കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ വിഭാഗം വിവരങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, ഗ്രാഫുകൾ & തന്ത്രങ്ങൾ - 2024

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ക്രിപ്‌റ്റോ എഎംഎൽ നിയമങ്ങൾക്കായി ചൈന തയ്യാറെടുക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

Woman Accused of Laundering Bitcoins for Chinese Fraudster Goes on Trial in the UK

ലണ്ടൻ ട്രയൽ ആരോപണത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുന്നു Bitcoin 5 ബില്യൺ പൗണ്ടിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വെളുപ്പിക്കൽ

EU താൽക്കാലിക AML ഉടമ്പടി ഉപയോഗിച്ച് ക്രിപ്‌റ്റോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binanceന്റെ $4B സെറ്റിൽമെന്റ് സ്പോട്ടിനുള്ള പച്ച വെളിച്ചം Bitcoin ഇടിഎഫുകൾ?

ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് Binance ബെൽജിയത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു

ക്രാക്കണിനുശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിപ്‌റ്റോ പ്രീമിയം കുതിച്ചുചാട്ടം പ്രാദേശിക താമസക്കാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തടയാൻ തുടങ്ങി

ബാങ്കിംഗ് ഭീമനായ എച്ച്എസ്ബിസിയുമായി സഹകരിച്ച് ഗൂഗിൾ ‘ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് എഐ’ അവതരിപ്പിച്ചു.

ക്രിപ്‌റ്റോ ട്രാവൽ റൂൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് താരതമ്യേന മോശമായി തുടരുന്നു, FATF പറയുന്നു

ഹോങ്കോംഗ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് നൂതനമായ മെറ്റാവേർസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം 'സൈബർ ഡിഫെൻഡർ' പുറത്തിറക്കി

Zondacrypto CEO: MiCA റെഗുലേഷൻസ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 'തെമ്മാടി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ' നിർത്തും

ജപ്പാന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നടപടികൾ ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും: റിപ്പോർട്ട്

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വ്യവസായവുമായി സഹകരിക്കാൻ യുകെ ഫിനാൻഷ്യൽ വാച്ച്‌ഡോഗ് വിളിക്കുന്നു

സബ്‌സിഡിയറി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ തിരികെ നൽകാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ FTX EU പിൻവലിക്കലുകൾക്കായി പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു

ബാറ്റ്-സിഗ്നലിൽ നിന്ന് Bitcoin: EU ക്രിപ്‌റ്റോ റെഗുലേഷൻ നയിക്കുന്നതിനാൽ ബാങ്കുകളിൽ 'ഓറഞ്ച് പിൽ' പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു

ഓസ്‌സി ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹോങ്കോംഗ് ബേസിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും

ഓസ്‌സി ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹോങ്കോംഗ് ബേസിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു

ക്രിപ്‌റ്റോ മേഖലയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ

'റെക്കോർഡ് നേരെയാക്കുക' എന്ന സെൻ. വാറന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഷേപ്പ്ഷിഫ്റ്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ബോർഡ് ബാങ്കുകളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന നയ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു

യുകെയുടെ എഫ്‌സി‌എ 15% ക്രിപ്‌റ്റോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.

യുകെയുടെ എഫ്‌സി‌എ 15% ക്രിപ്‌റ്റോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ലംഘനങ്ങൾക്കായി ന്യൂയോർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്ററുമായി $ 100 മില്യൺ സെറ്റിൽമെന്റ് കോയിൻബേസ് സമ്മതിക്കുന്നു

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പണമിടപാടുകൾക്ക് 10,000-യൂറോ പരിധി ഏർപ്പെടുത്തും; ക്രിപ്‌റ്റോയിലെ 1,000 യൂറോയിൽ കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ അർജന്റീന, VASP രജിസ്ട്രി സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

ക്രിപ്‌റ്റോ എ‌എം‌എൽ അവഗണിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എഫ്‌എ‌ടി‌എഫിന്റെ 'ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ' റിസ്ക് പ്ലേസ്‌മെന്റ് നിയമിക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

ഫോറെക്സ് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് A16z പിന്തുണയുള്ള CoinSwitch എക്സ്ചേഞ്ച് റെയ്ഡ് ചെയ്തു

വിർച്വൽ കറൻസി പേയ്‌മെന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യുഎഇ ഇപ്പോൾ ഏജന്റുമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയെ ഒരു സാമ്പത്തിക ആസ്തിയായി പരിഗണിക്കുന്നു

റിപ്പോർട്ട്: മൊറോക്കോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്രിപ്‌റ്റോ റെഗുലേഷൻ ബിൽ ഉടൻ അവതരിപ്പിക്കും

ക്രിപ്‌റ്റോ റെഗുലേഷനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവ തുർക്കികൾ സ്വയം നാണംകെട്ടു

BitMEX സ്ഥാപകർ ബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി

EU അംഗങ്ങൾ ക്രിപ്‌റ്റോ മേൽനോട്ടത്തോടെ പുതിയ AML വാച്ച്‌ഡോഗിനെ ടാസ്‌ക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

NFT-കൾ പുതിയ നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

ബോട്‌സ്വാന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി നിയന്ത്രണം: വെർച്വൽ അസറ്റ് ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ സജ്ജീകരിച്ചു

ക്രിപ്‌റ്റോ വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിന് ഉടനടി അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആർബിഐ പറയുന്നു.

ജിബ്രാൾട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംയോജിത എക്സ്ചേഞ്ചായി മാറാൻ

ക്രിപ്‌റ്റോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം കസാക്കിസ്ഥാൻ സെനറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു

ക്രിപ്‌റ്റോ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും സീഷെൽസ് പരിശോധിക്കുന്നു

വിദേശ ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകൾക്ക് എഎംഎൽ പാലിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് കൊറിയൻ റെഗുലേറ്റർ പറയുന്നു

EU പുതിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ റെഗുലേറ്ററും കർശനമായ ക്രിപ്റ്റോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകളും നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ ദുരുപയോഗം ദേശീയ മുൻഗണനയാണെന്ന് FinCEN പറയുന്നു