By Bitcoin.com - 1 year ago - ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ
ເບລາຣູດອອກໃບສັ່ງຈັບສາກົນສໍາລັບເຈົ້າຂອງ 'ຜູ້ແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ' ຂອງປະເທດ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນ Minsk ກໍາລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອຊອກຫາແລະກັກຂັງຜູ້ຊາຍທີ່ດໍາເນີນການໃນສິ່ງທີ່ເວົ້າວ່າເປັນການແລກປ່ຽນອອນໄລນ໌ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບ cryptocurrencies ໃນເບລາຣູດ. ພໍ່ຄ້າ crypto ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລົບຫນີພາສີແລະການສືບສວນຕໍ່ສາມຂອງສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ຄາດຄະເນການສູນເສຍສໍາລັບລັດຢູ່ທີ່ $ 3.5 ລ້ານ.
ຜູ້ປະຕິບັດງານເບລາຣູດຂອງ Bitok.me ໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການສາກົນສໍາລັບການກະທໍາຜິດດ້ານພາສີ
ບໍ່ດົນມານີ້, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໃນປະເທດເບລາຣູດໄດ້ ສຳ ເລັດການສືບສວນຄະດີອາຍາຕໍ່ຊາວເມືອງ Lida ສາມຄົນ, ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າຂອງເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເກັບພາສີ. Vladislav Kuchinsky, ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງ Bitok.me (ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Bitok.by) ເປັນເວລາສອງປີ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ຫລີກລ່ຽງພາສີໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະ" ແລະໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຂອງສາກົນ.
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ, Kuchinsky ແລະ "ຜູ້ຕາງຫນ້າ" ຂອງລາວໄດ້ໃຊ້ເວທີເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ແລະຂາຍ "ເຄື່ອງຫມາຍດິຈິຕອນ (tokens)," ຄໍາສັບທາງກົດຫມາຍທີ່ໃຊ້ໃນການກໍານົດ cryptocurrencies ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍເບລາລຸດຊີ, ດ້ວຍເງິນສົດ fiat ແລະການຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະເຫນີການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ cryptocurrencies, ຄະນະກໍາມະການສືບສວນຂອງເບລາຣູດໄດ້ອະທິບາຍໃນອາທິດນີ້.
ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ, ຜູ້ປະກອບການຂອງ Bitok ໄດ້ດໍາເນີນການເກືອບ 8,000 ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສໍາລັບຈໍານວນເງິນທັງຫມົດເກີນ $ 29 ລ້ານ, ການປ່ອຍຂ່າວລາຍລະອຽດ. ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງງົບປະມານຂອງລັດ, ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຫລົບຫນີພາສີໃນກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 9 ລ້ານຮູເບີນເບລາຣູດ (ຫຼາຍກວ່າ 3.5 ລ້ານໂດລາໃນອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ).
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງ Minsk ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືປິດບັງຊື່, ຊິມກາດທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ຕົວຕົນປອມ, ແລະບັນຊີຢູ່ໃນເວທີ crypto ຕ່າງປະເທດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ radar. ໃນທີ່ສຸດ, ນັກສືບສວນສາມາດກໍານົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດໃນໂຄງການການຄ້າ crypto, ຂັດຂວາງການຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າ, ແລະຕິດຕາມການໂອນເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ, ຕໍາຫຼວດໄດ້ຍຶດອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ເອກະສານ, ແລະການຖອນເງິນເປັນຈໍານວນ $280,000. ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ຂອງເບລາຣູດຍັງສາມາດສ້າງບັນຊີທະນາຄານທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃນເບລາຣູດແລະຈໍເຈຍທີ່ມີຍອດເງິນ 2 ລ້ານຮູເບີນ (ເກືອບ 800,000 ໂດລາ) ໃນຍອດເງິນຂອງພວກເຂົາ, ແລະຈັບພວກເຂົາ.
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກມອດໂກ, ເບລາຣູດໄດ້ຮັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງ Bitok 2,000 ຄົນເຊິ່ງກິດຈະກໍາຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ. ພະແນກສືບສວນກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຫຼາຍກວ່າ $ 50,000 ໃນທຽບເທົ່າ fiat, ໄດ້ຖືກສອບສວນ, ພະແນກສືບສວນກ່າວວ່າ.
Crypto Exchanger ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການທ່າມກາງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເຖິງວ່າຈະມີການກັກຂັງຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແລະການດໍາເນີນຄະດີ, Vladislav Kuchinsky ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການແລກປ່ຽນອອນໄລນ໌, ແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ສົນໃຈການໂທຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ແລະພະຍາຍາມຖອນເງິນຈາກບັນຊີທີ່ຖືກແຊ່ແຂງ. ດຽວນີ້ ເບລາຣຸດ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບສາກົນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Bitok ແລະ ກ່າວຫາລາວ ໃນຂໍ້ຫາ ຫຼົບຫຼີກ ພາສີ ໂດຍບໍ່ຄາດຝັນ.
ຄະນະກໍາມະການສືບສວນໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການດໍາເນີນງານຂອງການບໍລິການການຄ້າ crypto ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງສວນສາທາລະນະເຕັກໂນໂລຢີສູງເບລາຣູດ (PH). ສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດລະບອບກົດຫມາຍພິເສດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງປະເທດ, ລວມທັງຂະແຫນງ crypto ຂອງຕົນ.
ເບລາຣູດເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ crypto ກັບດໍາລັດລົງນາມໂດຍປະທານາທິບໍດີ Alexander Lukashenko ໃນປີ 2017, ເຊິ່ງ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນພາກຮຽນ spring ຂອງປີຕໍ່ໄປ. ມັນໄດ້ນໍາສະເຫນີການພັກຜ່ອນພາສີແລະສິ່ງຈູງໃຈອື່ນໆສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ລົງທະບຽນກັບ HTP ໃນ Minsk.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
ທ່ານຄາດຫວັງວ່າອໍານາດການປົກຄອງເບລາລຸດຊີຈະປາບປາມເວທີການຄ້າ crypto ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນອື່ນໆບໍ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: Bitcoin.com