By Bitcoin.com – prieš 1 metus – skaitymo laikas: 2 minutės
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) paskelbė Penktadienį, kad pagal šalies Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) ji įšaldė dar dvi kriptovaliutas. ED yra Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra. Skelbimo detalės:
Vykdymo direktoratas (ED) įšaldė kriptovaliutas WRX (Wazirx naudingumo žetoną) ir USDT (pririšimas, Ethereum žetonas, susietas su JAV dolerio verte), atitinka 47.64 tūkst. rupijų.
ED pradėjo pinigų plovimo tyrimą dėl Aamiro Khano ir kitų asmenų, susijusių su E-nuggets, remdamasi 15 m. vasario 2021 d. FIR.
Aamiras Khanas, S/o Nesaras Ahmedas Khanas paleido „E-Nuggets“, „kuri buvo sukurta siekiant apgauti visuomenę“, pranešė Indijos valdžia. „Be to, surinkus nemažą sumą iš visuomenės, staiga, vienų ir kitų pasiteisinimų pretekstu, buvo sustabdytas išėmimas iš minėtos programėlės.
Agentūra paaiškino, kad jos tyrimai atskleidė, kad kaltinamasis per žaidimų programėlę E-nuggets uždirbtą sumą pervedė naudodamasis kriptovaliutų keitykla, detalizuodamas:
Wazirx (kriptovaliutų birža), priklausančio Aamir Khan ir jo partneriams, piniginėje buvo rasta 47.64 tūkst. rupijų, kuri buvo įšaldyta pagal PMLA.
Be to, ED pažymėjo, kad anksčiau prieš Amirą Khaną atliktų kratų metu gyvenamosiose patalpose buvo rasta ir paimta 17.32 mln.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Naujausiame ED pranešime teigiama:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Ankstesniame pranešime ED teigė, kad jis užšalo 77.62710139 bitcoins Binance. Tai reiškia, kad ED užšaldė dar 8.29160415 BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently sakė that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED įšaldė banko turtą rugpjūtį „Wazirx“ vertė daugiau nei 8 mln. Tačiau anksčiau šį mėnesį Wazirx teigė, kad jos banko sąskaitos buvo atšaldytas. Po Wazirx, ED užšaldė kriptovaliutų ir 46 milijonų dolerių vertės banko turtas iš Vauld, kriptovaliutų platformos, kurią remia Peteris Thielis. Rugpjūčio mėnesį agentūra ieškojo kriptovaliutų birža Coinswitch Kuber. Tačiau biržos vadovas teigė, kad tai nesusiję su pinigų plovimo tyrimais.
Ką manote apie tai, kad Indijos valdžia, vykdydama pinigų plovimo tyrimus, įšaldo daugiau kriptovaliutų? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Originalus šaltinis: Bitcoin.com