By Bitcoin.com - pirms 1 gada - Lasīšanas laiks: 3 minūtes
ASV iekasē apsūdzības krieviem un venecuēliešiem par izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptovalūtu
ASV varasiestādes izvirzījušas apsūdzības Krievijas un Venecuēlas pilsoņu grupai par viņu lomu Rietumu sankciju apiešanas un naudas atmazgāšanas shēmā globālā mērogā. Viņi apsūdzēti militāro tehnoloģiju iegūšanā no amerikāņu kompānijām, naftas kontrabandā, kā arī naudas plūsmu maskēšanā Krievijas oligarhiem ar čaulas kompānijām un kriptogrāfijas darījumiem.
Eiropā arestētajiem krieviem draud izdošana ASV saistībā ar apsūdzībām par naftas un divējāda lietojuma tehnoloģiju pārvadāšanu, pārkāpjot sankcijas
Par to ir izvirzītas apsūdzības pieciem Krievijas pilsoņiem un diviem Venecuēlas pilsoņiem pārkāpumi saistībā ar ASV ražota militārā un divējāda lietojuma aprīkojuma iegādi Krievijas pircēju vārdā un Venecuēlas naftas nosūtīšanu, pārkāpjot ierobežojumus. Federālie prokurori ziņo, ka daļa elektronisko komponentu nokļuva Ukrainas kaujas laukā konfiscētajās Krievijas ieroču sistēmās.
Trešdien Bruklinā, Ņujorkā, federālajā tiesā tika iesniegta apsūdzība 12 apsūdzībās, paziņoja ASV Tieslietu ministrija. Pieci krievi, pret kuriem izvirzītas dažādas apsūdzības globālajos iepirkumos un naudas atmazgāšanā, ir Jurijs Orehovs, Artjoms Uss, Svetlana Kuzurgasheva, kas pazīstama arī kā Lana Neimane, Timofejs Teļegins un Sergejs Tuljakovs.
Pašlaik ASV vēlas izdot Orehovs un Uss, kuri tika arestēti attiecīgi Vācijā un Itālijā. Apsūdzības tika izvirzītas arī Venecuēlas pilsoņiem Huanam Fernando Serrano Ponsam ("Juanfe Serrano") un Huanam Karlosam Soto. Šie divi nelegālie naftas darījumi tika noslēgti ar Venecuēlas valstij piederošo naftas uzņēmumu Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), kas ir daļa no atšķetinātās shēmas. Izstrādājot apsūdzības, ASV advokāts Ņujorkas austrumu apgabalā Breons Pīss paziņoja:
Kā apgalvots, apsūdzētie bija oligarhu noziedzības veicinātāji, organizējot sarežģītu shēmu, lai nelikumīgi iegūtu ASV militārās tehnoloģijas un Venecuēlas sankcionētu naftu, veicot neskaitāmus darījumus, kuros bija iesaistīti čaulas uzņēmumi un kriptovalūta.
"Mēs turpināsim īstenot bezprecedenta eksporta kontroli, kas ieviesta, reaģējot uz Krievijas nelegālo karu pret Ukrainu, un Eksporta izpildes birojs plāno vajāt šos pārkāpējus, lai kur tie atrastos visā pasaulē," uzsvēra ASV īpašais atbildīgais aģents Džonatans Kārsons. Tirdzniecības departamenta Eksporta izpildes birojs.
ASV amatpersonas apgalvo, ka apsūdzētie sūtījumu veikšanai izmantojuši Vācijā reģistrētu vienību. Jurijs Orehovs bija Hamburgā bāzētā uzņēmuma Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) daļas īpašnieks un izpilddirektors, kura galvenais darbības virziens bija rūpniecisko iekārtu un preču tirdzniecība.
NDA kalpoja kā aizsegsabiedrība, ar kuras starpniecību krievi ieguva un iegādājās sensitīvas tehnoloģijas, piemēram, mikroprocesorus, ko izmanto kaujas lidmašīnās, raķešu sistēmās, viedajā munīcijā un radaru sistēmās. Pēc tam preces tika nosūtītas gala lietotājiem Krievijas Federācijā, tostarp uzņēmumiem, kuriem noteiktas sankcijas, kas strādā ar Krievijas aizsardzības nozari.
Izmantojot vienu un to pašu uzņēmumu, Orehovs un Uss arī Krievijas un Ķīnas klientiem kontrabandas ceļā ieveda simtiem miljonu barelu naftas no Venecuēlas. Starp tiem Krievijas oligarha alumīnija uzņēmums zem sankcijas un Pekinā bāzēts naftas un gāzes konglomerāts, kas esot pasaulē lielākais.
Darījumos starp PDVSA un NDA starpniecību veica venecuēlieši, un darījumi miljoniem ASV dolāru apmērā tika novirzīti caur vairākiem čaulas uzņēmumiem un banku kontiem. Shēmas dalībnieki izmantoja arī skaidras naudas izkrišanu ar kurjeru starpniecību Krievijā un Latīņamerikā, kā arī kriptovalūtu pārskaitījumus, lai veiktu darījumus un atmazgātu ieņēmumus, apgalvoja DOJ. Ja apsūdzētie tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 30 gadiem, teikts paziņojumā.
Vai jūs sagaidāt citus personu arestus, kas iesaistīti sankciju izvairīšanās shēmā? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Oriģināls avots: Bitcoin. Ar