By Bitcoinist - 1 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ - ເວລາອ່ານ: 2 ນາທີ
Crypto Bust: China Collars 93 ສໍາລັບການຟອກເງິນ $5 ຕື້ໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວອັນຊົ່ວຮ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກປະເທດຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວຈີນ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ຫຼາຍກວ່າ 200 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ປະເທດໄດ້ສູນເສຍ 70 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຜູ້ສໍ້ໂກງທີ່ປອມຕົວເປັນແມ່ຍິງຈີນທີ່ສວຍງາມແລະເຊັກຊີ່ທີ່ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາລົງທຶນໃນ crypto.
ໃນເດືອນມັງກອນປີນີ້, ບົດລາຍງານໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ Chainalysis divulging ນັກລົງທຶນ crypto ຂອງຈີນທີ່ສູນເສຍ $ 2.8 ຕື້ຈາກການດຶງຜ້າພົມທີ່ມີຊື່ສຽງ. XNUMX ຄົນຖືກຈັບໃນການສໍ້ໂກງ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນຈີນທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມຫຼັງຈາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນ app racket ເງິນກູ້ປອມໃນປະເທດອິນເດຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.
ແຕ່ບາງທີການເອົາເຄ້ກເຂົ້າໄປໃນການຫລອກລວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການທໍາລາຍຫຼ້າສຸດຂອງຕໍາຫຼວດຈີນຂອງກິດຈະກໍາ gang ຄະດີອາຍາສີ່ປີທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຟອກເງິນ 5.6 ຕື້ໂດລາໃນ crypto.
ແກ໊ງຟອກເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ '9.15'ນຳພາໂດຍທ່ານຫົງເໝົາ, ກຸ່ມ “9.15” ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຫດການຄ້າມະນຸດທາງໂທລະສັບຫຼາຍກວ່າ 300 ແຫ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະຖານທີ່ເກັບເງິນແລະການຊຳລະເງິນຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດຈີນ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ໃນການດໍາເນີນງານນັບຕັ້ງແຕ່ 2018, ຍັງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບເງິນຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຈາກການສໍ້ໂກງ, ການຫຼີ້ນການພະນັນແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດເພື່ອລົບລ້າງຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມຜິດກົດຫມາຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ, ໂດຍການໃຊ້ເງິນໂດລາ, ກຸ່ມຂອງທ່ານ Mou ສາມາດຟອກເງິນໄດ້ 40 ຕື້ຢວນ ເຊິ່ງປ່ຽນເປັນ 5.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ພາຍຫຼັງການປາບປາມ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 93 ຄົນຖືກຈັບຕົວ, ແລະ ໄດ້ຍຶດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 100 ກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືທີ່ສະມາຊິກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃຊ້.
ເງິນຈຳນວນ 300 ລ້ານຢວນຍັງຖືກກັກໄວ້ຕາມກໍລະນີ. ການປາບປາມກຸ່ມແກ໊ງດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູ 7.8 ລ້ານຢວນຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ.
Cryptocurrency: ດ້ານມືດໃນຂະນະທີ່ນີ້ສາມາດຖືວ່າເປັນໄຊຊະນະສໍາລັບເຈົ້າຫນ້າທີ່, ມັນແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ປະເພດຊັບສິນຢູ່ໃນແງ່ລົບອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນສະຫະລັດແລະເອີຣົບໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຄວບຄຸມ crypto ເປັນທາງເລືອກທາງເລືອກຂອງການເງິນສໍາລັບພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາ.
ຫນຶ່ງໃນການໂຕ້ຖຽງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າ cryptocurrencies ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະປະເພດຂອງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມ, ຢ່າງຫນ້ອຍໃນບາງທາງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການຟອກເງິນແລະອາຊະຍາກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂະນະດຽວກັນ, ຄະດີອາຍາຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກຈັບແລະທ້າວ Mou ພວມຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນດຳເນີນຄະດີຢູ່ແລ້ວ.
ຄູ່ BTCUSD ຍຶດຄືນລະດັບ $19K, ການຊື້ຂາຍທີ່ $19,434 ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ | ທີ່ມາ: TradingView.com ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ The Verge, Chart: TradingView.comແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: Bitcoinແມ່ນ