Од The Daily Hodl - пред 1 година - Време на читање: 2 минути
CFTC ги наплаќа жителите на Илиноис и Орегон во наводна шема за крипто Понзи од 44,000,000 долари
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CTFC) објавува обвиненија против двајца жители на САД, тврдејќи дека стојат зад шемата за крипто Понзи од повеќе милиони долари.
Според соопштение за медиумите, CTFC поднесе тужба за граѓанско извршување против Сем Икурти од Портланд, Орегон и Равишанкар Авадаман од Аурора, Илиноис за наводно организирање на лажна инвестициска шема од 44 милиони долари, фокусирана на дигитални средства.
Како обвинета во случајот беше именувана и Јафиа ДОО на Икурти.
„Во жалбата се наведува дека најмалку од јануари 2021 година, обвинетите користеле веб-страница, видеа на YouTube и други средства за да побараат повеќе од 44 милиони долари од најмалку 170 учесници за купување, чување и тргување со дигитални средства, стоки, деривати, замени и фјучерси на стоки.
Во жалбата понатаму се наведува дека наместо да ги инвестираат здружените средства на учесниците како што е претставено, обвинетите присвоиле средства од учесниците дистрибуирајќи ги на други учесници, на начин сличен на Понзи шема“.
CTFC, исто така, тврди дека парот ги префрлил средствата собрани преку шемата на сметки што ги контролираат.
„Обвинетите исто така префрлиле милиони долари на офшор субјект кој, пак, можеби префрлил средства на странска берза за криптовалути. Ниту еден од овие средства не беше вратен во базенот“.
Регулаторната агенција бара отштета за измамените, враќање на незаконски стекнатите средства и неповратни забрани за обвинетите, се вели во соопштението.
„Во својот континуиран судски спор, CFTC бара враќање на измамените инвеститори, ослободување од незаконски стекнати добивки, граѓански парични казни, трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана против понатамошни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA) и прописите на CFTC. ”
Провери Цена АкцијаНе пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче
Следете не на Twitter, Facebook Телеграма
Сурфаш Дејли Ходл Микс
Проверете ги најновите наслови на новости
Одрекување: Мислењата изразени во „Дејли Ходл“ не се совет за инвестиции. Инвеститорите треба да направат соодветна грижа пред да направат инвестиции со висок ризик во Bitcoin, криптовалута или дигитални средства. Ве молиме, ве известуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик, а какви било загуби што може да ги направите, се ваша одговорност. Дејли Ходл не препорачува купување или продавање на какви било криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека Дејли Ходл учествува во здружениот маркетинг.
Избрана слика: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Пост CFTC ги наплаќа жителите на Илиноис и Орегон во наводна шема за крипто Понзи од 44,000,000 долари се појави прв на Дневниот Ходл.
Оригинален извор: Дневниот Ходл