By Bitcoin.com - 1 жилийн өмнө - Унших хугацаа: 3 минут
Беларусь улс тус улсын "хамгийн том крипто солилцогч"-ын эзнийг олон улсын баривчлах тушаал гаргажээ.
Минск хотын хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд Беларусь дахь криптовалютыг онлайнаар солилцдог хамгийн том компанийг удирдаж байсан этгээдийг олж, баривчлахын тулд олон улсын тусламж хүсч байна. Крипто арилжаачинг татвараас зайлсхийсэн хэрэгт буруутгаж байгаа бөгөөд түүний гурван хамсаатны эсрэг мөрдөн байцаалтын явцад улсад учруулсан хохирол нь 3.5 сая доллараар хэмжигдэж байна.
Bitok.me сайтын Беларусийн операторыг татварын гэмт хэргээр олон улсад эрэн сурвалжилж байна
Беларусийн эрх баригчид хууль бус криптовалютын платформын эзэнд татвараас зайлсхийхэд тусалсан Лида хотын гурван оршин суугчийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж дууссан байна. Bitok.me (хуучнаар Bitok.by) сайтыг хоёр жилийн турш удирдсан Владислав Кучинскийг "ялангуяа их хэмжээний татвараас зайлсхийсэн" хэргээр буруутгаж, олон улсын эрэн сурвалжлуулжээ.
Энэ хугацаанд Кучинский болон түүний "төлөөлөгчид" нь Беларусийн хуулийн дагуу криптовалютыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг хуулийн нэр томъёо болох "тоон тэмдэг (жетон)"-ийг бэлэн мөнгө болон бэлэн бус төлбөр тооцоогоор худалдан авах, худалдах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор платформыг ашигласан. Тэд мөн криптовалютын хооронд солилцох санал тавьсан гэж Беларусийн Мөрдөн байцаах хороо энэ долоо хоногт тайлбарлав.
Битокийн операторууд нийтдээ 8,000 сая доллараас давсан тоон валюттай холбоотой бараг 29 гүйлгээ хийсэн гэж хэвлэлийн мэдээнд дэлгэрэнгүй бичсэн байна. Тэдний үйл ажиллагааны татвараас зайлсхийсэний улмаас улсын төсөвт учруулсан хохирол нь 9 сая гаруй Беларусийн рубль (одоогийн ханшаар 3.5 сая доллараас дээш) байжээ.
Сэжигтнүүд нэрээ нууцлах хэрэгсэл, хуурамч үнэмлэхээр бүртгүүлсэн SIM карт, гадаадын крипто платформ дээрх дансуудыг ашигласан нь тэднийг радарын дор байлгах боломжийг олгосон гэж Минскийн албаныхан онцолжээ. Эцэст нь мөрдөн байцаагчид крипто арилжааны схемийн бүх оролцогчдыг таньж, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах захидлыг нь таслан зогсоож, мөнгөн шилжүүлгийг нь илрүүлж чаджээ.
Цагдаа нар нэгжлэг хийх явцад компьютерийн тоног төхөөрөмж, бичиг баримт, 280,000 мянган ам.долларын бэлэн мөнгө хураан авсан байна. Мөн Беларусийн хууль сахиулагчид яллагдагчдын Беларусь, Гүрж дэх дансанд нь 2 сая рубль (бараг 800,000 доллар) байсан банкны дансыг илрүүлж, баривчилж чадсан байна.
Москвагийн тусламжтайгаар Беларусь улс Биток компанийн үйл ажиллагаа нь мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа 2,000 үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээллийн санг олж авсан. 50,000 доллартай тэнцэх хэмжээний хамгийн том гүйлгээ хийсэн хүмүүсийг байцаасан гэж Мөрдөн байцаах газраас мэдэгдэв.
Мөрдөн байцаалтын явцад крипто солилцогч үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байна
Владислав Кучинский хамсаатнуудаа баривчлан саатуулж, яллагдагчаар татсан ч онлайн солилцогчийг үргэлжлүүлэн ажиллуулж, үйлчлүүлэгчдэд хууль сахиулах байгууллагын дуудлагыг үл тоомсорлохыг зөвлөж, царцаасан данснаас мөнгө гаргахыг оролдсон. Одоо Беларусь улс Битокийн эзнийг олон улсын баривчлах тушаал гаргаж, түүнийг татвараас зайлсхийсэн хэргээр эзгүйд нь буруутгажээ.
Мөрдөн байцаах хорооноос крипто арилжааны үйлчилгээ нь Беларусийн өндөр технологийн паркийн оршин суугчаар зохих ёсоор бүртгэгдээгүй тул хууль бус гэдгийг онцлон тэмдэглэв.PH). Сүүлийнх нь улс орны дижитал эдийн засаг, түүний дотор крипто салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн тусгай эрх зүйн дэглэмийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
Беларусь улс 2017 онд Ерөнхийлөгч Александр Лукашенкогийн гарын үсэг зурсан зарлигаар крипто хөрөнгөтэй холбоотой бизнесийн үйл ажиллагааг хуульчилсан. хүчин төгөлдөр болсон дараа жилийн хавар. Энэ нь Минск дэх HTP-д бүртгүүлдэг дижитал валюттай харьцдаг компаниудад татварын хөнгөлөлт болон бусад урамшууллыг нэвтрүүлсэн.
Хэдийгээр өнгөрсөн хавар Лукашенко энэ салбарын дүрмийг чангатгаж магадгүй гэж сануулж, крипто түрийвчний бүртгэлийг бий болгохыг тушаасан ч ашиглахыг хориглосон ч гэсэн. bitcoin Төлбөрийн хувьд Беларусь улс зүүн Европт крипто хэрэглээгээрээ гуравдугаарт жагссан нь үе тэнгийнхний хоорондын идэвхтэй үйл ажиллагаанаас ихээхэн шалтгаалсан бөгөөд үүнийг блокчейн аналитикийн Chainalysis фирмийн гаргасан Crypto Adoption Index харуулж байна.
Та Беларусийн эрх баригчид бусад бүртгэлгүй крипто арилжааны платформуудыг дарна гэж найдаж байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Эх сурвалж: Bitcoin.com