Kovos su pinigų plovimu kategorijų informacija, naujienos, grafikai ir strategijos – 2024 m.

Kinija ruošiasi atnaujinti kriptovaliutų AML įstatymus: ataskaita

Moteris, apkaltinta pinigų plovimu Bitcoins Kinijos sukčius teisiamas JK

Londono teismas nušviečia tariamus Bitcoin Plovimas 5 milijardų svarų sterlingų sukčiavimo byloje

ES sugriežtina kriptovaliutų reglamentus laikinuoju AML susitarimu

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binance4 mlrd. USD atsiskaito žalia šviesa vietoje Bitcoin ETF?

Kripto mainai Binance vėl atidaro keitimo paslaugas Belgijoje

Pietų Afrikos kriptovaliutų aukščiausios kokybės padidėjimas po to, kai Krakenas staiga pradėjo blokuoti vietinių gyventojų indėlius

Bendradarbiaudama su bankų milžine HSBC „Google“ pristato „Kovos su pinigų plovimu AI“

„Crypto Travel Rule“ įgyvendinimas išlieka gana prastas“, sako FATF

Honkongo policijos pajėgos pristato naujovišką Metaverse platformą „CyberDefender“

„Zondacrypto“ generalinis direktorius: „MiCA“ taisyklės neleis „nesąžiningoms biržoms“ gauti naudos iš nusikalstamos veiklos

Japonijos kriptovaliutų kovos su pinigų plovimu priemonės prasidės birželį: ataskaita

JK finansų priežiūros organizacija ragina bendradarbiauti su kriptovaliutų pramone

FTX EU atidaro naują išėmimų svetainę, nes antrinė įmonė pradeda grąžinti lėšas klientams

Nuo Bat-Signal iki Bitcoin: „Orange Pill“ projektavimas bankams, nes ES skatina kriptovaliutų reguliavimą

Aussie kriptovaliutų birža rodo susidomėjimą Honkongo baze, bet tai priklausys

Aussie kriptovaliutų birža užsimena apie susidomėjimą Honkongo baze

Indija į kriptovaliutų sektorių įtrauks pinigų plovimo nuostatas

„ShapeShift“ reaguoja į senatoriaus Warreno komentarus, kad „pasitaisytų rekordą“

JAV federalinių rezervų valdyba išleido politikos pareiškimą, kuris riboja bankų veiklą, susijusią su kriptovaliuta

JK FCA užsimena, kodėl tik 15% kriptovaliutų įmonių kreipiasi į reguliavimą.

JK FCA užsimena, kodėl tik 15% kriptovaliutų įmonių kreipiasi į teismą.

„Coinbase“ susitaria dėl 100 milijonų dolerių atsiskaitymo su Niujorko finansų reguliavimo institucija dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų

Europos Sąjunga nustatys 10,000 1,000 eurų limitą mokėjimams grynaisiais; Sandoriai, kurių vertė viršija XNUMX XNUMX EUR kriptovaliutų, bus tikrinami

Argentina ketina atnaujinti kovos su pinigų plovimu įstatymą ir siūlo sukurti VASP registrą

Šalys, ignoruojančios kriptovaliutų AML taisykles, rizikuoja patekti į FATF „pilkąjį sąrašą“: ataskaita

A16z remiama CoinSwitch birža surengė reidą dėl tariamų Forex įstatymų pažeidimų

JAE dabar reikalauja, kad agentai praneštų apie nekilnojamojo turto sandorius, kai atsiskaitymui naudojama virtuali valiuta

Pietų Afrikos centrinis bankas dabar mano, kad kriptovaliuta yra finansinis turtas

Pranešimas: Maroko centrinis bankas netrukus pristatys kriptovaliutų reguliavimo įstatymo projektą

Jaunieji turkai kelia gėdą, bandydami aptarti kriptovaliutų reglamentą

BitMEX įkūrėjai prisipažįsta kalti pažeidę banko paslapties įstatymą

ES narės nori atlikti naują AML sargybos užduotį su kriptovaliutų priežiūra, pristatoma ataskaita

JAV iždas perspėja, kad NFT gali sukelti naujų neteisėtų finansinių pavojų

Botsvanos kriptovaliutų reglamentas: vyriausybė ketina pateikti parlamentui įstatymą dėl virtualaus turto

Indijos centrinis bankas RBI teigia, kad kriptovaliuta yra linkusi į sukčiavimą ir kelia tiesioginį pavojų vartotojų apsaugai

Gibraltaro vertybinių popierių birža persitvarkys ir taps pirmąja pasaulyje integruota birža

Kazachstano Senatas priėmė teisės aktus, pagal kuriuos kriptovaliutų platformoms taikomas finansinis stebėjimas

Seišeliai nagrinėja kriptovaliutų prekybos platformų licencijavimo privalumus ir trūkumus

Korėjos reguliuotojas teigia, kad užsienio kriptografinėms biržoms būtina laikytis AML

ES žvelgia į naują pinigų plovimo reguliatorių ir griežtesnius pranešimų apie kriptografiją reikalavimus

„FinCEN“ įvardija, kad piktnaudžiavimas kriptovaliutomis yra nacionalinis prioritetas