By Bitcoin.com - pirms 6 mēnešiem - Lasīšanas laiks: 3 minūtes
Igaunijā licencētās kriptogrāfijas firmas vainojamas 1 miljarda eiro apmērā nodarītos postījumos
Slikti aktieri izmantoja Igaunijas kādreizējo liberālo licencēšanas režīmu kriptovalūtu uzņēmumiem, lai apkrāptu investorus un veiktu citus noziegumus, teikts izmeklēšanas ziņojumā. Autori saka, ka viņi atklājuši desmitiem šādu gadījumu, tostarp krāpniecību un shēmas, lai izvairītos no sankcijām un naudas atmazgāšanas. Kopš Tallina pastiprināja noteikumus, daudzi no šiem subjektiem ir pametuši Igauniju, kuras banku sektors pēdējos gados tika apsūdzēts līdzīgos grēkos, turklāt plašākā mērogā.
Igaunijā reģistrētas kriptogrāfijas platformas Veicināta krāpšana, Krievijas maksājumi, ziņojumi par apgalvojumiem
Igaunijas līdz šim stingrās prasības kriptovalūtu uzņēmumiem, kas vēlas sniegt ES licencētus pakalpojumus, padarīja mazo Baltijas valsti par "finanšu noziegumu centru", liecina plašsaziņas līdzekļu tīkla Vsquare pētījums, kas koncentrējas uz pārrobežu izmeklēšanu Centrāleiropā. .
Žurnālisti šonedēļ sacīja, ka ir izanalizējuši gandrīz 300 no šiem uzņēmumiem un atklājuši desmitiem krāpšanas, naudas atmazgāšanas un izvairīšanās no sankcijām gadījumu, kā arī noziedzīgu un paramilitāru organizāciju, piemēram, to, kas piedalās rūgtajā konfliktā Ukrainā, nelikumīgu finansēšanu.
Varas iestādes Tallinā 2017. gadā ieviesa kriptovalūtai draudzīgu licencēšanas sistēmu, lai piesaistītu uzņēmumus, kas nodarbojas ar digitālajiem aktīviem, un pēdējos gados šajā nozarē licencēto subjektu skaits pārsniedza 1,600. Taču vairāk nekā trešdaļa no viņiem izmantoja tikai trīs uzņēmumu dibināšanas aģentūru pakalpojumus.
Šīs aģentūras piedāvāja vietējos speciālistus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) amatpersonu un vadītāju amatiem. Tostarp parādos iekļuvis taksists, metinātājs, kuram aizliegts metināt, santehniķis bez darba un valsts apmaksātā home kuri bija kolektīvi atbildīgi par vairāk nekā 60 kriptovalūtu firmām.
Saskaņā ar ziņot, šādi “igauņu” uzņēmumi, kas nolīga aktierus un veidoja viltus profilus, bija saistīti ar Krievijas izlūkdienestiem un tās bankām, kurām ir sankcijas, un tās bija aiz desmitiem starptautiskas krāpšanas gadījumu, kas radīja zaudējumus vairāk nekā 1 miljarda eiro (apmēram 1.06 miljardu dolāru) apmērā.
Rakstā sniegtie piemēri ietver Cyfroncapital OÜ, uzņēmumam piederošu uzņēmumu Kirils Doroņins, lielās Krievijas kriptopiramīdas meistars Finiko, kurai bija derīga Igaunijas kriptogrāfijas licence gandrīz trīs gadus, līdz 2022. gada jūlijam. Cyfron izstrādāja Ponzi shēmas mobilo lietotni.
Saskaņā ar blokķēdes kriminālistikas uzņēmuma Chainalysis datiem, Finiko savāktie līdzekļi tika legalizēti caur Garantex, kriptovalūtu biržu ar biroji Maskavā kuru vadīja Igaunijā reģistrēta organizācija Garantex Europe OÜ.
Saskaņā ar kriptonalītikas kompānijas Elliptic datiem, 2022. gada aprīlī ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) noteica sankcijas, Garantex tika izmantots arī, lai savāktu līdzekļus Rusich, paramilitārajai vienībai, kas karo Ukrainā Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadībā. .
"Ziedot naudu šāda veida organizācijām, izmantojot tradicionālo banku sistēmu, būtu ļoti sarežģīti stingro naudas atmazgāšanas noteikumu un SWIFT sankciju dēļ pret Krieviju," norāda Vsquare un tā partneru vairākās ES dalībvalstīs veiktā pētījuma autori.
Tomēr tikai pirms dažiem gadiem Igaunijas banku sektors bija masveida naudas atmazgāšanas centrā skandāls ar iestādēm Eiropā un ASV, kas izmeklē pārsūtīšanu $ 150 miljardus no Krievijas un citām bijušajām padomju valstīm, izmantojot kontus Danske Bank Igaunijas filiālē. Tiek ziņots, ka bez Dānijas lielākās bankas bija arī banku giganti Citigroup un Deutsche Bank iesaistīts.
Kopš Igaunija pastiprināja savus noteikumus nozarei ar grozījumi gadam, kas stājās spēkā 2022. gada martā, daudzi kriptogrāfijas uzņēmumi ir zaudēja licences un pārcēlās uz citām Eiropas jurisdikcijām, piemēram, kaimiņu Lietuvu — šī Baltijas tauta tagad ir home vairāk nekā 800 uzņēmumiem, kas strādā ar digitālajiem aktīviem.
Kādas ir jūsu domas par ziņojumā ietvertajiem atklājumiem? Kopīgojiet tos komentāru sadaļā zemāk.
Oriģināls avots: Bitcoin. Ar