Crypto Bust: China Collars 93 For Laundering $5 Billion in Digital Currencies

By Bitcoinist - 1 tau ki muri - Wā Pānui: 2 meneti
Tai, Hepetema 29, 2022 1:12 AM

Crypto Bust: China Collars 93 For Laundering $5 Billion in Digital Currencies

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Ina tata nei, he maha nga mahi kino i ahu mai i te whenua, i uru mai ranei nga iwi Hainamana. 

Hei tauira, i te marama o Hune 2021, neke atu i te 200 nga patunga mai i te 20 neke atu o nga whenua i ngaro te $70 miriona ki nga kaipahua i huna i a ratou ano he wahine Hainamana ataahua me te wahine nana i akiaki ratou ki te haumi ki te crypto.

I te marama o Hanuere i tenei tau, i tukuna he purongo e Chainalysis e whakaatu ana i nga kaipupuri moni crypto Hainamana i ngaro te $2.8 piriona mai i te kume whariki rongonui. Tokowaru nga tangata i mauheretia i roto i te mahi tinihanga.

I te Hurae kua hipa, i mauheretia nga iwi Hainamana kore mohio i muri i to urunga ki roto i te riipene tono taurewa tinihanga i Inia e uru ana ki nga moni mamati.

Engari ko te tango i te keke i roto i enei mahi tinihanga ko te whakakorenga o nga pirihimana Hainamana o tetahi mahi keena taihara e wha tau te kawenga ki te muru i te $5.6 piriona i roto i te crypto.

Ko te "9.15 Gang" i arahihia e tetahi Hong Mou, e kiia ana kei muri i te neke atu i te 300 nga aitua o te hokohoko waea e pa ana ki nga momo kohinga me nga waahi utu puta noa i Haina.

Ko te roopu, i mahi mai i te tau 2018, i whakahaere ano i te putea o nga moni kino mai i te tinihanga, te petipeti me etahi atu mahi e pa ana ki te crypto ki te taara US hei whakakore i nga tohu o te ture.

Ma te whakamahi i te cryptocurrency, i taea e te roopu a Mou te horoi i te 40 piriona yuan ka huri ki te $5.6 piriona neke atu ranei, e kii ana nga mana Hainamana.

Whai muri i te katinga, 93 nga whakapae i mauheretia, neke atu i te 100 nga rorohiko me nga waea pukoro i mauhia e nga mema kereme.

Ko nga putea mo te 300 miriona yuan i whakatoohia ano i runga i te keehi. Ko te angitu o te tangohanga o te keehe i hoki mai ano te 7.8 miriona yuan mai i nga mate ohaoha o nga momo patunga.

Ahakoa ka kiia tenei he wikitoria mo nga mana whakahaere, kare e kore ka waiho ano e ia te karaehe rawa ki roto i te ahua kino.

I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko nga whenua penei i te US me Uropi kua kaha ki te whakahaere i te crypto hei huarahi rereke mo o raatau tangata whenua.

Ko tetahi o a ratou tohenga kaha ka taea te whakamahi i nga moni kiripiri mo nga mahi kino, a he uaua ki te whai i enei momo rawa, ahakoa i etahi ahuatanga, ka waiho hei taputapu ataahua mo te whakaheke moni me etahi atu hara e pa ana.

I tenei wa, he keehi taihara mo te hunga i mauheretia me Mou kei te whakahaeretia e nga mana whakahaere o Haina.

Kuputuhi taketake: Bitcoinko