ຂໍ້ມູນໝວດໝູ່ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ຂ່າວ, ກຣາບ ແລະຍຸດທະສາດ - 2024

ຈີນກຽມພ້ອມສໍາລັບການປັບປຸງກົດຫມາຍ Crypto AML: ບົດລາຍງານ

ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຟອກຟອກ Bitcoins ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຂອງ​ຈີນ​ໄປ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ໃນ​ອັງ​ກິດ​

ການ​ທົດ​ລອງ​ລອນ​ດອນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ Bitcoin ການຟອກເງິນໃນຄະດີສໍ້ໂກງ £5 ຕື້

EU ຮັດແໜ້ນລະບຽບ Crypto ດ້ວຍສັນຍາ AML ຊົ່ວຄາວ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບົດບາດ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ Tether ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໃນ​ທົ່ວ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

Is Binance$4B ຂອງການຊໍາລະຄ່າໄຟສີຂຽວສໍາລັບຈຸດ Bitcoin ETFs?

ການແລກປ່ຽນ Crypto Binance ເປີດບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນແບນຊິກ

ອາຟຣິກາໃຕ້ Crypto Premium ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ Kraken ເລີ່ມຂັດຂວາງການຝາກເງິນໂດຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງກະທັນຫັນ

Google ເປີດຕົວ AI ຕ້ານການຟອກເງິນໃນການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານຍັກໃຫຍ່ HSBC

FATF ກ່າວວ່າການປະຕິບັດກົດລະບຽບການເດີນທາງຂອງ Crypto 'ຍັງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດີ,'

ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ຮົງ​ກົງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແພລດຟອມ Metaverse ປະດິດ​ສ້າງ 'CyberDefender'

Zondacrypto CEO: ກົດລະບຽບຂອງ MiCA ຈະຢຸດ 'ການແລກປ່ຽນ Rogue' ຈາກການຫາກໍາໄລຈາກກິດຈະກໍາທາງອາຍາ

ມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ crypto ຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ: ບົດລາຍງານ

ອົງການເຝົ້າລະວັງທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ່ວມມືກັບອຸດສາຫະກໍາ Cryptocurrency

FTX EU ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ໃຫມ່ສໍາລັບການຖອນເງິນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຍ່ອຍເລີ່ມສົ່ງຄືນເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ຈາກ Bat-Signal ກັບ Bitcoin: ຄາດຄະເນ 'ຢາສີສົ້ມ' ໃນທະນາຄານຍ້ອນວ່າ EU ຂັບລົດລະບຽບການ crypto

ການແລກປ່ຽນ crypto Aussie ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈໃນຖານຮ່ອງກົງ, ແຕ່ມັນຈະຂຶ້ນກັບ

ການແລກປ່ຽນ crypto Aussie ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈໃນຖານຮ່ອງກົງ

ປະເທດອິນເດຍເພື່ອລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດການຟອກເງິນໃນຂະແຫນງການ Crypto

ShapeShift ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງ Sen. Warren ເພື່ອ 'ຕັ້ງບັນທຶກຊື່'

ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານກາງສະຫະລັດອອກຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍທີ່ຈໍາກັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Crypto ຂອງທະນາຄານ

FCA ຂອງອັງກິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງບໍລິສັດ crypto ມີພຽງແຕ່ 15% ເທົ່ານັ້ນທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

FCA ຂອງອັງກິດຊີ້ບອກວ່າເປັນຫຍັງມັນພຽງແຕ່ໃຫ້ 15% ຂອງບໍລິສັດ crypto ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.

Coinbase ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງ $ 100 ລ້ານກັບຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ

ສະຫະພາບເອີຣົບຈະວາງຂອບເຂດຈໍາກັດ 10,000 ເອີຣົບກ່ຽວກັບການຊໍາລະເງິນສົດ; ທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ€ 1,000 ໃນ Crypto ຈະຖືກກວດສອບ

ອາເຈນຕິນາ ປັບປຸງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, ສະເໜີສ້າງທະບຽນ VASP

ປະເທດທີ່ບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບ crypto AML ການຈັດວາງຄວາມສ່ຽງໃນ 'ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າຂອງ FATF:' ລາຍງານ

A16z-backed CoinSwitch ແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ໂຈມຕີກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດຫມາຍ forex ທີ່ຖືກກ່າວຫາ

ປະຈຸບັນ UAE ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕົວແທນລາຍງານທຸລະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບບ່ອນທີ່ສະກຸນເງິນ virtual ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການຈ່າຍເງິນ

ທະນາຄານກາງອາຟຣິກາໃຕ້ໃນປັດຈຸບັນພິຈາລະນາ Cryptocurrency ເປັນຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນ

ບົດລາຍງານ: ທະນາຄານກາງຂອງ Morocco ຈະເປີດເຜີຍຮ່າງກົດລະບຽບ Crypto ໃນໄວໆນີ້

ໜຸ່ມ Turks ອາຍຕົວເອງທີ່ພະຍາຍາມສົນທະນາກົດລະບຽບ Crypto

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ

ສະມາຊິກ EU ຕ້ອງການເຮັດວຽກໃຫມ່ AML Watchdog ກັບ Crypto Oversight, ລາຍງານການເປີດເຜີຍ

ຄັງເງິນສະຫະລັດເຕືອນ NFTs ອາດຈະນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃຫມ່

ກົດລະບຽບ Cryptocurrency Botswana: ລັດຖະບານກໍານົດທີ່ຈະນໍາສະເຫນີບັນຊີລາຍການຊັບສິນ virtual ກັບລັດຖະສະພາ

ທະນາຄານກາງຂອງອິນເດຍ RBI ກ່າວວ່າ Crypto ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນທັນທີ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Gibraltar ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ກາຍເປັນການແລກປ່ຽນປະສົມປະສານຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

ສະພາສູງ Kazakhstan ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເວທີ Crypto ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມທາງການເງິນ

Seychelles ກວດເບິ່ງຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການໃຫ້ໃບອະນຸຍາດແພລະຕະຟອມການຄ້າ Crypto

ຜູ້ຄວບຄຸມພາສາເກົາຫຼີກ່າວວ່າການປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ AML ແມ່ນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ກຳ ລັງກວດກາຜູ້ຄວບຄຸມການຟອກເງິນແບບ ໃໝ່ ແລະຂໍ້ ກຳ ນົດການລາຍງານ crypto ທີ່ເຂັ້ມງວດ

FinCEN ຕັ້ງຊື່ການໃຊ້ Cryptocurrencies ໃນທາງທີ່ຜິດເປັນບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ