By Bitcoin Žurnalas - prieš 3 mėnesius - Skaitymo laikas: 3 minutės
Žaidimo finansinių nusikaltimų teorija: politikos pavyzdžiai Bitcoin
Nelegalių veikėjų, naudojančių kriptovaliutą, ekosistemoje vyksta reikšmingi pokyčiai. Pagal 2023 m pranešti pateikė TRM Labs, Bitcoin nebėra nusikaltėlių pasirinkimo turtas.
Ataskaitoje teigiama: „Kelių grandžių era turėjo didžiulį poveikį nelegalių kriptovaliutų platinimui apskritai, kai Bitcoindalis sumažėjo nuo 97 % 2016 m. iki 19 % 2022 m. 2016 m. du trečdaliai kriptovaliutų įsilaužimų apimties Bitcoin; 2022 m. ji sudarė šiek tiek mažiau nei 3%, o Ethereum (68%) ir Binance Srityje dominuoja išmanioji grandinė (19%). Ir kol Bitcoin 2016 m. buvo išskirtinė teroristų finansavimo valiuta, o 2022 m. ji buvo pakeista turtu TRON blockchain, su 92 proc."
Pamainos pasekmės
Aišku, tai paverčia posakį Bitcoin yra nusikalstamos veiklos sinonimas, ant galvos.
Nuo pat įkūrimo, Bitcoin veikė kaip Schelling Point dėl savo tinklo efekto, dominavimo rinkoje ir likvidumo, todėl tai yra natūralus pasirinkimas kriptofinansavimo srityje.
(Žaidimų teorijos kalba, Schelling Point yra natūralus sprendimas situacijose, kai kelios šalys turi priimti sprendimus be tiesioginio bendravimo. Šie dalykai yra intuityviai akivaizdūs, dažnai pasikliaujant bendrais lūkesčiais ar bendromis žiniomis.)
Tačiau dabar atrodo, kad vyksta pusiausvyros atskyrimas, kai blogi veikėjai pasirenka kitą konvergencijos tašką.
Politikos pasiūlymai
Šis žingsnis suteikia kai kurių svarbiausių dalykų politikos požiūriu.
Jame pabrėžiama, kad politikos formuotojai turi atidžiai ištirti konkretų turtą ir blokų grandines, kurias šiuo metu mėgsta neteisėti veikėjai, ir imtis atitinkamų veiksmų. Dar svarbiau, kad tai yra tinkamas momentas pakeisti dabartinę bendrąją skaitmeninio turto perspektyvą niuansingesne, kartu formuojant nusikalstamo naudojimo politikos naratyvus.
Šiuo atveju vykstančiose diskusijose dėl kriptovaliutų panaudojimo terorizmo finansavimui dažnai nepastebima, kad „Hamas“ iš tikrųjų nustojo priimti Bitcoin aukų, kad apsaugotų savo rėmėjus nuo atskleidimo.
Tačiau svarbiausia, kad šis neteisėtų finansų perkėlimas nuo Bitcoin, yra pirmasis dokumentais užfiksuotas didelio nusikalstamumo perkėlimo atvejis kriptovaliutų pasaulyje. Jis atskleidžia sklandų finansinių nusikaltimų pobūdį, kai jis prisitaiko prie mažiausio pasipriešinimo kelio.
Žaidimų teorijos perspektyvos
Vadinasi, žaidimo teorinis objektyvas (žaidėjai – gaminių kūrėjai, reguliatoriai, geri ir blogi veikėjai) suteikia galimybę visapusiškai ir niuansuotai žiūrėti į erdvę. Matome, kad tokioje aplinkoje nepriklausomų veiksmų ir perspektyvų sąveika sukuria daugybę scenarijų, nes sistema yra pernelyg susipynusi, kad bet kuri žaidėjų grupė galėtų kontroliuoti rezultatus tik patys.
Žaidimų teorinis požiūris į neteisėtus finansus išreiškia poreikį įsitraukti į nusikalstamą protą, kad būtų galima numatyti tolesnius veiksmus ir atitinkamai pasiruošti. Kovos su neteisėtais lėšų srautais politikos formavimas paprastai taikomas atgaline data, kai blogi veikėjai daro pirmuosius žingsnius, kurie vėliau nagrinėjami kaip kylanti rizika, susijusi su atitinkamomis amatų taisyklėmis. Tačiau skaitmeninio turto erdvė vystosi eksponentiniu tempu, todėl mes neturime prabangos laikytis šio „nepaprasto“ metodo (kuris yra įprastas rengiant tradicinių finansų reglamentus).
Besivystanti nusikalstamumo banga, pasitraukusi iš Bitcoin, pabrėžia būtinybę apginkluoti politikos formuotojus nuspėjimo sistemomis, kurios prognozuotų būsimus neteisėtų lėšų srautų modelius. Toks požiūris labai sumažins reakcijos į naujas grėsmes laiką.
Kovos su nusikalstamumu iniciatyvos
Pamokos iš Bitcoinkintantis vartojimas, taip pat gali padėti kovos su nusikalstamumu specialistams suvokti atskirus organizuoto nusikalstamumo sindikatų bruožus. Pavyzdžiui, nusikaltimų žiedai vis dar priklauso nuo Bitcoin reikštų vadovavimo judrumo stoką. Be to, pozicija „judrumo spektre“ gali padėti daryti tolesnes įžvalgas apie bet kurį sindikatą, pavyzdžiui, jo išradingumo ir techninių žinių lygį. Tai taip pat gali padėti teisėsaugai nustatyti unikalias pastangas, kurių reikia kovojant su kiekvienu nusikalstamumu. Pavyzdžiui, nusikaltimų sindikatai, pradėję perėjimą nuo Bitcoin, ir (todėl) lenkia kreivę, veiktų santykinai aukštesniu išradingumo lygiu ir nuolat prisitaikytų, kad praslystų pro įtrūkimus.
Baigiamosios mintys
Finansinių nusikaltimų perjungimas nuo Bitcoin, atskleidžia, kad reikia niuansesnio požiūrio kuriant tinkamas ir dinamiškas skaitmeninio turto ir blokų grandinių reguliavimo ir politikos sistemas. Jame taip pat pabrėžiami pavojai, kylantys, kai kalbama apie politines diskusijas apie nusikalstamą naudojimą, taikant platų potėpią visam kriptofinansavimo spektrui.
Tai Debanjan Chatterjee svečio įrašas. Išsakytos nuomonės yra visiškai jų pačių ir nebūtinai atspindi BTC Inc arba Bitcoin Žurnalas.
Originalus šaltinis: Bitcoin žurnalas