By Bitcoin.com – prieš 2 metus – skaitymo laikas: 2 minutės
EU Mulls AML institucija ir naujos kriptovaliutų perdavimo taisyklės, siūlomi dokumentai
Europos Sąjunga ruošiasi įsteigti kovos su pinigų plovimu agentūrą, kuri koordinuotų nacionalines priežiūros institucijas. Remiantis žiniasklaidos pranešimu, paremtu ES dokumentais, blokas taip pat planuoja įvesti naujas taisykles, kad padidėtų kriptovaliutų pervedimų skaidrumas.
Europa sustiprina kovos su pinigų plovimu pastangas Sąjungos lygmeniu
Reaguodama į raginimus vykdyti kovos su pinigų plovimu (PGM) taisykles visoje Europoje, Europos Komisija greičiausiai pasiūlys įsteigti naują kovos su pinigų plovimu tarnybą (AMLA). Remiantis „Reuters“ matytais dokumentais, agentūra turėtų tapti integruotos priežiūros sistemos, kurią taip pat sudaro nacionalinės valdžios institucijos, pagrindiniu elementu.
Nesant visos Europos kovos su pinigų plovimu organo, vykdomoji valdžia Briuselyje iki šiol daugiausia rėmėsi nacionalinėmis reguliavimo agentūromis vykdydama savo kovos su pinigų plovimu taisykles. Bendradarbiavimas ne visada buvo patenkinamas, kai reikia sustabdyti nešvarius pinigus, pažymima pranešime. Štai kodėl dokumentų autoriai reikalauja:
Pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir organizuotas nusikalstamumas tebėra svarbios problemos, kurias reikėtų spręsti Sąjungos lygmeniu.
Tikimasi, kad naujoji institucija padės užkirsti kelią pinigų plovimas ir teroristų finansavimo bylose Europos Sąjunga „tiesiogiai prižiūrėdamas ir priimdamas sprendimus kai kurių rizikingiausių tarpvalstybinio finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų atžvilgiu“.
Agentūra koordinuos nacionalines priežiūros institucijas, kad būtų veiksmingiau įgyvendinami bendri Europos reglamentai. Briuselis taip pat nori, kad ES pinigų plovimo prevencijos taisyklės būtų tiesiogiai privalomos valstybėms narėms, kad nusikaltėliai neišnaudotų nacionalinių reguliavimo režimų skirtumų.
ES priims griežtesnius pranešimų apie kriptografinių paslaugų teikėjus reikalavimus
Kitas pasiūlymas iš cituojamų dokumentų yra priimti naujus Europos reikalavimus paslaugų teikėjams, dirbantiems su kriptografiniu turtu. Šios platformos privalės rinkti ir padaryti prieinamus duomenis apie kriptovaliutos pervedimų iniciatorius ir naudos gavėjus. ES finansinių paslaugų taisyklių taikymo sritis šiuo metu netaikoma tokiems sandoriams, o ES pareigūnai įspėja:
Tokių taisyklių nebuvimas kripto turto turėtojams kelia grėsmę pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, nes neteisėtų pinigų srautus galima atlikti pervedant kriptografinį turtą.
Pasak Vokietijos žaliųjų partijos Europos Parlamento nario Sveno Giegoldo, Europos Komisija parengė tvirtą kovos su pinigų plovimu paketą. „Taikydama vienodus standartus ir labiau centralizuotą priežiūrą, ES Komisija teikia svarbių patobulinimų, kad būtų galima nuosekliai kovoti su finansiniais nusikaltimais“, - pabrėžė Giegoldas.
Europarlamentaras pridūrė, kad tuo tarpu ES turėtų imtis teisinių veiksmų prieš tas ES nares, kurios netinkamai vykdo savo kovos su pinigų plovimu taisykles. Norint, kad naujosios taisyklės įsigaliotų, reikės galutinio EP ir ES valstybių pritarimo.
Kokia jūsų nuomonė apie pranešime cituojamus pasiūlymus ES dokumentuose? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Originalus šaltinis: Bitcoin.com