By Bitcoin.com - пред 1 година - Време за читање: 3 минути
САД ги обвини Русите и Венецуелците за затајување санкции со користење на криптовалути
Група руски и венецуелски државјани беа обвинети од американските власти за нивните улоги во шемата за заобиколување на западните санкции и перење пари на глобално ниво. Тие се обвинети за набавка на воени технологии од американски компании, за шверц на нафта и за прикривање на приливот на пари за руските олигарси преку компании од школки и крипто трансакции.
Русите уапсени во Европа се соочуваат со екстрадиција во САД поради обвинувања за испорака на нафта и технологија за двојна употреба во кршење на санкциите
Петмина руски државјани и двајца Венецуелци се обвинети за прекршувања поврзани со купување на воена и опрема за двојна употреба произведена во САД во име на руски купувачи и испорака на венецуелска нафта со кршење на ограничувањата. Федералните обвинители велат дека некои од електронските компоненти завршиле во руските системи за оружје запленети на бојното поле во Украина.
Во средата, во федералниот суд во Бруклин, Њујорк, беше претставено обвинение од 12 точки, објави американското Министерство за правда. Петте Руси кои се соочуваат со различни обвиненија за глобални набавки и перење пари се Јури Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, позната и како „Лана Нојман“, Тимофеј Телегин и Сергеј Тулјаков.
Соединетите држави во моментов бараат екстрадиција на Орехов и Ус, кои беа уапсени соодветно во Германија и Италија. Обвинети беа и венецуелските државјани Хуан Фернандо Серано Понсе („Хуанфе Серано“) и Хуан Карлос Сото. Двата посредувани незаконски зделки за нафта за венецуелската државна нафтена компанија Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) како дел од разоткриената шема. Објаснувајќи ги обвиненијата, американскиот обвинител за источниот округ на Њујорк, Бреон Пис, изјави:
Како што се тврди, обвинетите биле криминални поттикнувачи на олигарсите, оркестрирајќи сложена шема за незаконско добивање американска воена технологија и нафта санкционирана од Венецуела преку огромен број трансакции во кои се вклучени компании од школки и криптовалути.
„Ние ќе продолжиме да ги спроведуваме невидените контроли на извозот спроведени како одговор на нелегалната војна на Русија против Украина и Канцеларијата за спроведување на извозот има намера да ги гони овие прекршувачи каде и да се во светот“, нагласи Џонатан Карсон, специјален одговорен агент во САД. Канцеларијата за спроведување на извозот на Одделот за трговија.
Американските власти тврдат дека обвинетите користеле ентитет регистриран во Германија за да ги извршуваат пратките. Јуриј Орехов служеше како сопственик на дел и главен извршен директор на компанијата со седиште во Хамбург Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), чија главна дејност беше трговија со индустриска опрема и стоки.
НДА служеше како предна компанија преку која Русите набавуваа и стекнаа чувствителни технологии како што се микропроцесори што се користат во борбени авиони, ракетни системи, паметна муниција и радарски системи. Предметите потоа беа испорачани до крајните корисници во Руската Федерација, вклучувајќи ги и санкционираните компании кои работат со руската одбранбена индустрија.
Користејќи го истиот ентитет, Орехов и Ус, исто така, шверцувале стотици милиони барели нафта од Венецуела за руски и кинески клиенти. Меѓу нив, алуминиумската компанија на руски олигарх под санкции и конгломерат за нафта и гас со седиште во Пекинг, за кој се вели дека е најголемиот во светот.
Зделките меѓу PDVSA и NDA беа посредувани од Венецуелците и трансакциите вредни милиони американски долари беа пренасочени преку голем број компании-школка и банкарски сметки. Учесниците во шемата, исто така, користеле парични капки преку курири во Русија и Латинска Америка и крипто трансфери за да ги спроведат трансакциите и да ги исперат приходите, тврди Министерството за правда. Доколку бидат прогласени за виновни, обвинетите се соочуваат со казна затвор до 30 години, се наведува во соопштението.
Дали очекувате други апсења на луѓе вклучени во шемата за избегнување санкции? Кажете ни во делот за коментари подолу.
Оригинален извор: Bitcoin. Со