By Bitcoin.com - pirms 2 gadiem - Lasīšanas laiks: 2 minūtes
Īru bankas atzinīgi vērtē ES “radikālo” pret naudas atmazgāšanu vērsto virzību
Īrijas bankas atzinīgi novērtējušas gaidāmo Eiropas Savienības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu reformu, kas ietekmēs kriptovalūtu. Īrijas banku nozares organizācija pauda atbalstu izmaiņām, kuru mērķis ir izjaukt nelikumīgus darījumus arodbiedrību līmenī, vienlaikus nosaucot tās par "radikālām".
Jauna AML iestāde, lai novērstu aizdomīgus darījumus ES, saka Īrijas bankas
Finanšu institūcijas Īrijā paudušas savu pozitīvo attieksmi pret nodomiem reformēt Eiropas Savienības naudas atmazgāšanas apkarošanas mehānismus, vēsta īru laikraksts Independent. Saskaņā ar Īrijas Banku un maksājumu federācijas datiem (BPFI), jaunā AML iestāde, ko ES plāno izveidot, izskaustu aizdomīgus pārrobežu darījumus blokā.
Publikācijas citētais Kīts Gross, kurš vada finanšu noziegumus un drošību BPFI, atzīmēja, ka ierosinātās izmaiņas ietver “radikālu reformu kopumu, kas ievērojami palīdzēs un atbalstīs mūsu locekļus viņu ikdienas un notiekošajā darbā - atklājot, novēršot un traucējot. naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana šeit, Īrijā un visā ES. ”
Šīs nedēļas sākumā Eiropas Komisija nāca klajā ar tiesību aktu kopumu priekšlikumi pielāgoti, lai stiprinātu ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumus, kas attieksies uz kriptovalūtu nozari. Paredzams, ka grozījumi nodrošinās "kriptoaktīvu pārskaitījumu pilnīgu izsekojamību". Tiesību akti paredz izveidot jaunu ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (AMLA).
Noteikumi uzliks par pienākumu kriptogrāfijas biržām, piemēram, identificēt kriptogrāfijas aktīvu pārdevējus un pircējus. Viņi arī ierobežos skaidras naudas darījumus visā savienībā līdz 10,000 XNUMX eiro. Jaunie noteikumi ietekmēs ne tikai kriptovalūtu platformas un banku iestādes, bet paplašinās ES uzraudzību arī juridiskajā, grāmatvedības un nekustamā īpašuma nozarē.
Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu valstu iestādes var brīvi interpretēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus, un Brisele ir kritizējusi Īriju par to, ka tā pienācīgi neuzrauga juristus, grāmatvežus un citus aģentus, kas klientu vārdā izveido trastus. Tas notiek neskatoties uz to, ka Dublinā ir trīs iestādes, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu: Gardas finanšu izlūkošanas nodaļa, Tieslietu departaments un Īrijas Centrālā banka.
Atjauninātie noteikumi būs piemērojami visās Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs. ES amatpersonas sagaida, ka AMLA iestāde palīdzēs novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas gadījumus Eiropas Savienībā, "tieši uzraugot un pieņemot lēmumus attiecībā uz dažām riskantākajām pārrobežu finanšu sektora atbildīgajām struktūrām", ziņo plašsaziņas līdzekļi, citējot ES dokumentus. atklāja agrāk šajā mēnesī.
Kāds ir jūsu viedoklis par ierosinātajām AML reformām Eiropas Savienībā? Dalieties savās domās par šo tēmu zemāk esošajā komentāru sadaļā.
Oriģināls avots: Bitcoin. Ar