Од The Daily Hodl - пред 1 година - Време на читање: 2 минути
Жена наводно вмешана во шемата „OneCoin“ вредна 4,000,000,000 американски долари, обвинета со обвиненија за измама од Министерството за правда
Американското Министерство за правда (DOJ) обвинува Бугарка за измама за наводно играње улога во мултимилијардерска крипто шема.
Во новото соопштение за медиумите, МП објавува fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Како што изјави американскиот обвинител за јужниот округ на Њујорк Демиен Вилијамс,
„Ирина Дилкинска, наводниот шеф на правниот сектор и усогласеност за пирамидалната шема за криптовалути OneCoin, го постигна токму спротивното од нејзиното работно место и наводно му овозможила на OneCoin да пере милиони долари од нелегални приходи преку компании-школки.
Дилкинска помогна да се овековечи широка шема со милиони жртви и загуби од милијарди долари, и таа сега ќе се соочи со правдата за нејзините наводни злосторства“.
Утврдено е дека OneCoin, кој го започна „криптокралицата“ Руга Игнатова во 2014 година и се продаваше како компанија за маркетинг на повеќе нивоа, е пирамидална шема каде што членовите добиваа провизии за регрутирање други за купување на лажни пакети со криптовалути, се вели во соопштението за печатот.
Игнатова беше обвинета за организирање на шемата во 2017 година, но исчезна откако се качи на лет за Атина, Грција. Во јуни 2022 година, таа беше додадена на листата на првите десет најбарани на ФБИ.
Според Министерството за правда, Дилкинкса и нејзините соработници користеле компании од гранати за да извлечат повеќе средства од жртвите, како и да перат пари. Таа е обвинета за едно точки од обвинението за заговор за извршување жица и една точка за заговор за перење пари, од кои и двете се со потенцијална максимална казна од 20 години.
Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандачеПровери Цена Акција
Следете не на Twitter, Facebook Телеграма
Сурфаш Дејли Ходл Микс
Проверете ги најновите наслови на новости
Одрекување: Мислењата изразени во „Дејли Ходл“ не се совет за инвестиции. Инвеститорите треба да направат соодветна грижа пред да направат инвестиции со висок ризик во Bitcoin, криптовалута или дигитални средства. Ве молиме, ве известуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик, а какви било загуби што може да ги направите, се ваша одговорност. Дејли Ходл не препорачува купување или продавање на какви било криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека Дејли Ходл учествува во здружениот маркетинг.
Избрана слика: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Пост Жена наводно вмешана во шемата „OneCoin“ вредна 4,000,000,000 американски долари, обвинета со обвиненија за измама од Министерството за правда се појави прв на Дневниот Ходл.
Оригинален извор: Дневниот Ходл