By Bitcoin.com - 1 tau ki muri - Wā Pānui: 3 meneti
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Ko tetahi roopu o nga iwi o Ruhia me Venezuelan kua whakawakia e nga mana whakahaere o Amerika mo o raatau mahi i roto i te kaupapa ki te karo i nga whiu a te Tai Hauauru me te tarai moni i te ao. Kua whakapaehia mo te whiwhi hangarau hoia mai i nga kamupene o Amerika, te whakaheke hinu, me te huna i nga moni rere mo nga oligarchs Russian i roto i nga kamupene anga me nga whakawhitinga crypto.
Ko nga Ruhia i mauheretia ki Uropi ka anga atu ki a US mo nga whakapae mo te Whakapai Hinu, Hangarau Whakamahi-rua ki te takahi i nga whiu.
E rima nga taangata Ruhia me nga Venezuelan e rua kua whakawakia mo maumaui e pa ana ki te hoko o nga hoia a Amerika me nga taputapu whakamahi-rua mo nga kaihoko a Ruhia me te tuku hinu o Venezuelan ki te takahi i nga here. E ai ki nga kai-whakapae a Federal ko etahi o nga waahanga hiko i mutu i roto i nga punaha patu a Ruhia i mau i te papa pakanga i Ukraine.
I te Wenerei, ka tukuna he whakapae 12 kaute i roto i te kooti a te kawanatanga i Brooklyn, New York, i kii te Tari o te Ture o Amerika. Ko nga Ruhia tokorima e pa ana ki te maha o nga whakapae mo te hoko whenua me te whakaheke moni ko Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, e mohiotia ana ko 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, me Sergey Tulyakov.
Ko te United States i tenei wa e rapu ana kia tukuna atu a Orekhov me Uss, i mauheretia i Tiamana me Itari. Ko nga tangata o Venezuelan a Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') me Juan Carlos Soto i whakawakia ano. Ko nga utu hinu e rua kua takahia mo te kamupene hinu a te kawanatanga o Venezuelan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) hei waahanga o te kaupapa kore. Ma te whakamaarama mo nga utu, ka kii te Roia o Amerika mo te Takiwa ki te Rawhiti o New York Breon Peace:
Ka rite ki te whakapae, ko nga kaikorero he hunga mahi taihara mo nga oligarchs, e whakatakoto ana i tetahi kaupapa uaua ki te tiki i runga i te ture hangarau hoia a Amerika me te hinu kua whakamanahia e Venezuelan na roto i te tini o nga whakawhitiwhitinga e pa ana ki nga kamupene anga me te moni crypto.
"Ka kaha tonu taatau ki te whakahaere i nga mana kaweake kaore ano i mua i mahia hei whakautu mo te pakanga kore ture a Russia ki a Ukraine me te Tari o te Whakaaetanga Kaweake e whakaaro ana ki te whai i enei hunga takahi i nga waahi katoa kei te ao," e kii ana a Jonathan Carson, he kaihoko motuhake i te US. Te Tari Whakahoki Kaweake a te Tari Tauhokohoko.
E kii ana nga rangatira o te US i whakamahia e te hunga whakapae tetahi hinonga kua rehitatia Tiamana hei kawe i nga tuku. Ko Yury Orekhov te rangatira o te wahanga me te kaiwhakahaere matua mo te kamupene o Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), ko te mahi matua ko nga taputapu ahumahi me te hokohoko taonga.
I mahi a NDA hei kamupene o mua na reira i whiwhi ai nga Ruhia i nga hangarau tairongo penei i nga miihini miihini i whakamahia i roto i nga waka rererangi whawhai, nga punaha missile, nga miihini mohio, me nga punaha radar. Ka tukuna nga taonga ki nga kaiwhakamahi mutunga i roto i te Russian Federation, tae atu ki nga kamupene kua whakamanahia e mahi tahi ana me te umanga whakamarumaru o Russia.
Ma te whakamahi i taua hinonga ano, i tukuna ano e Orekhov me Uss nga rau miriona peera hinu mai i Venezuela mo nga kaihoko a Ruhia me Hainamana. I roto ia ratou, ko te kamupene konumohe o te oligarch Russian i raro Tuhinga o mua me tetahi roopu hinu me te hau i Beijing, e kiia ana ko te nui rawa o te ao.
Ko nga mahi i waenga i te PDVSA me te NDA i tukuna e nga Venezuelan me nga tauwhitinga utu miriona taara US i tukuna ma te maha o nga kamupene anga me nga putea putea. Ko nga kaiuru i roto i te kaupapa i mahi hoki i nga putea moni na roto i nga kaikawe i Russia me Amerika Latina me nga whakawhitinga crypto ki te whakahaere i nga whakawhitinga me te horoi i nga hua, e kii ana te DOJ. Ki te whakaharaina, ka mauheretia nga kaipahua mo te 30 tau, hei ta te panui.
Kei te tumanako koe kia mauheretia etahi atu tangata e uru ana ki te kaupapa aukati whiu? Korero mai ki a matou i roto i te waahanga korero i raro nei.
Kuputuhi taketake: Bitcoin.com