Крипто биста: Кина бара 93 за перење 5 милијарди долари во дигитални валути

By Bitcoinist - пред 1 година - Време на читање: 2 минути
Чет, 29 септември 2022 година 1:12 часот

Крипто биста: Кина бара 93 за перење 5 милијарди долари во дигитални валути

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Неодамна, имаше голем број на злобни активности кои потекнуваат од земјата или вклучуваат кинески државјани. 

На пример, во јуни 2021 година, повеќе од 200 жртви од најмалку 20 земји изгубија 70 милиони долари на измамници кои се преправија во убави и секси Кинески жени кои ги убедија да инвестираат во крипто.

Во јануари оваа година, беше објавен извештај од Chainalysis кој ги открива кинеските крипто-инвеститори кои изгубиле 2.8 милијарди долари од озлогласените извлекувања на килими. Во измамата се уапсени осум лица.

Минатиот јули, неидентификувани кинески државјани беа уапсени откако се вклучија во лажен рекет за апликации за заем во Индија, во кој беа вклучени и дигитални валути.

Но, можеби преземањето на тортата во овие измами е неодамнешното разбивање на четиригодишната криминална банда од страна на кинеската полиција која беше одговорна за перење на 5.6 милијарди долари во крипто.

Предводена од извесен Хонг Моу, се вели дека „бандата 9.15“ стои зад повеќе од 300 инциденти на теле-трговија со различни места за собирање и плаќање низ Кина.

Групата, која работи од 2018 година, го олесни и впаричувањето на недозволени средства од измама, коцкање и други активности поврзани со крипто во американски долари за да се елиминираат трагите на незаконитост.

Користејќи криптовалута, групата на Mou успеа да испере 40 милијарди јуани кои се претвораат во повеќе или помалку 5.6 милијарди долари, велат кинеските власти.

По апсењето, беа уапсени 93 осомничени и беа запленети повеќе од 100 компјутери и мобилни телефони што ги користеа членовите на бандата.

Во согласност со случајот беа замрзнати и средства во износ од 300 милиони јуани. Успешното соборување на бандата, исто така, резултираше со враќање на 7.8 милиони јуани од економските загуби на различни жртви.

Иако ова може да се смета за победа за властите, несомнено ја става класата на средства во негативно светло уште еднаш.

Во текот на изминатите години, земји како САД и Европа презедоа ригидни мерки за регулирање на крипто како алтернативно средство за финансирање на нивните граѓани.

Еден од нивните убедливи аргументи е дека криптовалутите може да се користат за недозволени активности и тешко е да се следат овие видови средства, барем на некој начин, што ги прави атрактивна алатка за перење пари и други поврзани злосторства.

Во меѓувреме, кривичната постапка за уапсените осомничени и Меморандум веќе се процесуираат од кинеските власти.

Оригинален извор: Bitcoinе