Indijas tiesībaizsardzības aģentūra krāpniecībā konfiscēja 1.2 miljonus dolāru

By Bitcoinist - pirms 1 gada - Lasīšanas laiks: 3 minūtes
Sestdien, 1. gada 2022. oktobrī 10:11

Indijas tiesībaizsardzības aģentūra krāpniecībā konfiscēja 1.2 miljonus dolāru

Indijas finanšu uzraugs Enforcement Directorate (ED) konfiscēja 1.2 miljonus ASV dolāru, izmeklējot krāpšanas shēmu, kuras pamatā bija uz lietojumprogrammu balstīta marķiera HPZ. Saskaņā ar oficiālo paziņojumu presei publicēti 29. septembrī vairākas lietotnes piedāvāja lietotājiem iegādāties HPZ marķierus, lai gūtu lielāku atdevi. Un izmeklēšanā atklājās, ka aiz krāpniecības bija "Ķīnas kontrolētās vienības".

Kriptovalūta pēdējos gados ir plaši izplatīta. Tā kā digitālie aktīvi kļuva par galveno apmaiņas avotu ikdienas dzīvē, tas pavēra krāpniekiem iespēju maldināt cilvēkus un anonīmi iznīcināt viņu naudu kriptovalūtā. Līdz ar to pieaugošais šifrēšanas krāpniecību un krāpšanas darbību skaits pamodināja globālās tiesībaizsardzības iestādes aizsargāt lietotājus un cīnīties pret nelegālajiem operatoriem.

Saistītie lasījumi: Solana (SOL) cena pazeminās, jo Ethereum Killer tīkls cieš no jauna pārtraukuma

FIR, kas 2021. gada oktobrī tika iesniegts Nagalendas Kohimas Kibernoziegumu policijas iecirknī, izraisīja Indijas finanšu uzraudzības iestādes ED izmeklēšanu par apsūdzēto lietotni. Sūdzībās cietušie minēja, ka HPZ marķiera lietotne un citas līdzīgas lietotnes piekrāpa investoru grūti nopelnīto naudu.

Turklāt ED zonde atklāja vairākas organizācijas Ķīnā, kas bija saistītas ar HPZ marķieru izkrāpšanu un izmantoja to ar vairākām lietojumprogrammām. Uzņēmumi atbilstoši iestādei ir Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. Limited un Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

Vēlāk tajā pašā dienā, 30. septembrī, tiesībsargājošā iestāde ziņoja par kārtējo iesaldēšanu aptuveni USD 58,354 XNUMX vērti digitālie aktīvi Indijas kriptovalūtu biržā WazirX. Iestādes veiktā naudas līdzekļu arests ir vērsts pret iespējamu naudas atmazgāšanas azartspēļu lietotni E-Nuggets. Aģentūra izvirzīja apsūdzības pret E-Nuggets, tās vadītāju Aamir Khan un citiem pēctečiem. Tā uzkrāja lietotāju līdzekļus stabilajā monētā Tether, kuras vērtība ir piesaistīta dolāram, un WazirX lietderības žetonos WRX.

Saistītie lasījumi: Lielākais Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says

Pēdējais E-Nuggets līdzekļu arests notiek pēc tam ED aizrāva milzīgu summu 1.2 miljonu dolāru apmērā in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

Oriģināls avots: Bitcoinir