By Bitcoin Списание - пред 1 година - Време на читање: 8 минути
Како Владата заплени имоти и зошто Bitcoin е проблем за статистиката
Во свет со старателство од трето лице и сопствено старателство, bitcoin е јасен победник за нудење заштита од пречекорување и заплена на владата.
Ова е коментар на мислењето на Роуди Јејтс, поранешен маринец и адвокат.
Кога повеќето луѓе ги слушаат зборовите „замрзната банкарска сметка“ или „одземање имот“, веројатно замислуваат софистицирана владина црна кутија достојна за холивудска монтажа, со прекриена некоја мистериозна синтичка музика. Вистината е далеку помалку гламурозна, но не помалку вознемирувачка. Трезно испитување на владините алатки за одземање и одземање имот помага да се расветли клучниот атрибут на bitcoinвредноста на. Во овој дел, јас расчленувам како владата законски заплени имот и зошто bitcoin е класата на средства најдобро позиционирана да се спротивстави на оваа заплена.
Прво, треба да разговараме за некоја основна терминологија пред да разговараме за овој правен процес со мала резолуција. „Цел“ е термин кој се однесува на лице или бизнис под истрага, а кои обично сè уште не се обвинети за кривично дело. „Заплена на имот“ значи дека владата го зема нечиј имот и го става тој имот во владин притвор; замислете го ова како привремено затворање на имотот. „Замрзнување“ значи дека владата ви ја ускратува можноста да го продадете, преместите или префрлите вашиот имот, но не мора да преземе старателство над имотот; замислете го ова како домашен притвор за вашиот имот. Конечно, „одземање“ (тема за друг ден) значи дека владата добива законско право на имотот. По одземањето, владата може законски да го пренесе, продаде или уништи тој имот; сфатете го ова како конечна и трајна конфискација на имотот. Со други зборови, вашите имотни права отидоа на електричната столица. Имено, одземањето започнува со напад.
Со воспоставен тој лексикон, можеме да ја замислиме владината конфискација како процес во три чекори. Агенциите за спроведување на законот често добиваат дојава за целта која извршила кривично дело. Ако тоа злосторство е профитабилно, агентите се обидуваат да утврдат какви средства контролира целта: пари на банкарска сметка, Lambos, недвижен имот итн. Ова е првиот чекор. Ако агентите можат да најдат докази дека имотот е поврзан со кривично дело, агентите може да побараат дозвола од судијата да ги заплени тие средства - чекор два. Откако агентите ќе добијат дозвола од судијата, тие можат да почнат да се мешаат во правата на сопственост на целта, што е трет чекор.
Со тој преглед на место, ајде да одиме низ фазите на заплена и да ја испитаме секоја фаза низ призорот на трето лице притвор, самопритвор и bitcoin книга, конкретно.
Чекор еден: Идентификување на средства
Во светот на чување од трета страна, многу институции се обврзани со Законот за банкарска тајна проактивно да и даваат информации на владата за вас и вашите средства - суа спонте. На пример, ако спроведувате каков било вид финансиска трансакција во светот на притвор од трета страна која надминува 10,000 долари, институцијата што ја користите создава извештај за трансакција на валута (CTR) и секоја невообичаена активност на вашите сметки е документирана со извештај за сомнителна активност (SAR ). Овие извештаи се доставуваат до органите за спроведување на законот во редовни интервали; не е потребна работа од страна на органите за спроведување на законот за да се добијат овие инвазивни информации. Ако агентите сакаат подетални информации - нема проблем. Тие трчаат кај државниот адвокат, кој отпечатува судски повик за помалку од пет минути (ниту еден судија веројатно никогаш нема да го види ова, а камоли да го потпише). Агентот потоа го извршува тој повик до банкар со фракционо резерви или друг претставник и претходно: таа компанија за чување ги обезбедува сите инвазивни податоци што агентот ги сака.
Во светот на самостарател, не сте обврзани да се пријавите кај органите на прогонот кога, на пример, ќе преместите злато од вашиот двор во вашето подземно дувло. Владата треба сама да ги најде овие информации. Полесно е да се најдат одредени средства, на пример, автомобили регистрирани на ваше име, но во најголем дел, агентите ќе треба да вршат физички надзор за да ги идентификуваат вашите средства. Ова можеби не е тешко за агентите, но не е лесно (за разлика од параграфот погоре). Агентите, исто така, го губат својот евтин трик за користење судски покани во светот на самостарателството. Замислете за момент колку бескорисно би било агентот на Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви да достави покана за банкер кој чува куп банкноти од 100 долари. Имајте на ум, агентите всушност имаат ограничени ресурси и поголема е веројатноста да ги запленат средствата што лесно се наоѓаат отколку оние што се скриени.
Во Bitcoin Леџер свет, книгата е јавна, но псевдоним. Bitcoin не доставува извештаи до органите за спроведување на законот, иако тоа го прават фирмите за анализа на податоци. Анализата можеби ќе може да идентификува кои UTXO ви припаѓаат, но ако преземете мерки на претпазливост, процесот на идентификација ќе биде макотрпен, скап и збунувачки за агентите. За да се продолжи со правниот процес, агентите треба да го убедат судијата дека одреден UTXO е под ваш притвор и контрола. Овој процес ќе бара компетентност во неколку димензии на знаење и значителна агрегација на податоци. Вести: Агентите за спроведување на законот се само луѓе; тие заспиваат на училиште, не успеваат во хемија и добиваат лоши оценки - исто како нас. Во Bitcoin Леџер свет, идентификацијата е тешка. За подлабоко истражување на експертизата и тешкотиите кои се вклучени, прочитајте го Намсиос Член опишувајќи ја повеќегодишната сага за обидите на органите на прогонот да запленат bitcoin од 2016 Bitfinex хакер.
Чекор два: Досадна документација
Во Соединетите Американски Држави, владата има ограничена кутија со алатки за легално1 мешање во вашиот личен имот на овој начин. Без разлика дали тоа е ФБИ, Homeземјиште безбедност или друга федерална агенција, процесот е концептуално ист. Владините агенти соработуваат со владините адвокати за да изготват некои документи за судијата да ги разгледа и потпише. Агентите мора да остварат три клучни задачи со нивното пишување:
Идентификувајте ги средствата што сакаат да ги запленат. Опишете каде се средствата. Што е најважно, тие треба да му кажат на судијата зошто овие средства се лоши (обично тоа значи да му кажете на судијата дека имотот се користи за извршување на кривично дело или тие се приноси од кривично дело ).2Ако судијата мисли дека агентот не е во право (ова е прилично ретко), тогаш судијата му ја враќа документацијата на агентот и можеби му дава можност на агентот да ја ревидира документацијата. Ако судијата се согласи со агентот (ова се случува 99% од времето), судијата потпишува налог или налог. Овој потпишан налог или налог не е ништо повеќе од парче хартија што вели дека агентот е законски овластен да го заплени (да го преземе старателството) или да го замрзне имотот.
Чекор три: Земање имот
Чекор три вклучува два дела за нашиот агент:
Услуга: Агентот треба да ја предаде документацијата потпишана од судијата на оној кој има чување на имотот. Трансфер на средства: Логистички преместување на имотот во државен притвор или другоwise одбивање на целниот пристап.Како што истражуваме подолу, секој чекор може да варира од едноставен до невозможен во зависност од природата на средството и начинот на неговото чување.
Во светот на старателството од трета страна, работата на агентот е тривијална кога имотот е старател на „законски“ чувар - како банкар со фракционо резерви или фирми за финансиски услуги (на пр., Едвард Џонс или Чарлс Шваб). Агентот само му ја предава документацијата на претставникот. Често, агентот може да ги достави документите преку интернет портали и никогаш да не ја напушти удобноста на нивната климатизирана канцеларија. Банката или фирмата за финансиски услуги потоа ќе префрла пари на владина сметка или ќе ја заклучи целта надвор од сметката (ова беше многу основниот маневар што Трудо го изврши против неговите поданици за време на протестот на камионџиите). Чуварот не се грижи за вашите имотни права и тој е совршено подготвен да ги скрши.
Во светот на самостарателство, работата на агентот е потешка. Нема чувар наведен на Белите страници за да го олесни доставувањето на документите, а логистичката задача за преместување средства може да биде уште посложена. Со видливи средства, агентите можеби ќе можат лесно да го лоцираат имотот, но поголемите и пообемни предмети бараат поголема логистика за запленување (размислете за авионите кои припаѓаат на картелот; агентот треба да изнајми хангар). Со незабележителни својства, тешкотијата на задачата драстично се зголемува. Замислете агент кој се обидува да заплени тајно залихи злато од некои навртки со пиштоли со остра пукање. Агентот треба да се обиде да најде скриен имот во просторот за месо или со тоа што ќе спроведе физички надзор, ќе развие мрежа за кодоши или ќе се надева дека пиштолот ќе испрати мапа на богатство преку Фејсбук. Самостојното чување претставува проблеми во просторот за месо бидејќи чуварот (вие) навистина се грижи за правата на сопственост.
Во Bitcoin Леџер свет, има многубројни проблеми за нашиот агент. Прво, нема адреса (физичка, е-пошта или другаwise) да се најде а Bitcoin претставник кој нашиот агент може да го послужи со неговата потпишана официјална документација. Не постои службеник, извршен директор или претставник - период - а камоли некој што може да изврши мрежен пренос на вашите сатоши на јавна адреса контролирана од владата. Децентрализираната природа на Bitcoin е огромен проблем за нашиот агент. Поважно, оваа предност излегува низ прозорецот ако не се чувате сами на себе bitcoin. Второ, со правилно складирани семе фрази, нашиот агент треба физички да ги лоцира фразите или да ве присили или да преговара со вас да се откажете од фразите. Оваа задача станува позастрашувачка со мултисиг.
Bitcoin Е мир на умот
Кога планирате заштита на имотот, важно е да се потсетите на старата приказна за вас и еден пријател што се сретнале со гризли во шумата. Не мора да го претрчате гризли; само треба да го прегазиш пријателот. Кога владата сака да заплени криптовалути, тие ќе тргнат по Виталик Бутерин или друг извршен директор на кој ќе можат да му достават правни документи. Кога власта сака да зграпчи bitcoin, тие ќе ги бараат барателите на принос и имотот во притвор од трето лице. Тоа е затоа што секогаш е полесно за владата да се справи со централизирани организации и средства, без разлика дали се за даночни цели, цели за социјален кредитен резултат или за цели на заплена. Секогаш треба да бидете тешка мета на лошите актери и вашето богатство не треба да се разликува.
Останете суверени, мои пријатели.
Фусноти
1. Овде прецизирам „легално“ затоа што владата секогаш може да ги надмине овие граници и незаконски да се меша во имотот, но тоа е ризично за владата.
2. Во случај да се прашувате, предметите што се нелегални сами по себе не подлежат на овој процес. Законодавниот дом смета дека кокаинот, ЛСД, мет, итн. се шверцувани. Така, полицаецот може само да ги земе овие предмети без да помине низ овој процес.
Ова е гостин пост на Роуди Јејтс. Изразените мислења се целосно нивни и не мора да ги одразуваат оние на BTC Inc. или Bitcoin Списание.
Оригинален извор: Bitcoin списание