vauld in Singapore operatur, etiam applicatas praetorium munimentum a iure agi coeptum est. Commutatio currently in Singapore non licentiata est.
Mense Iulio anno superiore, Vauld erexit $25 miliones in serie A funding circum pro sua India fundata commodans et mutuans suggestum. Circulus a Valar Ventures ductus est, US-substructio pecuniae capitalis ausi a billionaire Petri Thiel coaedificatae. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robertus Leshner, Cadenza Capital, et alii etiam in rotundo communicaverunt.
Ultima hebdomada, ED nuntiatum Quod bona Wazirx, crypto maiore in India, concreverit. Auctoritas delineavit quod gessit inquisitionem inter moderatores Zanmai Labs, Wazirx qui possidet, et ordinem ad stateras argentariis permutationis in cantu INR 64.67 crore congelatur.
ED similiter explicavit actionem contra Wazirx partem pecuniae lavare investigationis quae societates oeconomicas non argentarias (NBFC) et socii fintech eorum pro "praedatoriis exercitiis mutuandi contra RBI [Reserve Bank of India] lineamenta".
Praeterea, tempora Oeconomica Iovis nuntiaverunt quod ED est perscrutandis saltem X cryptocurrency permutationes pro asserta lavare plus quam INR 10 crore. Crypta suggesta negotiandi dicebatur idoneam diligentiam debitam non administrare et relationes suspectas limare neglexit.
Quid cogitas de India congelatio ripae rationes cryptocurrency commutationum? Novimus in commentaria sectione infra.
Primigenum rerum fontem, Bitcoin.com