-
8mຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Crypto Mixer Tornado Cash ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ 1 ຕື້ໂດລາ
-
1yອະດີດ CEO FTX ຊອກຫາກອງທຶນປະກັນໄພ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອປ້ອງກັນທາງກົດໝາຍ, ການຮ້ອງຂໍຖືກຄັດຄ້ານໂດຍລູກໜີ້ FTX ແລະເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ປອດໄພ
-
1yແຟນເກົ່າຂອງ Onecoin Cryptoqueen ໄດ້ຮັບໂທດຈໍາຄຸກ 5 ປີ
-
1yນັກຄົ້ນຄວ້າ Onchain ຄົ້ນພົບ $ 63M ໃນ Ethereum ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຂົວ Harmony, ແຮກເກີພະຍາຍາມຟອກເງິນໃນການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນ
-
1yCEO Morgan Creek ກ່າວວ່າ FTX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ SBF ເປັນ 'ຈຳນຳ' ໃຊ້ເພື່ອ 'ລົງໂທດ' ອຸດສາຫະ ກຳ Crypto
-
1y'ຊາຍແດນໃຫມ່' ຂອງການຟອກ crypto ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ແລະ DEXs — Elliptic
-
1yCrypto Bust: China Collars 93 ສໍາລັບການຟອກເງິນ $5 ຕື້ໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ
-
2yຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo ຍອມຮັບຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
-
2yFormer US Treasury official joins Binance to lead AML efforts