Informācija par naudas atmazgāšanas apkarošanas kategorijām, ziņas, grafiki un stratēģijas — 2024

Ķīna gatavojas atjauninātajiem kriptovalūtu AML likumiem: ziņojums

Sieviete apsūdzēta legalizācijā BitcoinĶīnas krāpnieks tiek tiesāts Apvienotajā Karalistē

Londonas tiesas process izgaismo iespējamos Bitcoin Atmazgāšana 5 miljardu mārciņu krāpšanas lietā

ES padara stingrākus kriptovalūtu noteikumus ar pagaidu nolīgumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binance's $ 4B norēķinu zaļā gaisma vietas Bitcoin ETF?

Kriptotu apmaiņa Binance atsāk maiņas pakalpojumus Beļģijā

Dienvidāfrikas kriptovalūtu piemaksu pieaugums pēc tam, kad Krakens pēkšņi sāk bloķēt vietējo iedzīvotāju noguldījumus

Google sadarbībā ar banku gigantu HSBC ievieš "Pret Money Laundering AI"

FATF saka, ka kriptovalūtu ceļošanas noteikumu ieviešana "joprojām ir salīdzinoši slikta".

Honkongas policijas spēki atklāj novatorisku Metaverse platformu "CyberDefender"

Zondacrypto izpilddirektors: MiCA noteikumi neļaus negodīgām biržām gūt peļņu no noziedzīgām darbībām

Japānas kriptovalūtu naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumi sāksies jūnijā: ziņojums

Apvienotās Karalistes finanšu uzraudzības organizācija aicina sadarboties ar kriptovalūtas nozari

FTX EU atklāj jaunu vietni naudas izņemšanai, jo meitas uzņēmums sāk atdot klientiem līdzekļus

No Bat-Signal līdz Bitcoin: “Orange Pill” projicēšana bankās, jo ES veicina kriptovalūtu regulējumu

Aussie kriptovalūtu birža norāda uz interesi par Honkongas bāzi, taču tas būs atkarīgs

Aussie kriptovalūtu birža norāda uz interesi par Honkongas bāzi

Indija kriptovalūtu sektorā iekļauj noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

ShapeShift reaģē uz senatora Vorena komentāriem, lai "uzlabotu rekordu"

ASV Federālo rezervju padome izdod politikas paziņojumu, kas ierobežo banku darbības, kas saistītas ar kriptovalūtu

Apvienotās Karalistes FCA sniedz mājienus, kāpēc tikai 15% kriptovalūtu uzņēmumu ir norādījuši normatīvo aktu.

Apvienotās Karalistes FCA sniedz mājienus, kāpēc tikai 15% kriptovalūtu firmu ir devušas regulatīvus norādījumus.

Coinbase vienojas par 100 miljonu dolāru norēķinu ar Ņujorkas finanšu regulatoru par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem

Eiropas Savienība noteiks 10,000 1,000 eiro limitu skaidras naudas maksājumiem; Tiks rūpīgi pārbaudīti darījumi ar kriptovalūtu vairāk nekā XNUMX eiro

Argentīna pārveidos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu, ierosina izveidot VASP reģistru

Valstis, kas ignorē kriptovalūtu AML noteikumus, riskē iekļauties FATF "pelēkajā sarakstā": ziņojums

A16z atbalstītā CoinSwitch birža veica reidus saistībā ar iespējamiem forex likumu pārkāpumiem

AAE tagad pieprasa aģentiem ziņot par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kur kā maksājums tiek izmantota virtuālā valūta

Dienvidāfrikas Centrālā banka tagad uzskata kriptovalūtu par finanšu aktīvu

Ziņojums: Marokas Centrālā banka drīzumā nāks klajā ar kriptovalūtu regulēšanas likumprojektu

Jaunie turki apkauno sevi, mēģinot apspriest kriptovalūtu regulējumu

BitMEX dibinātāji atzīst savu vainu bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā

ES dalībvalstis vēlas uzticēt jaunu AML sargsuni ar kriptogrāfijas uzraudzību, tiek atklāts ziņojums

ASV Valsts kase brīdina, ka NFT var radīt jaunus nelikumīgus finanšu riskus

Botsvānas kriptovalūtas regula: valdība gatavojas iesniegt parlamentam likumprojektu par virtuālo īpašumu

Indijas Centrālās bankas RBI saka, ka kriptovalūta ir pakļauta krāpšanai un rada tūlītējus riskus patērētāju aizsardzībai

Gibraltāra fondu birža, lai pārveidotu, kļūtu par pasaulē pirmo integrēto biržu

Kazahstānas Senāts pieņem tiesību aktus, kas pakļauj kriptovalūtu platformām finanšu uzraudzību

Seišelu salas pārbauda kriptovalūtu tirdzniecības platformu licencēšanas priekšrocības un trūkumus

AML atbilstība ir obligāta ārvalstu kriptovalūtu biržām, saka Korejas regulators

ES redz jaunu naudas atmazgāšanas regulatoru un stingrākas kriptovalūtu ziņošanas prasības

FinCEN kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu nosauc par valsts prioritāti