By Bitcoin.com – prieš 1 metus – skaitymo laikas: 3 minutės
JAV apkaltino rusus ir venesueliečius už sankcijų vengimą naudojant kriptovaliutą
JAV valdžios institucijos apkaltino grupę Rusijos ir Venesuelos piliečių už jų vaidmenį Vakarų sankcijų apėjimo ir pinigų plovimo schemoje pasauliniu mastu. Jie buvo apkaltinti karinių technologijų gavimu iš Amerikos kompanijų, naftos kontrabanda, pinigų srautų Rusijos oligarchams slėpimu per priedangas ir kriptovaliutų sandorius.
Europoje suimtiems rusams gresia ekstradicija JAV dėl kaltinimų naftos ir dvejopo naudojimo technologijų gabenimu pažeidžiant sankcijas
Už tai buvo pateikti kaltinimai penkiems Rusijos piliečiams ir dviem Venesuelos piliečiams pažeidimai susiję su JAV pagamintos karinės ir dvejopo naudojimo įrangos pirkimu Rusijos pirkėjų vardu ir Venesuelos naftos gabenimu pažeidžiant apribojimus. Federaliniai prokurorai teigia, kad kai kurie elektroniniai komponentai pateko į Rusijos ginklų sistemas, konfiskuotas mūšio lauke Ukrainoje.
Trečiadienį Brukline, Niujorke, federaliniame teisme buvo pateiktas kaltinimas 12 kaltinimų, paskelbė JAV teisingumo departamentas. Penki rusai, kuriems pateikti įvairūs kaltinimai dėl pasaulinių viešųjų pirkimų ir pinigų plovimo, yra Jurijus Orekhovas, Artemas Ussas, Svetlana Kuzurgasheva, taip pat žinoma kaip „Lana Neumann“, Timofejus Teleginas ir Sergejus Tulyakovas.
Šiuo metu JAV siekia išduoti Orekhovą ir Usą, kurie buvo suimti atitinkamai Vokietijoje ir Italijoje. Kaltinimai taip pat pateikti Venesuelos piliečiams Juanui Fernando Serrano Ponce'ui („Juanfe Serrano“) ir Juanui Carlosui Soto. Šie du tarpininkavo nelegaliems naftos sandoriams Venesuelos valstybinei naftos įmonei Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), kaip dalis išnarpliotos schemos. Prašydamas kaltinimus, JAV prokuroras Niujorko rytinėje apygardoje Breonas Peace'as pareiškė:
Kaip teigiama, kaltinamieji buvo oligarchų nusikaltimo įgalintojai, surengę sudėtingą schemą, skirtą neteisėtai gauti JAV karines technologijas ir Venesuelai sankcionuotą naftą per daugybę sandorių, susijusių su fiktyviosiomis įmonėmis ir kriptovaliuta.
„Mes ir toliau vykdysime precedento neturinčią eksporto kontrolę, įgyvendintą reaguojant į neteisėtą Rusijos karą prieš Ukrainą, o Eksporto vykdymo biuras ketina persekioti šiuos pažeidėjus, kad ir kur jie būtų visame pasaulyje“, – pabrėžė specialusis JAV agentas Jonathanas Carsonas. Prekybos departamento Eksporto vykdymo užtikrinimo tarnyba.
JAV pareigūnai tvirtina, kad kaltinamieji siuntoms vykdyti naudojo Vokietijoje registruotą subjektą. Jurijus Orekhovas ėjo Hamburgo įmonės „Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH“ (NDA), kurios pagrindinė veikla buvo pramoninės įrangos ir prekių prekyba, dalinio savininko ir generalinio direktoriaus pareigas.
NDA buvo fiktyvi įmonė, per kurią rusai tiekė ir įsigijo jautrias technologijas, tokias kaip mikroprocesoriai, naudojami naikintuvuose, raketų sistemos, išmanioji amunicija ir radarų sistemos. Tada prekės buvo išsiųstos galutiniams vartotojams Rusijos Federacijoje, įskaitant įmones, kurioms taikomos sankcijos, dirbančias su Rusijos gynybos pramone.
Naudodami tą patį subjektą, Orekhovas ir Ussas taip pat kontrabanda iš Venesuelos Rusijos ir Kinijos klientams išgabeno šimtus milijonų barelių naftos. Tarp jų – Rusijos oligarcho aliuminio įmonė sankcijos ir Pekine įsikūręs naftos ir dujų konglomeratas, kuris, kaip teigiama, yra didžiausias pasaulyje.
Sandoriams tarp PDVSA ir NDA tarpininkavo venesueliečiai, o sandoriai, kurių vertė milijonai JAV dolerių, buvo nukreipti per daugybę fiktyvių įmonių ir banko sąskaitų. DOJ teigė, kad schemos dalyviai taip pat naudojo grynųjų pinigų pervedimus per kurjerius Rusijoje ir Lotynų Amerikoje bei kriptovaliutų pervedimus sandoriams atlikti ir pajamoms plauti. Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki 30 metų nelaisvės, rašoma pranešime.
Ar tikitės kitų asmenų, dalyvaujančių sankcijų vengimo schemoje, areštų? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Originalus šaltinis: Bitcoin.com