By Bitcoin.com - pirms 2 gadiem - Lasīšanas laiks: 2 minūtes
EU Mulls AML iestāde un jauni noteikumi par kriptovalūtu pārsūtīšanu, dokumentu ieteikumi
Eiropas Savienība gatavojas izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aģentūru, kas koordinētu valstu uzraudzības iestādes. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumu, kas balstīts uz ES dokumentiem, bloks arī plāno ieviest jaunus noteikumus, lai palielinātu kriptovalūtu pārskaitījumu caurskatāmību.
Eiropa Savienības līmenī pastiprina centienus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Reaģējot uz aicinājumiem ieviest nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus visā Eiropā, Eiropas Komisija, visticamāk, ierosinās izveidot jaunu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (AMLA). Saskaņā ar Reuters aplūkotajiem dokumentiem aģentūrai jākļūst par integrētas uzraudzības sistēmas “centru”, kurā ietilpst arī valstu iestādes.
Tā kā nav Eiropas mēroga struktūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, Briseles izpildvara līdz šim galvenokārt ir paļāvusies uz valstu regulatīvajām aģentūrām, lai īstenotu savus AML noteikumus. Sadarbība ne vienmēr ir bijusi apmierinoša, ja runa ir par netīrās naudas apturēšanu, norādīts ziņojumā. Tāpēc dokumentu autori uzstāj:
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir nozīmīgas problēmas, kas būtu jārisina Savienības līmenī.
Paredzams, ka jaunā iestāde palīdzēs novērst naudas atmazgāšana un terorisma finansēšanas lietas Eiropas Savienība "tieši uzraugot un pieņemot lēmumus attiecībā uz dažām riskantākajām pārrobežu finanšu sektora atbildīgajām personām."
Aģentūra koordinēs valstu uzraudzības iestādes, lai efektīvāk īstenotu kopējos Eiropas noteikumus. Brisele arī vēlas, lai ES AML noteikumi būtu tieši saistoši dalībvalstīm, lai neļautu noziedzniekiem izmantot atšķirības starp valstu regulējošajiem režīmiem.
ES pieņems stingrākas ziņošanas prasības kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem
Vēl viens piedāvājums no citētajiem dokumentiem ir pieņemt jaunas Eiropas prasības pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar kriptovalūtu aktīviem. Šīm platformām būs jāapkopo un jādara pieejami dati par kriptovalūtas pārvedumu iniciatoriem un saņēmējiem. ES finanšu pakalpojumu noteikumu darbības joma pašlaik neaptver šādus darījumus, un ES amatpersonas brīdina:
Šādu noteikumu trūkums kriptoaktīvu turētājus pakļauj nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskam, jo nelikumīgas naudas plūsmas var tikt veiktas, pārskaitot kriptoaktīvus.
Kā norādīja Eiropas Parlamenta deputāts no Vācijas Zaļās partijas Svens Gigolds, Eiropas Komisija ir sagatavojusi stingru paketi pret naudas atmazgāšanu. "Ar vienotiem standartiem un centralizētāku uzraudzību ES Komisija ievieš svarīgus uzlabojumus, lai nodrošinātu konsekventu rīcību pret finanšu noziegumiem," uzsvēra Gīgelds.
Deputāts piebilda, ka ES tikmēr ir jāvēršas tiesā pret tām ES dalībvalstīm, kuras pienācīgi neīsteno savus AML noteikumus. Lai jaunie noteikumi stātos spēkā, būs nepieciešams galīgais apstiprinājums no EP un ES valstīm.
Kāds ir jūsu viedoklis par ziņojumā citētajiem priekšlikumiem ES dokumentos? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Oriģināls avots: Bitcoin. Ar