By Bitcoin.com - 1 year ago - ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
ຊາວຣັດເຊັຽ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະຣັຖ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນໂຄງການ ຫລີກລ້ຽງ ການລົງໂທດ ຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ແລະ ການຟອກເງິນ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານຈາກບໍລິສັດອາເມລິກາ, ການລັກລອບນ້ໍາມັນ, ແລະການປອມແປງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສໍາລັບ oligarchs ລັດເຊຍໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ shell ແລະທຸລະກໍາ crypto.
ຊາວຣັດເຊຍຖືກຈັບຢູ່ຢູໂຣບປະເຊີນໜ້າກັບການສົ່ງນອກໄປຍັງສະຫະລັດໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ, ເຕັກໂນໂລຊີການນຳໃຊ້ສອງເທົ່າໃນການລະເມີດການລົງໂທດ.
ພົນລະເມືອງຣັດເຊຍ 5 ຄົນ ແລະ ຊາວເວເນຊູເອລາ 2 ຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ລະເມີດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ອຸປະກອນການທະຫານທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສອງເທົ່າໃນນາມຂອງຜູ້ຊື້ລັດເຊຍແລະການຂົນສົ່ງນ້ໍາມັນ Venezuelan ໃນການລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດ. ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກບາງສ່ວນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນລະບົບອາວຸດຂອງຣັດເຊຍທີ່ຍຶດໄດ້ໃນສະໜາມຮົບໃນຢູເຄຣນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດປະກາດວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງ 12 ຄົນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງໃນເມືອງ Brooklyn, ລັດ New York. ຊາວລັດເຊຍ XNUMX ຄົນທີ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆໃນການຈັດຊື້ທົ່ວໂລກແລະການຟອກເງິນແມ່ນ Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, ແລະ Sergey Tulyakov.
ປະຈຸບັນ, ສະຫະລັດຊອກຫາການສົ່ງຜູ້ຂ້າມແດນ Orekhov ແລະ Uss, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນເຢຍລະມັນແລະອີຕາລີຕາມລໍາດັບ. ຄົນສັນຊາດເວເນຊູເອລາ Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') ແລະ Juan Carlos Soto ໄດ້ຖືກກ່າວຫາເຊັ່ນກັນ. ຂໍ້ຕົກລົງນ້ຳມັນຜິດກົດໝາຍສອງສະບັບນີ້ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ບໍລິສັດນ້ຳມັນຂອງລັດເວເນຊູເອລາ Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນການລາຍງານລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ New York Breon Peace ກ່າວວ່າ:
ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງແມ່ນຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ທາງອາຍາສໍາລັບ oligarchs, ຈັດຕັ້ງໂຄງການທີ່ສັບສົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານຂອງສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍແລະນ້ໍາມັນທີ່ຖືກລົງໂທດ Venezuelan ໂດຍຜ່ານທຸລະກໍາຈໍານວນຫລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ shell ແລະ cryptocurrency.
"ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ບັງຄັບໃຊ້ການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຕອບສະຫນອງສົງຄາມທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄລນແລະຫ້ອງການບັງຄັບໃຊ້ການສົ່ງອອກມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຕິດຕາມຜູ້ລະເມີດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຢູ່ທົ່ວໂລກ," Jonathan Carson, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພິເສດຂອງສະຫະລັດ. ພະແນກການຄ້າຂອງຫ້ອງການບັງຄັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ອົງການທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຂອງເຢຍລະມັນ ເພື່ອດຳເນີນການຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວ. Yury Orekhov ໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຫນຶ່ງແລະຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), ທີ່ Hamburg, ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າສິນຄ້າ.
NDA ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນບໍລິສັດແຖວຫນ້າໂດຍຜ່ານທີ່ລັດເຊຍໄດ້ມາແລະໄດ້ຮັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ microprocessors ທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ລະບົບລູກສອນໄຟ, ລະເບີດອັດສະລິຍະ, ແລະລະບົບ radar. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນສະຫະພັນລັດເຊຍ, ລວມທັງບໍລິສັດທີ່ຖືກລົງໂທດທີ່ເຮັດວຽກກັບອຸດສາຫະກໍາປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດເຊຍ.
ໂດຍນຳໃຊ້ຫົວໜ່ວຍດຽວກັນ, ບໍລິສັດ Orekhov ແລະ Uss ຍັງໄດ້ລັກລອບຂົນສົ່ງນ້ຳມັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຖັງຈາກເວເນຊູເອລາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ບໍລິສັດອາລູມິນຽມຂອງ oligarch ລັດເຊຍພາຍໃຕ້ການ ການລົງໂທດ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ປັກກິ່ງ, ກ່າວວ່າເປັນປະເທດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ PDVSA ແລະ NDA ແມ່ນນາຍໜ້າໂດຍຊາວເວເນຊູເອລາ ແລະທຸລະກຳທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານບໍລິສັດແກະ ແລະບັນຊີທະນາຄານຈຳນວນໜຶ່ງ. DOJ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຈ້າງເງິນສົດຜ່ານຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າໃນລັດເຊຍແລະອາເມລິກາລາຕິນແລະການໂອນ crypto ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກໍາແລະການຟອກເງິນ, DOJ ກ່າວ. ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນ, ຈຳເລີຍປະເຊີນກັບການຈຳຄຸກເຖິງ 30 ປີ, ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ.
ທ່ານຄາດຫວັງວ່າການຈັບກຸມຄົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ evasion ການລົງໂທດ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: Bitcoin.com