„The Daily Hodl“ – prieš 1 metus – Skaitymo laikas: 2 minutės
Moteris, tariamai įtraukta į 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD „OneCoin“ schemą, kurią DOJ apmokestino sukčiavimu
JAV teisingumo departamentas (DOJ) apkaltina bulgarę sukčiavimu už tariamą vaidmenį kelių milijardų dolerių vertės kriptovaliutų schemoje.
Naujame pranešime spaudai DOJ skelbia fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Kaip teigė JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardos dalyje Damienas Williamsas,
„Irina Dilkinska, tariama „OneCoin“ kriptovaliutų piramidės schemos teisės ir atitikties skyriaus vadovė, atliko visiškai priešingą savo pareigų pavadinimą ir tariamai leido „OneCoin“ išplauti milijonus dolerių nelegalių pajamų per prielaidas.
Dilkinska padėjo įamžinti plataus masto schemą su milijonais aukų ir milijardais dolerių nuostolių, o dabar ji bus teisiama už tariamus nusikaltimus.
„OneCoin“, kurią 2014 metais įkūrė „kriptovaliutos“ Ruga Ignatova ir kuri buvo prekiaujama kaip kelių lygių rinkodaros įmonė, buvo nustatyta kaip piramidės schema, kurios nariai gaudavo komisinius už tai, kad įdarbindavo kitus įsigyti apgaulingų kriptovaliutų paketų, rašoma pranešime spaudai.
Ignatova 2017 metais buvo apkaltinta už šios schemos sumanymą, tačiau dingo po to, kai įskrido į Atėnus, Graikiją. 2022 metų birželį ji buvo įtraukta į FTB ieškomiausių asmenų dešimtuką.
Pasak DOJ, Dilkinksa ir jos bendražygiai naudojo fiktyvines įmones, kad iš aukų gautų daugiau lėšų ir išplautų pinigus. Ji apkaltinta vienu sąmokslu įvykdyti sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir vienu sąmokslu įvykdyti pinigų plovimą, už kuriuos galima skirti maksimalią 20 metų bausmę.
Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosiusTikrinti Kaina veiksmų
Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram
Surf „Daily Hodl Mix“
Peržiūrėkite naujausias naujienas
Atsakomybės apribojimas: „The Daily Hodl“ pareikšta nuomonė nėra patarimas investuoti. Investuotojai, prieš pradėdami bet kokias didelės rizikos investicijas, turėtų atlikti deramą patikrinimą Bitcoin, kriptovaliuta ar skaitmeninis turtas. Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų pervedimai ir sandoriai yra jūsų pačių rizika, o už praradimus galite patirti. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokių kriptovaliutų ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra investicijų patarėjas. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Teminis vaizdas: Shutterstock / Mia Stendal / VECTORY_NT
Pranešimas Moteris, tariamai įtraukta į 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD „OneCoin“ schemą, kurią DOJ apmokestino sukčiavimu pirmiausia pasirodė „The Daily Hodl“.
Originalus šaltinis: „The Daily Hodl“