CryptoNews гэхэд - 3 сарын өмнө - Унших хугацаа: 2 минут
Беларусь-Киприйн иргэнийг АНУ зөвшөөрөлгүй Crypto Exchange BTC-e ажиллуулсны төлөө буруутгаж байна.
Беларусь болон Киприйн иргэнийг АНУ-д зөвшөөрөлгүй криптовалютын бирж BTC-e ажиллуулж, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байна. Хууль зүйн яам (DOJ).
Алиаксандр Клименка, Александр Винник нар 2011-2017 оны XNUMX-р сарын хооронд BTC-e дижитал валютын биржийг удирдаж байсан.
BTC-e нь үндсэндээ Оросын зах зээлд чиглэсэн боловч серверүүд нь АНУ-д байрладаг. Уг тайланд тус бирж нь дэлхийн хэмжээнд кибер гэмт хэрэгтнүүдийн гүйлгээг хөнгөвчилсөн гэж мэдэгджээ. BTC-e нь компьютерийг хакердах, залилан мэхлэх, хувийн мэдээллийг хулгайлах, татварын буцаан олголтын залилангийн схем, олон нийтийн авлига, хар тамхины наймаа зэрэг гэмт хэргийг хөнгөвчлөхөд ашигласан гэж үздэг.
Одоогоор цагдан хоригдож байгаа Клименка 2023 оны арванхоёрдугаар сард Латви улсад баривчлагдаж, өчигдөр Сан Францискод иржээ. Хэрэв Клименкагийн гэм буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 25 жилийн хорих ял авах юм.
Хууль зүйн яамны Олон улсын харилцааны алба Клименкаг баривчлахын тулд Латвийн засгийн газартай маш нягт хамтран ажиллаж байгаагаа мэдэгдэв. Клименка мөн Soft-FX технологийн фирм, FX Open санхүүгийн фирмийг хянадаг байсан.
5-р сард 2023, CNN мэдээлэв Винникийн өмгөөлөгчид Оросын мөнгө угаагч АНУ-Оросын хоригдлуудыг солих аливаа үйл ажиллагаанд үйлчлүүлэгчээ оролцуулахын тулд идэвхтэй лобби хийж байсан Уолл Стрит сэтгүүлийг саатуулсан сурвалжлагч Эван Гершкович. Винникийг 2022 онд Францаас Калифорни руу шилжүүлэн өгчээ.
KYC баталгаажуулалт байхгүй байна
"АНУ-д томоохон бизнес эрхэлдэг ч BTC-e нь АНУ-ын Сангийн яаманд мөнгөний үйлчилгээний бизнес гэж бүртгэгдээгүй, мөнгө угаахтай тэмцэх үйл явцгүй, зохих системгүй байсан"үйлчлүүлэгчээ мэдэх” эсвэл “KYC” баталгаажуулалт, холбооны хуульд заасны дагуу мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөр байхгүй” гэж ЭМГ-ын мэдэгдэлд дурджээ.
АНУ-ын крипто үйлдвэрлэлийн KYC шалгалт нь дүрэм журамд нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд үйлчлүүлэгчдийн хэн болохыг баталгаажуулах үйл явцыг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн крипто бирж эсвэл платформ дээр данс нээх үед нэр, хаяг, жолооны үнэмлэх, паспорт гэх мэт хувийн мэдээллийг өгөх явдал юм. KYC нь мөнгө угаах, залилан мэхлэх болон крипто орон зай дахь бусад хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг.
АНУ крипто биржийг эвдэж байна
Сүүлийн үед АНУ-ын эрх баригчид хагарах криптовалютны зах зээл дэх хууль бус үйл ажиллагаа, ялангуяа Хойд Америкт хууль ёсны шаардлагыг дагаж мөрддөггүй биржүүдийн талаар.
Хамгийн сүүлд АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) криптовалютын солилцоог буруутгасан Binance болон Coinbase бусад мэдэгдлийн дундаас харилцагчдад бүртгэлгүй үнэт цаасыг санал болгосон. Coinbase-ийн хуулийн ахлах ажилтан Пол Груал шүүмжилж байна АНУ-ын Засгийн газрын хариуцлагын алба (GAO) саяхан гаргасан тайландаа криптог гадаадын аж ахуйн нэгжүүдэд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх хэрэгсэл гэж тодорхойлсон байна.
Хоёр солилцоо хоёулаа SEC-тэй үргэлжилсэн хууль ёсны тэмцэлд оролцож байна.
АНУ-ын хууль тогтоогчид криптовалютны салбарт хатуу зохицуулалт хийхийг шахаж байгаа нь бизнесийг гадаадад чиглүүлж байгаад санаа зовж байна. мэдээ Cryptonews-ийн Жулиа Смит ETP үйлчилгээ үзүүлэгч 2024Shares-ийн 21 оны зах зээлийн төлөв байдлын тайланг иш татав.
Нийтлэл Беларусь-Киприйн иргэнийг АНУ зөвшөөрөлгүй Crypto Exchange BTC-e ажиллуулсны төлөө буруутгаж байна. Эхлээд үзүүлэв Криптоньюс.
Эх сурвалж: CryptoNews