By Bitcoin.com – prieš 1 metus – skaitymo laikas: 3 minutės
JAE dabar reikalauja, kad agentai praneštų apie nekilnojamojo turto sandorius, kai atsiskaitymui naudojama virtuali valiuta
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pranešė, kad dabar reikalauja, kad nekilnojamojo turto agentai, brokeriai ir advokatų kontoros praneštų Finansinės žvalgybos padaliniui apie nekilnojamojo turto sandorius, kuriuose kaip atsiskaitymas naudojama virtualioji valiuta. Taip pat turi būti pranešta apie nekilnojamojo turto pirkimą ar pardavimą, kai „sandoriui panaudotos lėšos yra gautos iš virtualaus turto“.
Turi būti įrašyti sandorio šalių tapatybę patvirtinantys dokumentai
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) vyriausybė pranešė, kad įveda naujus ataskaitų teikimo reikalavimus nekilnojamojo turto sandoriams, kai virtuali valiuta naudojama kaip mokėjimo būdas. Įvedę šiuos naujus ataskaitų teikimo reikalavimus, JAE demonstruoja savo „tvarų ir besikeičiantį požiūrį į pasaulinę kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu“.
Kaip už a pranešti WAM paskelbė, kad sprendimas pakeisti atskaitomybės reikalavimus buvo priimtas po kelių JAE ekonomikos, teisingumo ministerijų ir Finansinės žvalgybos skyriaus (FIU) susitikimų ir diskusijų. Diskusijos buvo sutelktos į tai, kaip nekilnojamojo turto agentai, brokeriai ir advokatų kontoros turėtų teikti ataskaitas apie turto pirkimą ar pardavimą FŽP.
Pagal naujus ataskaitų teikimo reikalavimus nekilnojamojo turto agentai turi pranešti FŽP apie visas grynųjų pinigų operacijas, kai „vienas arba keli grynųjų pinigų mokėjimai [yra] lygūs 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX USD] arba daugiau“. Kalbant apie skaitmeninę valiutą, agentai ir brokeriai privalo pranešti FŽP, kai mokėjimai apima virtualaus turto naudojimą. Tą patį reikėtų daryti ir tada, kai „sandoriui naudojamos lėšos [yra] gautos iš virtualaus turto“.
Kaip teigiama WAM ataskaitoje, naujasis ataskaitų teikimo mechanizmas dabar „reikalauja, kad nekilnojamojo turto agentai, brokeriai ir advokatų kontoros gautų ir įrašytų atitinkamo sandorio šalių tapatybės dokumentus, be kitų susijusių su sandoriu susijusių dokumentų“. Ataskaitoje priduriama, kad taisyklės bus taikomos „tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kurie yra minėtų nekilnojamojo turto sandorių šalys“.
Ataskaitų teikimo reikalavimai ekonominiam ir finansiniam stabilumui užtikrinti
Tuo tarpu ataskaitoje cituojamas JAE ekonomikos ministras Abdulla bin Touqas Al Marri, sveikinantis naujų ataskaitų teikimo reikalavimų priėmimą, kurie neva užtikrina ne tik ekonominį ir finansinį stabilumą, bet ir kovoja su netinkama įmonių veikla. Savo ruožtu teisingumo ministras Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi pasiūlė įvesti naujus atskaitomybės reikalavimus, įrodančius, kad vyriausybė ir privatus sektorius dirba kartu. Jis pasakė:
Ataskaitų teikimo taisyklių dėl tam tikrų sandorių nekilnojamojo turto sektoriuje įvedimas yra dar vienas pavyzdys, kaip JAE koordinuoja veiksmus visoje vyriausybėje ir su privačiu sektoriumi, siekdami sustiprinti nacionalinę kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą.
FŽP vadovas Ali Faisalis Ba'Alawi sakė, kad nauji reikalavimai padės „pagerinti FŽP turimos finansinės žvalgybos kokybę“. Reikalavimai padės FŽP atsekti įtartiną lėšų ar investicijų pervedimą, pridūrė Ba'Alawi.
Kokios jūsų mintys apie šią istoriją? Praneškite mums, ką manote toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Originalus šaltinis: Bitcoin.com