Autors: The Daily Hodl - pirms 1 gada - Lasīšanas laiks: 2 minūtes
Sieviete, iespējams, ir iesaistīta 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ OneCoin shēmā, kurai DOJ apsūdzēja krāpšanu
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) apsūdz Bulgārijas sievieti krāpšanā par iespējamu lomu vairāku miljardu dolāru vērtā kriptovalūtu shēmā.
Jaunā paziņojumā presei DOJ izsludina fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Kā paziņojis ASV advokāts Ņujorkas Dienvidu apgabalā Demjens Viljamss,
"Irina Dilkinska, iespējamā OneCoin kriptovalūtu piramīdas shēmas juridiskās un atbilstības vadītāja, paveica tieši pretējo savam amatam un, iespējams, ļāva OneCoin atmazgāt miljoniem dolāru nelegālu ieņēmumu, izmantojot fiktīvus uzņēmumus.
Dilkinska palīdzēja iemūžināt plaša mēroga shēmu ar miljoniem upuru un miljardiem dolāru zaudējumiem, un tagad viņa tiks saukta pie atbildības par saviem iespējamajiem noziegumiem.
OneCoin, ko 2014. gadā aizsāka “kriptokaraliene” Ruga Ignatova un kas tika tirgota kā daudzlīmeņu mārketinga firma, tika atzīts par piramīdas shēmu, kurā dalībnieki saņēma komisijas maksu par citu personu vervēšanu, lai iegādātos krāpnieciskas kriptovalūtas paketes, teikts paziņojumā presei.
Ignatova tika apsūdzēta par shēmas plānošanu 2017. gadā, bet pazuda pēc tam, kad viņa iekāpa lidojumā uz Atēnām, Grieķiju. 2022. gada jūnijā viņa tika iekļauta FIB meklētāko desmitniekā.
Dilkinksa un viņas sazvērnieki izmantoja fiktīvu uzņēmumus, lai iegūtu vairāk līdzekļu no upuriem, kā arī atmazgātu naudu, norāda DOJ. Viņa tiek apsūdzēta vienā sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, un vienā sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, par kurām abām paredzētais maksimālais sods ir 20 gadi.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnēPārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
Atruna: The Daily Hodl paustie viedokļi nav ieguldījumu ieteikumi. Pirms ieguldītājos ar paaugstinātu risku ieguldītājiem ieguldītājiem jāveic pienācīga rūpība Bitcoin, kriptovalūta vai digitālie aktīvi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pārskaitījumi un darījumi ir uz jūsu pašu risku, un par zaudējumiem, kas jums var rasties, esat atbildīgs. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot nekādas kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav ieguldījumu konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Ziņa Sieviete, iespējams, ir iesaistīta 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ OneCoin shēmā, kurai DOJ apsūdzēja krāpšanu parādījās vispirms uz Daily Hodl.
Oriģināls avots: Daily Hodl