-
എൺപത്Bitcoin മിക്സിംഗ് സർവീസ് സമൂറായ് വാലറ്റ് സ്ഥാപകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തി
-
3m6,500,000,000 ഡോളർ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ Bitcoin (BTC) ലണ്ടനിലെ ട്രയൽ: റിപ്പോർട്ട്
-
3mവൺകോയിൻ അഭിഭാഷകൻ മാർക്ക് സ്കോട്ടിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് 10 വർഷം തടവ്
-
3mL2 പ്രോട്ടോക്കോൾ മാന്ത നെറ്റ്വർക്ക് DDoS ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു, പദ്ധതി നേതാക്കൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നു
-
3mതെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളപ്പണക്കാർക്കും തട്ടിപ്പുകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ടെതർ (USDT) രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് യുഎൻ പറയുന്നു
-
3mപന്നി കശാപ്പ് അഴിമതികളുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് USDT എന്ന് യുഎൻ പറയുന്നു
-
5mമുൻ Binance ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റാനുള്ള യുഎസ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ സിഇഒ ചാങ്പെങ് ഷാവോ തർക്കിച്ചു
-
5mBinance ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ധനകാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, പക്ഷേ രേഖകൾ മറന്നു - കൊളംബിയ പ്രൊഫസർ
-
5mCoinbase ന്റെ Bitcoin 450,000,000 ഡോളറിലധികം സ്കൈറോക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നു Binance BTC ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്ലഞ്ച്: ഓൺ-ചെയിൻ ഡാറ്റ
-
5mഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യത മുൻ-Binance സിഇഒ, പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ യുഎസ് വിടുന്നതിൽ നിന്ന് സിഇസഡിനെ തടയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫയലിംഗിൽ പറയുന്നു
-
5mDOJ $4B സെറ്റിൽമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം BNB പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു Binance
-
5mയുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് Binance 4 ബില്യൺ ഡോളറിന്
-
5mയുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് Binance $4B-ന്
-
5mഏറ്റവും പുതിയ AI സംയോജനത്തിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ തട്ടിപ്പിനെ മാസ്റ്റർകാർഡ് ചെറുക്കുന്നു
-
5mവൺകോയിൻ 'കംപ്ലയൻസ്' ഹെഡ് വയർ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി
-
6mഒറാക്കിൾ ജീവനക്കാരൻ $54 മില്യൺ ക്രിപ്റ്റോ ലോണ്ടറിംഗ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു
-
6mപണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് വെർച്വൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചതിന് റഷ്യൻ പൗരനെ OFAC ഉപരോധിച്ചു
-
6mറിപ്പോർട്ട്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളിൽ നിന്ന് തായ്വാൻ നിയമപാലകർ 320 മില്യൺ യുഎസ്ഡിടി പിടിച്ചെടുത്തു.
-
6m6 മില്യൺ ഡോളർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സൂത്രധാരന്മാർക്ക് ചൈനീസ് കോടതി 300 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകി
-
6mതായ്വാൻ പോലീസ് 320 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ മണി ലോണ്ടറിംഗ് റാക്കറ്റ് തകർത്തു
-
6mകള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിൽ ക്രിപ്റ്റോ മിക്സറുകളെ യുഎസ് ട്രഷറി ലക്ഷ്യമിടുന്നു
-
6mക്രിപ്റ്റോ മിക്സറുകളെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി നിയോഗിക്കാൻ ഫിൻസെൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു
-
6mക്രിപ്റ്റോയെ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സെൻ വാറനെതിരെ അഭിഭാഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു
-
6mUniswap v4-നുള്ള KYC ഹുക്ക് സമുദായ വിവാദം ഇളക്കിവിടുന്നു
-
6mക്രോസ്-ചെയിൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വഴി ലോണ്ടർ ചെയ്ത അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ $7,000,000,000: ക്രിപ്റ്റോ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനം
-
7mക്രിപ്റ്റോയുടെ ഇരുണ്ട വശം: എലിപ്റ്റിക് പ്രകാരം, ചങ്ങലകളിലുടനീളം 7 ബില്യൺ ഡോളർ വെളുപ്പിച്ചു
-
7mസിംഗപ്പൂർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാൽ ചൈനയിലെ ക്രിപ്റ്റോ ക്ലയന്റുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു
-
7mകെനിയൻ മന്ത്രി: വേൾഡ്കോയിൻ പ്രതിനിധികളെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം യുഎസ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പരാജയപ്പെടുത്തി
-
7mചൈനാലിസിസ് അനുസരിച്ച്, ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ റഷ്യൻ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അനധികൃത ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ കണ്ടെത്തുന്നു
-
7m'അനാവശ്യമായ,' 'മുൻവിധിയുള്ള' SBF ജൂറി സെലക്ഷൻ ചോദ്യങ്ങളെ സർക്കാർ എതിർക്കുന്നു
-
7mവൺകോയിൻ സഹസ്ഥാപകൻ ഗ്രീൻവുഡിന് വഞ്ചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് 20 വർഷം യുഎസ് ജയിലിൽ
-
7mറിപ്പോർട്ട്: 50-ലധികം വെർച്വൽ കറൻസി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ തായ്വാൻ വിപണിയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
-
8mലണ്ടൻ ഫിൻടെക് ഉടമ ക്രിപ്റ്റോ വഴി വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി ആരോപണം.
-
8mകള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഹാക്കിംഗ് അഴിമതിക്കും ഇടയിൽ ടൊർണാഡോ ക്യാഷ് സഹസ്ഥാപകൻ നിരപരാധിത്വം വാദിക്കുന്നു
-
8mടൊർണാഡോ ക്യാഷ് സഹസ്ഥാപകൻ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിലും കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ട്
-
8m740 മില്യൺ ഡോളർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുംഭകോണത്തിൽ പേരുള്ള സിംഗപ്പൂരിലെ പ്രധാന ബാങ്കുകൾ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ദശലക്ഷങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു
-
8mDEA കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു: ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ സ്കാമർ ഏജൻസിയെ മറികടന്ന് $55K ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു
-
8mക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായി മോഷെ ഹോഗെഗിനെതിരെ 290 മില്യൺ ഡോളർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ പോലീസ് ആരോപിച്ചു.
-
8mക്രിപ്റ്റോ മിക്സർ ടൊർണാഡോയുടെ സ്ഥാപകർ 1 ബില്യൺ ഡോളർ വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ചു
-
8mകള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഉപരോധ ലംഘനം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ടൊർണാഡോ ക്യാഷ് സഹസ്ഥാപകർ
-
8mകെനിയൻ നിവാസികളോട് 'വെർച്വൽ അസറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു സർവേ'യിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു
-
9mഉത്തരകൊറിയയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളുടെ ഉപയോഗം പരിഹരിക്കാൻ യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു: റിപ്പോർട്ട്
-
9m4.5 ബില്യൺ ഡോളർ മാസ്റ്റർമൈൻഡിംഗ് നടത്തിയതായി ടെക് വ്യവസായി ഇല്യ ലിച്ചെൻസ്റ്റീൻ സമ്മതിച്ചു Bitcoin ഹീസ്റ്റ്
-
9mന്യൂയോർക്ക് മനുഷ്യൻ ബില്യൺ ഡോളർ സമ്മതിച്ചു Bitcoin 2016 മുതൽ ഹാക്ക്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വരെ ഭാര്യയോട് കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു
-
9mകള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ഹാക്കിംഗ് സമ്മതിച്ചു Bitfinex 2016-ൽ: റിപ്പോർട്ട്
-
9mധനകാര്യത്തിലെ ഇരട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ: SBF-ന്റെ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു
-
9mദക്ഷിണ കൊറിയൻ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള കംപ്ലയൻസ് സ്ട്രാറ്റജികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു
-
9mക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ബില്ലിൽ നമീബിയ ഒപ്പുവച്ചു
-
9mNY ദമ്പതികൾ ക്രിപ്റ്റോയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും പ്ലീ ഡീലിൽ പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്തും Bitfinex ഹാക്ക് ലോണ്ടറിംഗ് കേസ്
-
9mപിന്നിൽ ദമ്പതികൾ Bitfinex കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പദ്ധതി യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുന്നു