By The Daily Hodl - 1 year ago - വായന സമയം: 2 മിനിറ്റ്
CFTC Charges Illinois and Oregon Residents in Alleged $44,000,000 Crypto Ponzi Scheme
The Commodities Futures Trading Commission (CTFC) is announcing charges against two US residents alleging that they were behind a multi-million-dollar crypto Ponzi scheme.
ഒരു പ്രകാരം പ്രസ് റിലീസ്, the CTFC has filed civil enforcement action against Sam Ikkurty of Portland, Oregon and Ravishankar Avadhaman of Aurora, Illinois for supposedly masterminding a $44 million fraudulent investment scheme centered around digital assets.
Ikkurty’s Jafia LLC was also named as defendant in the case.
“The complaint alleges that since at least January 2021, the defendants have used a website, YouTube videos, and other means to solicit more than $44 million from at least 170 participants to purchase, hold and trade digital assets, commodities, derivatives, swaps and commodity futures contracts.
The complaint further alleges that instead of investing the pooled participant funds as represented, the defendants misappropriated participant funds by distributing them to other participants, in a manner akin to a Ponzi scheme.”
The CTFC also claims that the pair moved the funds collected through the scheme to accounts that they control.
“The defendants also transferred millions of dollars to an offshore entity that, in turn, may have transferred funds to a foreign cryptocurrency exchange. None of these funds were returned to the pool.”
The regulatory agency is seeking damages for those who were conned, the return of the illegally-obtained funds and irreversible bans for the defendants, according to the press release.
“In its continuing litigation, the CFTC seeks restitution to defrauded investors, disgorgement of ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanent trading and registration bans, and a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations.”
പരിശോധിക്കുക വില ആക്ഷൻഒരു ബീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് - Subscribe ക്രിപ്റ്റോ ഇമെയിൽ അലേർട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻ‌ബോക്സിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന്
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക് ഒപ്പം കന്വിസന്ദേശം
സർഫ് ഡെയ്‌ലി ഹോഡ് മിക്സ്
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക
നിരാകരണം: ഡെയ്‌ലി ഹോഡിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിക്ഷേപ ഉപദേശമല്ല. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകർ അവരുടെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം Bitcoin, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾ. നിങ്ങളുടെ കൈമാറ്റങ്ങളും ട്രേഡുകളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ദയവായി ഉപദേശിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളോ ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളോ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഡെയ്‌ലി ഹോഡ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടാതെ ഡെയ്‌ലി ഹോഡ് ഒരു നിക്ഷേപ ഉപദേശകനുമല്ല. അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഡെയ്‌ലി ഹോഡ് പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
പോസ്റ്റ് CFTC Charges Illinois and Oregon Residents in Alleged $44,000,000 Crypto Ponzi Scheme ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഡെയ്‌ലി ഹോഡ്.
യഥാർത്ഥ ഉറവിടം: ഡെയ്‌ലി ഹോഡ്