By Bitcoin.com - pirms 1 gada - Lasīšanas laiks: 2 minūtes
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indijas Izpildes direktorāts (ED) paziņoja Piektdien, ka tā ir iesaldējusi vēl divas kriptovalūtas saskaņā ar valsts likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA). ED ir Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra. Sīkāka informācija par paziņojumu:
Izpildes direktorāts (ED) ir iesaldējis kriptovalūtas WRX (Wazirx lietderības marķieri) un USDT (piesiešana, Ethereum marķieris, kas ir piesaistīts ASV dolāra vērtībai), kas atbilst Rs 47.64 lakhs.
ED uzsāka naudas atmazgāšanas izmeklēšanu pret Aamir Khan un citiem saistībā ar E-nuggets, pamatojoties uz 15. gada 2021. februāra FIR.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan uzsāka E-Nuggets, "kas bija paredzēts, lai apkrāptu sabiedrību", paziņoja Indijas iestāde. "Turklāt pēc ievērojamas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās lietotnes tika pārtraukta, aizbildinoties ar vienu un citiem attaisnojumiem."
Aģentūra paskaidroja, ka tās veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka apsūdzētais pārskaitījis nopelnīto summu, izmantojot spēļu lietotni E-nuggets, izmantojot kriptovalūtas biržu, precizējot:
Summa, kas līdzvērtīga Rs 47.64 lakhiem, tika atrasta Wazirx (kriptovalūtu apmaiņas) makā, kas pieder Aamir Khan un tā partneriem, un tā ir iesaldēta saskaņā ar PMLA.
Turklāt ED norādīja, ka kratīšanas laikā, kas iepriekš tika veikta pret Amiru Khanu, dzīvojamās telpās tika atrasta un izņemta skaidra nauda 17.32 miljardu apmērā.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Jaunākajā ED paziņojumā teikts:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Iepriekšējā paziņojumā ED teica, ka tas ir iesaldēts 77.62710139 bitcoins uz Binance. Tas nozīmē, ka ED iesaldēja par 8.29160415 vairāk BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently teica that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED iesaldēja bankas aktīvus augustā Wazirx vairāk nekā 8 miljonu dolāru vērtībā. Tomēr šī mēneša sākumā Wazirx paziņoja, ka tā bankas konti ir bijuši atsaldēts. Sekojot Wazirx, ED iesaldēja kriptogrāfijas un banku aktīvi 46 miljonu ASV dolāru vērtībā no Vauld, kriptovalūtas platformas, ko atbalsta Pīters Tīls. Augustā aģentūra meklēja kriptovalūtu birža Coinswitch Kuber. Tomēr biržas vadītājs sacīja, ka tas nav saistīts ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu.
Ko jūs domājat par Indijas iestādi, kas iesaldē vairāk kriptovalūtu saistībā ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Oriģināls avots: Bitcoin. Ar