By Bitcoin.com – prieš 2 metus – skaitymo laikas: 3 minutės
Izraelis pradeda konfiskavimą Bitcoin Aukos renka Hamas
Izraelio gynybos ministras Benny Gantzas nurodė areštuoti Palestinos islamistų judėjimo „Hamas“ surinktas kriptovaliutų lėšas. Pranešama, kad jo skyrius pradėjo kontroliuoti skaitmenines pinigines, kurias teroristinė grupė naudojo rinkdama kriptovaliutų aukas iš užsienio.
Izraelio gynybos ministerija taikosi į „Hamas“ naudojamus kriptovaliutų adresus
Ministras Gantzas pritarė piniginių konfiskavimui birželio 30 d., penktadienį pranešė laikraštis „Times of Israel“. Nacionalinis kovos su terorizmo finansavimu biuras (NBCTF) paskelbė a sąrašas tikslinių adresų ir išsamios piniginės informacijos, kurią „Hamas“ naudojo rinkdamas lėšas bitcoin (BTC) ir kitos kriptovaliutos. Jie buvo nustatyti per bendrą operaciją su Gynybos ministerija.
Gynybos ministerija, Izraelis.Leidinys priduria, kad kriptovaliutų atsargos buvo valdomos iš Gazos ruožo, kurį kontroliuoja Hamas. Pinigines panaudojo palestiniečių organizacija, siekdama surinkti pinigus iš užsienio šaltinių po 11 dienų trukusio konflikto su Izraeliu gegužę. Užgrobimas palietė „Hamas“ karinį sparną „Al Qassam Brigades“.
Pagal dienoraštyje „Blockchain“ kriminalistikos įmonė „Chainalysis“ tyrime daugiausia dėmesio buvo skirta atvirojo kodo žvalgybos duomenų, pvz., socialinės žiniasklaidos įrašų ir „blockchain“ duomenų, analizei. Blokų grandinės analizė atskleidžia aukojimo lėšų judėjimą į biržas. Chainalysis paskelbė grafiką, rodantį bitcoin operacijos, atliktos NBCTF nurodytais adresais, daugelis iš kurių buvo priskirti asmenims, dalyvaujantiems donorystės kampanijose.
Šaltinis: Chainalysis„Oranžiniai šešiakampiai žymi indėlių adresus, kuriuos priglobia didelė pagrindinė kriptovaliutų birža ir kuriuos kontroliuoja NBCTF pranešime nurodyti asmenys“, – aiškina Chainalysis. „Diagramoje matome, kaip lėšos perkeliamos į tuos mainų adresus iš Hamas aukų adresų, dažnai pirmiausia per tarpines pinigines, didelės rizikos kriptovaliutų keityklas ir pinigų paslaugų įmones (MSB),“ – detalizuoja bendrovė.
Anot pranešimo, du pranešime nurodyti adresai gavo lėšų iš adresų, susijusių su Idlibo biuru Bitcoin Transfer, Sirijos kriptovaliutų birža, susijusi su terorizmo finansavimo bylomis. Trečiuoju adresu buvo gautos lėšos iš Vidurio Rytuose įsikūrusio MSB, kuris anksčiau buvo gavęs lėšų iš Ibn Taymiyya Media Center (ITMC), kitos su terorizmo finansavimu susijusios organizacijos.
Be BTC, ministerija sulaikė mokėjimus ETH, XRP, USDT, ir DOGE, teigia Times of Israel. Kripto grynieji pinigai buvo konfiskuoti pagal 2016 m. Izraelio kovos su terorizmu įstatymą. Gynybos departamento paskelbtame pranešime Benny Gantzas cituojamas kaip sakęs:
Žvalgybos, technologinės ir teisinės priemonės, leidžiančios mums pasinaudoti teroristų pinigais visame pasaulyje, yra veiklos proveržis.
„Hamas“ lėšų areštas įrodo Bitcoin Yra "saugi" valiuta
Pasak Izraelio generalinio direktoriaus Noa Mashiah Bitcoin asociacija, „tai įrodo Hamas aukų areštas ir konfiskavimas Bitcoin yra saugi valiuta“. Jis patikslino, kad „nusikaltėliai, kurie naudojasi šia finansine sistema, sunkiai sužinos, kaip atviras operacijų žurnalas, blokų grandinė, atskleis juos ir leis teisėsaugos institucijoms veikti prieš juos“.
Vykdytojas teigė, kad žinia apie konfiskavimą žymi „žymų pagerėjimą, palyginti su pinigų plovimo draudimu ir tarptautinių banko sąskaitų, paslėptų už banko paslapties sienelės, atžvilgiu“. Jis primygtinai reikalavo, kad ši operacija įrodo, kad reguliavimo institucijos veikia Izraelis turėtų „priimti ir naudoti“ bitcoin „Kadangi tai leidžia atskleisti blogį ir daryti gera su gėriu“.
„Kai peržengiate blokų grandinės ribas į prekybos platformų pasaulius, iš karto prarandate anonimiškumą ir tada, kaip šiuo atveju, valstybės ir teisėsaugos institucijos gali nustatyti ir užšaldyti nusikalstamų ir teroristinių organizacijų valiutas. pridūrė kibernetinio saugumo įmonės „Profero“ generalinis direktorius Omri Segevas Moyalas. Jis taip pat pažymėjo, kad „kai tinklas yra visiškai atviras, galite labai tiksliai sekti monetų trajektoriją ir nustatyti jų galutinę paskirties vietą“.
„Hamas“ paragino savo šalininkus atsiųsti bitcoin 2019 m., kai islamistiniam judėjimui prireikė pinigų finansinėms problemoms spręsti. Po kelių mėnesių teroristinė grupuotė sukūrė eksperimentinę pinigų rinkimo programą per sudėtingą sistemą, skirtą palengvinti tarptautinį kriptovaliutų aukojimą.
Ką manote apie Izraelio vykdomą Hamas surinktų kriptovaliutų lėšų areštą? Pasidalykite savo mintimis šia tema toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Originalus šaltinis: Bitcoin.com